كتلة سلسلة

ما الذي يمكن لتحليل blockchain وما لا يمكنه فعله للعثور على الأموال المفقودة من FTX: الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain.com

12/20/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

يعتقد بيتر سميث ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blockchain.com ، أن التحليلات على السلسلة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد موقع أموال FTX المفقودة ، على الرغم من وجود قيودها.

في 20 ديسمبر ، قالت ليز كلامان ، مضيفة Fox Business ، إن نقطة بيع blockchain هي أنها تجعل معاملات التشفير شفافة وقابلة للتتبع ، وطرح سؤالاً على Smith حول ما يمكن تتبعه في حالة فقدان أموال عملاء FTX.

قال سميث إن المحققين في blockchain قد قاموا بالفعل بعمل لا بأس به في مطاردة مسار الأموال ، مضيفًا أنه يمكن في الواقع أن يكون النظام المصرفي حيث يمكن أن يتحول المسار إلى البرودة:

"الشيء الأكثر تحديًا بالنسبة لشركات [تحليلات blockchain] التي تعمل على هذا الأمر اليوم هو عندما ينتقل المال من السلسلة إلى النظام المصرفي لأنهم لم يعودوا قادرين على تعقبه."

وضرب مثالا على متى سام Bankman-Fried أو اشترت الشركات الزميلة عقارات لأن ذلك كان من الممكن أن يكون مصدره أحد البنوك. وقال إنه سيكون من الصعب تتبع هذه الأصول مرة أخرى إلى FTX أو blockchain بمجرد مغادرتها النظام البيئي للعملات المشفرة.

تساءل المحقق أيضًا عما إذا كان يتم استخدام الظل المصرفي. هذا نظام من المقرضين والوسطاء وغيرهم من وسطاء الائتمان الذين يعملون خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية المنظمة ، والتي يمكن استخدامها لإخفاء المعاملات.

أوضح سميث أنه بالنسبة للأموال التي لا تزال في نظام التشفير البيئي ، فإن التحليلات على السلسلة ستكون مفيدة للغاية للمصفين في جهودهم لفك تشابك فوضى FTX "نظرًا لأن هذه سجلات لا يمكن تغييرها أو تغييرها".

الأشياء التي يمكن تتبعها على السلسلة هي المكان الذي خسرت فيه FTX وعملائها الأموال ، كما هو الحال في الرهانات التجارية ، وزراعة السيولة ، أو حيث قاموا بسحبها من أجل العقارات أو استثمارات المشاريع. وأضاف أنه يمكن استخدامه أيضًا لمعرفة عدد مستخدمي العملات المشفرة المودعين في FTX.

"ضاع الكثير من الأموال في مراكز التداول ... العقارات ، استثمارات رأس المال الاستثماري ... كل ذلك يحدث خارج النظام البيئي على السلسلة في التشفير."

وفي تطور ذي صلة ، قالت المديرة المالية الجديدة لشركة FTX ، ماري سيليا ، في جلسة استماع إجرائية يوم 20 ديسمبر أن الشركة لديها أكثر من مليار دولار من الأصول المحددة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: SBF يوقع أوراق تسليم ، من المقرر أن تعود لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة

وبحسب ما ورد حددت FTX حوالي 720 مليون دولار من الأصول النقدية في المؤسسات المالية الأمريكية المصرح لها بحجز الأموال من قبل وزارة العدل. وذكر سيليا أن حوالي 130 مليون دولار كانت محتجزة في اليابان وأن 6 ملايين دولار كانت محتجزة للنفقات التشغيلية. وقالت إن معظم المبلغ المتبقي والبالغ 423 مليون دولار في مؤسسات أمريكية غير مرخص لها هو في الأساس لدى وسيط واحد ، لكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل.

المدعون العامون والمصفيون تم غربلة حطام FTX في محاولة لاستعادة ما يصل إلى 8 مليارات دولار أموال العملاء المفقودة.