مشاكل مجموعة التعدين Blockchain

أستراليا: بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد الشركة مجموعة التعدين Blockchain NGS. 

تم تحويل ما يقرب من 41 مليون دولار من الأصول الرقمية، التي استثمرها في هذه الشركات أكثر من 450 مواطنًا أستراليًا، إلى متخصصين في إعادة الهيكلة المالية. وتزعم ASIC أن هذه الشركات قد انتهكت القانون من خلال تقديم الخدمات المالية دون الترخيص المناسب.

دعونا نرى كل التفاصيل أدناه. 

مجموعة تعدين Blockchain: أمرت المحكمة بمصادرة 41 مليون دولار من العملات المشفرة في أستراليا

كما كان متوقعًا، وافقت محكمة فيدرالية أسترالية على طلب الهيئة التنظيمية للسوق الوطنية لنقل المبلغ التقريبي شنومك مليون دولار في الأصول الرقمية. 

تم استثمارها من قبل أكثر من 450 أستراليًا مع مجموعة تعدين blockchain NGS لثلاثة خبراء من ماكغراثنيكول, شركة استشارات وإعادة هيكلة مستقلة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) اليوم أنها بدأت إجراءات مدنية ضد NGS Crypto وNGS Digital وNGS Group.

هذا جنبًا إلى جنب مع المديرين الوحيدين للشركات: بريت ميندهام، ورايان براون، ومارك تن كاتين. كما تعرض مندهام لحظر السفر خارج أستراليا.

أصدرت المحكمة الأمر بعد بيان ASIC بأن الشركات انتهكت القانون الأسترالي ينص على تقديم الخدمات المالية دون ترخيص الخدمات المالية الأسترالية.

ذكرت ASIC أن شركات NGS استهدفت المستثمرين الأستراليين من خلال تقديم استثمارات في حزم تعدين blockchain ذات عوائد ثابتة. blockchain

وكانوا سيشجعونه على استخدام الأموال المحولة من صناديق السوبر الخاضعة للتنظيم إلى صناديق السوبر ذاتية الإدارة (SMSFs)، ثم تحويلها إلى عملة مشفرة.

ويجب التأكيد على أن مشاركة الشركة في عملية إعادة الهيكلة لا تعني بالضرورة إفلاسها. 

وأعربت ASIC عن قلقها بشأن هذا الاحتمال خطر تبديد الأموال وعينت أمينًا للإفلاس كإجراء احترازي لحماية الأصول.

وبينما لا يزال التحقيق مستمرًا، لم تطلب ASIC فرض حظر مطلق على أنشطة الشركات، بل طلبت فقط أوامر قضائية مؤقتة ونهائية لمنعها من العمل دون ترخيص.

الإصلاح التشريعي لمكافحة غسل الأموال في كوينزلاند

تضغط وكالات إنفاذ القانون في كوينزلاند، ثاني أكبر ولاية في أستراليا، من أجل مراجعة قوانين العملة المشفرة في الولاية مثل بيتكوين (BTC) ، بهدف تعزيز صلاحيات المصادرة.

سلطت لجنة الجريمة والفساد (CCC) الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الحالي، مما يسمح بالاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة وقدمت توصيات للإصلاح.

في مناشدتها لإصلاح قانون مصادرة العائدات الإجرامية لعام 2002 (CPCA)، سلطت CCC الضوء على الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة في جريمة منظمة، مع المعاملات اللامركزية التي يصعب تتبعها. 

وتشير الأرقام إلى أنه بين عامي 2022 و2023، تم إعادة تدوير أموال تتراوح بين 10 إلى 25 مليار دولار في كوينزلاند عبر وسائل مختلفة.

حددت CCC سبعة مجالات ذات أولوية للإصلاح وقدمت عشر توصيات لتحديث نظام مصادرة الأصول في كوينزلاند. 

ومن بين هذه التوصيات توسيع مفهوم غسيل الأموال ليشمل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وتعزيز صلاحيات الضبط لجمع الأدلة وتحديد المجرمين.

في الوقت الحالي، لا يوفر قانون صلاحيات ومسؤوليات الشرطة لعام 2000 (كوينزلاند) وقانون الجريمة والفساد لعام 2001 (كوينزلاند) لإنفاذ القانون الأدوات اللازمة للاستيلاء بشكل فعال على الموارد الرقمية كأدلة. 

ويرجع ذلك إلى عدم وجود تعريفات وإجراءات واضحة. تقترح لجنة CCC إنشاء سلطة واحدة لمصادرة العملات المشفرة في كوينزلاند، ومعالجة أيضًا مسألة استخدام الأصول المصادرة. 

وهي ملزمة حاليًا بأحكام تحد من فعاليتها في مساعدة الضحايا أو إعادة تأهيل المجرمين.

وأخيرًا، تقترح لجنة CCC أن تُعهد المسؤولية الحصرية عن مصادرة الموارد الرقمية إلى اللجنة نفسها. وهذا من أجل ضمان أكبر الكفاءة والخبرة في إجراءات المصادرة.