نشر فريق من الباحثين من جامعة Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg مؤخرًا ورقة تفصيلية عن الأساليب التي يمكن للمحققين والمحاكم استخدامها لتحديد صحة البيانات التي تم تحديد اسمها على blockchain Bitcoin (BTC).
تضع الورقة الأولية التي أعدها الفريق ، "مخططات الجدال لإلغاء تحديد هوية بلوكتشين" ، مخططًا لإجراء التحقيقات والتحقق منها وتقديمها في الجرائم التي تنطوي على معاملات العملات المشفرة. بينما تركز الورقة على الأنظمة القانونية الألمانية والأمريكية ، ذكر المؤلفون أن النتائج يجب أن تكون قابلة للتطبيق بشكل عام.
تدور التحقيقات في الجرائم المتعلقة ببيتكوين حول تحديد هوية المجرمين المشتبه بهم ، وهي عملية أصبحت أكثر صعوبة بسبب طبيعة البلوكشين المستعارة. يتم تحديد المستخدمين الذين يجرون معاملات blockchain عن طريق المحافظ (عناوين البرامج الفريدة) بدلاً من الأسماء القانونية.
ومع ذلك ، فإن البلوكشين شفافة بطبيعتها. عند إضافة البيانات إلى دفتر الأستاذ blockchain ، يتم تسجيل المعاملة وإتاحتها لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى blockchain ليراها.
يستخدم المحققون الذين يحاولون تحديد من يقف وراء محفظة معينة المعلومات المتضمنة في معاملات blockchain (الكتل) كنقاط بيانات تشكل ، عند دمجها ، مسارًا ورقيًا رقميًا.
وفقًا لفريق البحث ، فإن العقبة الحالية عندما يتعلق الأمر بهذه التحقيقات لم تعد تقنية. إنها قضية قانونية.
تتمتع وكالات إنفاذ القانون بإمكانية الوصول إلى الأدوات اللازمة لإجراء تحليل أولي لـ blockchain ، لكن نقاط البيانات المبكرة هذه تمثل أدلة ظرفية.
يعتمد هذا الدليل على بعض الافتراضات الأولية التي لا يمكن التحقق من صحتها إلا من خلال ربط النشاط على السلسلة بالنشاط خارج السلسلة ، مثل إجبار التبادل على الكشف عن الهوية أو معلومات الحساب المصرفي للمستخدمين المشتبه في تورطهم في الجريمة. لكل ورقة:
"في الممارسة القانونية ، تعتبر هذه الافتراضات حاسمة في استنتاج القيمة الإثباتية لإخفاء هوية الجاني. ومع ذلك ، لم يتم اقتراح أي ممارسة قياسية لاشتقاق ومناقشة موثوقية نتائج التحليل هذه حتى الآن ".
إذا تم إجراء تحقيقات blockchain بشكل صحيح ، يمكن أن تكشف عن مرتكب الجريمة. يستشهد الباحثون بحالة سوق وول ستريت كمثال. هناك ، حدد محققو خدمة البريد الأمريكية مشغل سوق ويب مظلم غير قانوني من خلال ربط نقاط بيانات مختلفة أكدها ضباط إنفاذ القانون من خلال عمليات المراقبة.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: الشرطة الألمانية تضبط ستة شخصيات في تشفير من مشتبه بهم متورطين في موقع ويب مظلم
ومع ذلك ، ذكر الباحثون أن مثل هذه التحقيقات قد تمس حقوق المشتبه بهم بسبب المتطلبات القانونية. يجب على المدعين (في ألمانيا والولايات المتحدة ، وفقًا للورقة) إثبات درجة معينة من أدلة الإدانة قبل إصدار أمر بالتحقيقات الغازية ، مثل المراقبة أو الاعتقالات.
لمساعدة المحققين والمدعين العامين مع ضمان تطبيق القانون بشكل عادل على المشتبه بهم ، يقترح الباحثون إطارًا قياسيًا يحتوي على خمسة مخططات جدلية مصممة لضمان الإبلاغ والتفسير المناسبين طوال العملية القانونية.
تُظهر الصورة أعلاه اثنين من المخططات ، كل منها يستخدم مجموعة من المباني المحددة لتأطير استنتاج محدد ثم تقديم مجموعة من الأسئلة الحاسمة لتقييم قوة الحجة.
يؤكد الباحثون أنه "من خلال استخدام المخططات ، يمكن للمحلل أن يوضح بوضوح الأساليب التجريبية المستخدمة ونقاط القوة الفردية ونقاط الضعف المحتملة. وهذا يزيد من قابلية فهم مثل هذه التحليلات وإجراءات المحكمة لصانعي القرار ، ويسهل أيضًا التوثيق للتحقق لاحقًا من قبل شاهد خبير ".
المصدر: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data