تعتبر معاملات blockchain القابلة للعكس هي المفتاح لمكافحة الجريمة - والاعتماد على نطاق واسع

اقتراح من جامعة ستانفورد لجعل المعاملات المشفرة قابلة للعكس يضيف تجعدًا إلى مناقشات منع الجريمة والاحتيال. اقترح الباحثون أن قابلية التغيير - القدرة على عكس معاملات blockchain - ستساعد في منع الجريمة.

تتمثل إحدى مزايا العملة المشفرة في أنه من الممكن للسوق - الأفراد والتجار والبنوك - أن يقرروا ما إذا كانت هناك حاجة لعكس الاتجاه. لن تكون العملة المشفرة الجديدة (القابلة للعكس) قادرة على اختبار القبول أو الرغبة في المعاملات القابلة للعكس فحسب ، بل ستساعد أيضًا في اختبار فكرة أن القابلية للعكس تقلل من الجريمة.

على الرغم من أن العملة المشفرة ليست أداة من أدوات إنترنت مظلم، يتم تصويرها أحيانًا على هذا النحو. تحدث عمليات الاحتيال والاحتيال وغيرها من أشكال الجريمة وتتزايد بما يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة وعدد العملات المعدنية المتداولة.

إحدى الطرق الرئيسية التي يتعامل بها تطبيق القانون مع الجريمة في أسواق العملات المشفرة هي التحاليل الجنائية باستخدام تقنية blockchain. الطب الشرعي Blockchain هو مجال متنامي في مجال إنفاذ القانون حيث يتم تحليل المعاملات لمتابعة واستعادة أصول العملات المشفرة المسروقة أو التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. لقد اكتسبت مكانة بارزة لأول مرة قبل بضع سنوات عندما استخدمتها دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة لاستعادة الفدية التي دفعتها شركة Colonial Pipeline للمتسللين الذين سيطروا عليها بنجاح. ولكن في العالم اللامركزي للغاية والمحفوف بالمخاطر للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للتلف ، أصبحت التحليلات الجنائية لـ blockchain أداة مهمة للامتثال وكذلك التنظيم ، مما يخلق تأثيرات محتملة على المتداولين الشرعيين.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: استعد للفدراليين لبدء اتهام متداولي NFT

يدقق المحققون عن كثب في المعاملات المسجلة على بلوكشين ، ويبحثون عن علامات يحاول الناس إخفاء أو إخفاء الرموز المميزة الخاصة بهم. يتضمن بعضها التبديل السريع بين دفاتر الأستاذ ، واستخدام الأدوات التي تخفي عناوين IP المزيفة ، والمعاملات الصغيرة المتعددة ، واستخدام البهلوان أو خدمة المزج ، حيث يتم تجميع العملات المشفرة من العديد من المصادر معًا لإخفاء مصدرها.

ستسهل إمكانية التراجع على إنفاذ القانون استرداد الأموال المسروقة والتي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال ، مما يقلل من المكافآت المحتملة من الجريمة. يمكن أن يقلل من المخاطر بالنسبة للبنوك وغيرها المنشأة المؤسسات المالية في تقديم خدمات العملات المشفرة لعامة الناس بدلاً من كونها استثمارات خاصة. كما أنه سيقلل من أي مشاكل مرتبطة بالخطأ البشري ، مثل أخطاء "الأصابع السمينة". سيساعد هذا في جعل العملة المشفرة أكثر فائدة للتبادل والاستثمار والاستخدامات العادية الأخرى.

من ناحية أخرى ، قد تتعارض قابلية الانعكاس - أو قابلية التغيير - أيضًا مع فكرة blockchain نفسها. يمكن أن تجعل قابلية التغيير البلوكشين عرضة للتلاعب مثل أي مستودع آخر للمعلومات ، مما قد يسرق إحدى ميزات الأمان الرئيسية الخاصة به. ومحاولة فرض معيار لتحديد متى يمكن تحرير blockchain ينتهك على ما يبدو ميزة أخرى مهمة: ميزة اللامركزية.

إن الطبيعة اللامركزية المجهولة لتمويل العملات المشفرة تجعل التوتر بين المنظمين والعملات المشفرة أمرًا لا مفر منه إلى حد ما. لأسباب أيديولوجية أو تتعلق بالخصوصية ، ينجذب العديد من الأشخاص إلى الوعد بعدم الكشف عن هويتهم الذي توفره blockchain ، ولكن هذه الميزات تجتذب مزيدًا من التدقيق من المنظمين لأن إخفاء الهوية نفسه يمكن أن يتيح المعاملات التي تتراوح من تلك التي لا يتم فيها تحصيل الضرائب إلى بيع المنتجات غير القانونية المخدرات أو الأسلحة أو تمكين الدول مثل كوريا الشمالية التهرب من العقوبات الدولية.

نظرًا لأن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا ، ستدفع المؤسسات المالية والمستثمرون أيضًا المنظمين والبورصات لاعتماد الحماية أو إضعاف إخفاء الهوية للامتثال لقوانين الأوراق المالية ومكافحة غسل الأموال.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: لم يقدم إطار عمل التشفير الضعيف لبايدن شيئًا جديدًا

من شأن قابلية التغيير أن تجعل الطب الشرعي blockchain أكثر أهمية للمنظمين والمستثمرين. على سبيل القياس ، تطلب مختلف الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية من الشركات والأفراد الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة. تتطلب العديد من مخططات الاحتيال التلاعب في هذه السجلات - يتعين على المخترقين تغطية مساراتهم ، ومحاولة سقاية المخزون إقناع الأشخاص بأن الشركة تعمل بشكل أفضل مما هي عليه في الواقع من أجل تضخيم سعر السهم باستمرار. عندما يتم اكتشافهم ، يتم استدعاء المحاسبين الشرعيين لإعداد بيانات مالية دقيقة.

سينتهي الأمر بشركات التحليلات الجنائية الخاصة بـ Blockchain إلى مسؤولية حماية سلامة blockchain ، لتصبح فعليًا السلطة المركزية الفعلية - وتؤدي إلى اختلافات حتمية في هل يمكننا الوثوق بهم؟

لكن الكلمة الأخيرة في جعل blockchain قابلة للعكس أو قابلة للتغيير يجب أن تكون القوة اللامركزية للسوق نفسه. الشيء الأكثر تميزًا في العملات المشفرة هو أنه يوجد ويمكن أن يكون هناك العديد من العملات التي تتنافس مع بعضها البعض في وقت واحد. في أوائل أوروبا الحديثة ، ظهرت عملة مستقرة من مئات العملات غير المستقرة ، مدعومة بمعادن ثمينة عالية النقاء ويديرها بنك مركزي. هذا "الإنجاز المذهل لرجال في لباس ضيق" ، كما لا يُنسى عالم الاقتصاد ناثان لويس وضع لم يكن مدفوعا من قبل الملوك المتعطشين للسلطة ولكن من قبل التجار في أماكن مثل لندن وأمستردام الذين طالبوا بالاستقرار ، بينما استفاد الناس العاديون لأنهم يستطيعون الاعتماد على أموالهم القيمة.

ما لم تمويل لامركزي يمكن أن يأتي ببديل يعمل على تحسين الأمن والاستقرار مع عدم المساس بمبادئه ، قد تكون هناك عملية مماثلة جارية.

هذه المقالة هي لأغراض المعلومات العامة ولا يُقصد منها ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية أو استثمارية. الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف أو تمثلها.