أكبر 13 فضيحة تشفير وقصة مثيرة للجدل في عام 2022

إن سلوك سوق العملات المشفرة بشكل متقطع ليس بالأمر الجديد ، لكن لم ير أحد على الإطلاق مثل هذه المستويات الملحمية من سوء إدارة الأموال قادمة من عمالقة راسخين. لقد أصاب تحول الصناعة الشابة إلى حالة أكثر بؤسًا الجميع على حين غرة ، خاصة بعد الاندفاع الشديد لسباق الثيران العام الماضي.

عام 2022 شابه الفساد والنشاط الاحتيالي. الصناعة التي تدعي أن لديها معاملات عامة يمكن تتبعها شهدت تحويل أموال كبيرة بشكل ضار مع الكثير من الجرأة والتفرد. تم سرقة NFTs ، لكن لا أحد يعرف ماذا يفعل. البساط يسحب الخراب في مساحة DeFi. لقد تم القضاء على تريليونات من الأسواق حتى الآن.

كل ما تبقى الآن هو حكايات عدم الكفاءة والغطرسة لبعض الشخصيات البارزة التي سقطت والتي تقدم دروسًا مهمة لأولئك الذين يراقبون عن كثب. لنلق نظرة على العام الذي كان.

الوجه الحقيقي لسام بانكمان فرايد

يزن انهيار FTX أثقل وزنه في السوق إيذانا بسقوط الفتى الذهبي لهذه الصناعة. استقال Sam Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX حيث تقدمت الشركة بطلب إفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر. يتم الآن وصفه بأنه بيرني مادوف الجديد.

تعليقات جولته الإعلامية التي كانت تتناغم مع شيء على غرار - "أنا أحمق ، ولست محتال" - لم تتوافق جيدًا مع المجتمع. تعرض المدير التنفيذي السابق لشركة FTX لمجموعة من التهم واتُهم بسرقة ما يقرب من مليون شخص.

تم اتهام Bankman-Fried ودائرته المترابطة من الأصدقاء / الزملاء بارتكاب عمليات احتيال دولية بمليارات الدولارات وإغراق الملايين في المرشحين السياسيين في غضون ثلاث سنوات فقط. من تبادل DM العنيف بينه وبين أحد المراسلين إلى مقابلات ما بعد الفضيحة ، كان حطام قطار للملياردير البالغ من العمر 30 عامًا الذي أطيح به.

انهار كل شيء بالنسبة لـ SBF حيث واجهت البورصة أزمة سيولة هائلة في عاصفة من عمليات السحب وفشل كامل في تلبية طلبات الاسترداد. يمكن العثور هنا على خيط سريع حول بعض أكثر النتائج إثارة للصدمة التي كشف عنها المصفون:

بينما كان انهيار FTX_Official أصبح الآن من المعارف الشائعة ، هل تعلم أنه تم الوصول إلى المستخدم الجذر للوصول إلى المفاتيح الخاصة والبيانات الحساسة للغاية من خلال بريد إلكتروني جماعي غير آمن؟

قدم ملف الإفلاس عدة ادعاءات مروعة ، وهنا بعض منها. 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

- مسؤول CryptoPotato (Crypto_Potato) 21 نوفمبر، 2022

سقوط تيرا

ما حدث بالضبط مع العملة المستقرة الخوارزمية لنظام Terra البيئي ، UST ، لا يزال لغزا. لكن المنظمين ومنتقدي Do Kwon سارعوا إلى رفضها باعتبارها حالة تلاعب بالسوق.

جاء تواضع رئيسها التنفيذي المتعجرف مرة واحدة فقط بعد أن هبط النظام البيئي إلى السقوط الكارثي من النعمة. قضى الانهيار اللاحق للعملات المشفرة على ما يقدر بنحو 60 مليار دولار ، وهز سوق العملات الرقمية العالمية بالكامل.

على أي حال ، أدى انهيار النظام البيئي بأكمله إلى زيادة التدقيق في العملات المستقرة بشكل عام. بعد الانهيار ، بدأ المنظمون العالميون في اقتراح طرق مختلفة لعملات مستقرة منتظمة بشكل أفضل في محاولة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ومع ذلك ، فقد انتشرت العدوى في جميع أنحاء السوق كالنار في الهشيم ، الأمر الذي يقودنا إلى النقطة التالية.

ثلاثة أسهم رأس المال يذهب وداعا

ما كان واحدًا من أكبر صناديق التحوط في الصناعة تبين أنه شركة تعمل بإدارة مخاطر متساهلة بشكل خاص ، بعد أن تعرضت للخطر بشكل مفرط على جبهات متعددة.

كانت الشركة التجارية ، التي يقودها قوتان المجتمع كايل ديفيس وتشو سو أمر في التصفية من قبل محكمة جزر فيرجن البريطانية في يونيو. نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر ، ذكرت قناة Sky News أن "التصفية ستكون لحظة مهمة في الانهيار الحالي لقطاع العملات المشفرة ، الذي نما بسرعة فائقة في السنوات الأخيرة".

كان لهذا ، في حد ذاته ، تأثير على الصناعة حيث أن الكثير من شركات العملات المشفرة لديها أموال تديرها 3AC. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد.

شادي مشينسكي

غادر العديد من الرؤساء التنفيذيين هذا العام مع سيطرة السوق الهابطة. استقال أليكس ماشينسكي أيضًا من منصبه كرئيس لمقرض التشفير المفلس Celsius في سبتمبر.

لكن تحركاته المشبوهة استمرت في إحداث ضجة. ظهر تقرير عن Mashinsky وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة يسحبون الأموال قبل أن توقف المنصة عمليات سحب المستخدمين.

اتضح أن شخصًا مثل ماشنسكي ، الذي ببساطة يرسم شعارات مبسطة مثل "البنوك ليست أصدقاءك" ، انتهى به الأمر ببناء بنك تقليدي ، على أمل جني المكاسب من تداول العملات الرقمية والمضاربة.

لم تظهر غطرسته نهاية ، ولكن كما يقول المثل ، إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك. Celsius ، كما ورد ، تقدمت بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس بعد الاعتراف بوجود فجوة بقيمة 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية. تتهم قضية منفصلة الآن سلزيوس بـ "تشغيل" مخطط بونزي ".

التراجع عن Axie Infinity

انتشرت عدة أشكال مختلفة من عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة هذا العام. لكن لعبة التشفير جسر رونين في Axie Infinity تحمل أقصى قدر من الإدارة في اختراق رفيع المستوى تم تنفيذه في مخطط تصيد تفصيلي يتضمن إعلانات وظائف LinkedIn وهمية.

كانت المجموعة الكورية الشمالية سيئة السمعة - لازاروس - مسؤولة عن تفكيك أكسي.

وفقًا تقارير، استهدف المحتالون موظفي Sky Mavis وتواصلوا عبر LinkedIn نيابة عن شركة وهمية. أخذ أحد كبار المهندسين الطُعم وشرع في جولات متعددة من المقابلة التي تضمنت حزمة تعويضات مزيفة "سخية للغاية". عند النقر فوق ملف PDF من المفترض أنه يحتوي على العرض الرسمي ، تمكن المتسللون من اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بالمهندس.

في ذروتها ، كانت Axie Infinity ضخمة ، حيث تضم 2.7 مليون مستخدم نشط يوميًا وأكثر من 200 مليون في حجم التداول الأسبوعي لـ NFTs داخل اللعبة في نوفمبر من العام الماضي.

إستراتيجية تداول مربحة للغاية ... أم لا؟

استنفد مهاجم Mango Markets أفراهام "آفي" أيزنبرغ مجمعات السيولة في سوق التجارة والإقراض التي تتخذ من سولانا مقراً لها.

مع التأكيد على أن أفعاله كانت قانونية ، أيزنبرغ محمد أن إستراتيجية التداول التي طبقها كانت "مربحة للغاية" والتي أصبحت ممكنة لأن مطوري منصة التداول DeFi "لم يتوقعوا تمامًا جميع عواقب تعيين المعلمات بالطريقة التي هم عليها".

يشعر المنظمون بشكل مختلف. تم اتهام صاحب نظرية اللعبة الموصوف ذاتيًا بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسوق من قبل المدعين العامين الأمريكيين واعتقل في بورتوريكو في 26 ديسمبر.

- زعزعة نظام الإيمان

تعرض آشني كريستنسن ، كبير مديري المجتمع في سوق NFT ، ومدير عمليات Ethereum Name Service (ENS) ، برانسلي ميلجان ، لتدقيق شديد في فبراير / شباط بسبب التغريدات السابقة. تسبب استخدام اللغة العنصرية والتغريدات حول إساءة معاملة المتحولين جنسياً في إثارة ضجة في المجتمع ، حيث دعت الغالبية العظمى إلى عزل التنفيذيين.

كان هذا هو الوقت الذي اصطدمت فيه ثقافة "الاستيقاظ" وجهاً لوجه مع بعض المعتقدات في صناعة العملات المشفرة التي تبرهن على الشمولية.

الممثل الأمريكي سيث جرين حصل على التصيد

الممثل سيث جرين نادي اليخوت القرد الممل (BAYC) NFTs لقد سرقت. قام منشئ Robot Chicken بسحب مجموعة NFT بالكامل منه بعد خضوعه لعملية احتيال في مايو. تضمنت خسائره في NFT Bored Ape Yacht Club # 8398 ، اثنان من القرود المتحولة ، وهو مشروع NFT آخر لمبدعي نادي اليخوت Bored Ape ، Yuga Labs ، و Doodle NFT.

استجواب Blockchain ، ZachXBT لاحقًا كشف أن سرقة NFTs للممثل كانت جزءًا من عملية احتيال متطورة بملايين الدولارات أدت إلى شد العديد من الضحايا.

الغضب من عقوبات الإعصار النقدية

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) معاقبة خالط العملات المشفرة المثير للجدل ، تورنادو كاش ، على الجذور التحررية للعملات المشفرة.

يُنظر إلى Tornado Cash دائمًا على أنه عدو من قبل وكالات إنفاذ القانون ، ويُعتقد أنه يعتمد بشدة على قراصنة الدولة في كوريا الشمالية الذين كانوا وراء سرقة 625 مليون دولار من جسر رونين بالإضافة إلى 100 مليون دولار من جسر هورايزون. بعد ذلك بوقت قصير ، كان مطور Tornado Cash يبلغ من العمر 29 عامًا القى القبض بواسطة وكالة الجريمة الهولندية (FIOD).

استجابت صناعة العملات المشفرة بالغضب و الدعاوى القضائية.

تسجيلات كايل روش

تشتهر شركة المحاماة Roche Freedman برفع دعاوى جماعية ضد بعض أشهر شركات التشفير. مُصدر العملة المستقرة Tether والصرافة الشقيقة Bitfinex و Tron Foundation و BitMEX هي عدد قليل منهم.

ومع ذلك ، أصبحت الأمور محرجة للشريك كايل روش في أغسطس عندما تم القبض عليه على شريط فيديو وهو ينادي المحلفين "10 أغبياء" ويفتخر بأنه "يقاضي نصف الشركات في الصناعة".

ما تبع ذلك كان سخرية كاملة من نفسه وبعض الادعاءات المذهلة عن المطلعين على الصناعة. ادعى روش أن شركته القانونية لديها "اتفاقية سرية" مع Ava Labs المطور Avalanche blockchain لملاحقة منافسيها مقابل "كمية هائلة" من الأسهم وملايين الدولارات من رموز AVAX المميزة.

وصفه القاضي بأنه "غبي بشكل فريد".

أصبحت الموافقة على الأوراق المالية مسألة مكلفة لهذا كارداشيان

كان مؤثر المشاهير كيم كارداشيان تغريم بتسوية بقيمة 1.26 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات على مصادقتها على EthereumMax (EMAX).

قامت كارداشيان بالترويج للرمز المميز الغامض إلى 225 مليون متابع لها على Instagram دون الكشف عن أن المنشور كان إعلانًا. وقد دفعت لها 250,000 دولار لنفسها.

استحواذ Elon Musk على Chaotic Twitter

كان رئيس Tesla مسؤولاً عن Twitter فقط منذ أواخر أكتوبر ، لكن الكثير من الأشياء تغيرت في منصة التواصل الاجتماعي.

من تمهيد كبار المسؤولين التنفيذيين ، وخفض عدد الموظفين الرتب والملفات بنسبة 50٪ ، إلى قصف الموظفين الباقين بإنذار نهائي فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الخاصة بهم وتثبيت عدد من الميزات الجديدة مثل تضمين فرض رسوم على المستخدمين للحصول على علامة تحقق أو الاحتفاظ بها ، الطائر الأزرق انقلب رأساً على عقب.

يمكنك التحقق من سلسلة الأحداث الكاملة التي أدت إلى الاستحواذ في موضوعنا هنا:

هذا هو elonmusk يمشي في المقر الرئيسي لتويتر وهو يحمل حوضًا حرفيًا. التقاط مقطع فيديو غريب الأطوار "دخول Twitter HQ - دع هذا يغرق!" كشف رئيس Tesla أيضًا عن أسبابه للحصول على Twitter.

🧵 إليك التفاصيل الكاملة لكيفية انهيار الصفقة بأكملها: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

- مسؤول CryptoPotato (Crypto_Potato) 27 أكتوبر 2022

بي بي سي قطعة نفخة

لا أحد يحب قصة من الفقر إلى الثراء أكثر من بي بي سي وكاد يدير "قطعة نفخة" على محتال تشفير. هناد حسن لاجئ يبلغ من العمر 20 عامًا قال إنه "يريد استخدام ثروته لمساعدة الناس" وادعى أن مشروع العملة المشفرة الذي أسسه خصص 270,000 ألف دولار لأسباب جيدة. يقال إنه كان مؤسس Orfano X في عام 2021.

لكن لم تلاحظه بي بي سي حتى هذا العام. أعد المذيع فيلمًا وثائقيًا مدته 30 دقيقة تقريبًا عن محتال تشفير بعنوان "نحن إنجلترا: مليونير العملة المشفرة في برمنغهام." فعلت وسائل التواصل الاجتماعي ما تفعله بشكل أفضل. اتهم المستخدمون عبر Twitter المؤسس بسرقة أموال المستخدمين بعد إنشاء مشروع احتيال.

ثم أطلقت بي بي سي تحقيقا داخليا بعد أن أزالت بهدوء البند. كما تم سحب البث المقرر قبل ساعات من موعد بثه في فبراير. تواجه BBC الآن أسئلة حول مقدار العناية الواجبة التي أجرتها بالفعل في المشروع وفي عمل المحتال.

هذا هو التفاف

من المؤكد أن هناك المزيد من القصص التي تتناسب مع معايير الفضيحة ، وربما نسينا بعضها فيما بدا وكأنه قائمة لا نهاية لها.

لما هو يستحق ، دعونا على الأقل نأمل أن يقدم عام 2023 المزيد من قصص الفخر أكثر من قصص الدنيئة.