التداول من الداخل والعملات المشفرة | أخبار Blockchain

لا سيما في ضوء الإدانة الأخيرة لشقيق مدير Coinbase السابق بالتداول من الداخل ، ظهرت مشكلة التداول من الداخل كواحد من أكثر المخاوف إلحاحًا في النظام البيئي للعملات المشفرة.

كان يُعتقد أن مزاعم التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة كانت الأولى من نوعها ؛ ومع ذلك ، فإن مجموعة جديدة من عناوين المحافظ التي تحتوي على سجل معاملات مرتبط بقوائم Binance قد أثارت الشكوك الآن.

تحول مدير Coinbase ، Conor Grogan ، إلى Twitter للفت الانتباه إلى سلوك المعاملات لعدد قليل من المحافظ المجهولة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

يُعتقد أن المحافظ المجهولة اشترت عددًا من الرموز غير المدرجة على Binance في الدقائق التي سبقت الإعلان عن إدراجها ثم ألغتها فور الإعلان.

حدثت الحالة الأولى من هذا النوع مع رموز Rar ، وتضمنت إحدى هذه المحافظ شراء ما قيمته 900,000 دولار من Rari قبل عرضها للبيع ثم بيعها بعد دقائق.

شاركت محفظة أخرى تبدأ بـ 0x20 في شراء حوالي 78,000 ERN بين 17 يونيو و 21 يونيو ثم بيعها فورًا بعد إشعار الإدراج.

حدثت معاملة تُعرف باسم "تفريغ الرمز المميز" مع رمز TORN عندما اشترت إحدى المحافظ التي تم ذكرها مئات الآلاف من هذه الرموز المميزة ثم بيعتها فورًا بعد إعلان إدراجها.

شوهد اتجاه مماثل قبل إدراج رمز RAMP في Binance. على مدار أيام قليلة ، اشترت إحدى هذه المحافظ التي بدأت بـ 0xaf مبلغًا قيمته 500,000 دولار من RAMP. بعد دقائق من إعلان القائمة ، أرسلت المحفظة الرموز المميزة إلى Binance.

نتج عن الصفقة ربح لمالك 100,000 دولار.

قام مالك المحفظة بإلقاء الرمز المميز المدرج حديثًا في السوق بنفس الطريقة كما كان من قبل ، مما أدى إلى ربح آخر بقيمة 100,000 دولار من قائمة Binance's GNO.

نتج عن تفريغ الرمز المميز الذي حدث بعد فترة وجيزة من ظهور Binance للعملة المشفرة أن تحقق هذه المحافظ أرباحًا بمئات الآلاف من الدولارات.

نظرًا لصحة التجارة ، قد يُستنتج أن مالك المحفظة لديه حق الوصول إلى معلومات سرية حول هذه المنشورات.

افترض غروغان أن هذا قد يكون من عمل "موظف مخادع مرتبط بفريق القوائم الذي سيكون على دراية بإصدارات الأصول الجديدة أو تاجر اكتشف نوعًا من واجهة برمجة التطبيقات أو اختبار خرق التبادل التجاري".