- بشكل عام، قال روبنسون إن الامتثال للعقوبات مرتفع جدًا، في إشارة إلى البورصات رفيعة المستوى مثل Coinbase وBinance التي امتثلت لطلبات العقوبات التي وضعها المنظمون في جميع أنحاء العالم. لقد قامت شركة Elliptic بالفعل بتتبع أموال العملات المشفرة للمساعدة في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
- ولعل أحدث بيان صدر في 11 مارس/آذار الساعة 23.30 بالتوقيت العالمي، ذكر أنه قد تم بالفعل تحويل 63.8 مليون دولار إلى الحكومة الأوكرانية ومنظمة غير حكومية تقدم المساعدة العسكرية. قامت شركة Merkel Science بتجميع بيانات من مجموعة من المواقع لإجراء تحقيقاتها، والتي كشفت أن إجمالي مساهمات العملات المشفرة في أوكرانيا يبلغ إجماليها 93.6 مليون دولار.
- من الممكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، ولكنها ليست العلاج الشافي. حددت Elliptic بالفعل أكثر من 400 شركة عملات مشفرة تطلب من المستخدمين الخاصين شراء وبيع المحتوى الرقمي مقابل الروبل. كما أنها ربطت ما يقرب من 15 مليون هوية عملات مشفرة بالسلوك غير المشروع المرتبط بروسيا.
اكتشف Elliptic محفظة بيتكوين مشبوهة تحتوي على مقتنيات تشفير متماثل بملايين الدولارات. تعمل شركة Elliptic، وهي شركة متخصصة في سلامة العملات المشفرة والطب الشرعي، مع جهات إنفاذ القانون للكشف عن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالأفراد والمنظمات المرخص لها. واكتشفت الشركة التي يقع مقرها في لندن محفظة تحتوي على مبالغ ضخمة من المال في أصول تشفير متماثلة يمكن ربطها بالسلطات الروسية والأوليغارشيين المحظورين.
تم بالفعل اكتشاف أكثر من 400 شركة عملات مشفرة بواسطة Elliptic
صرح توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، لبلومبرج يوم 14 مارس أنه قد يتم استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن هذا الأمر على نطاق واسع وتم قبوله على نطاق واسع بأن روسيا غير قادرة على استخدام العملة المشفرة للتحايل على القيود. لم يذكر المقال قيمة العملة المشفرة الموجودة في المحفظة أو نوع الأصول التي تحتوي عليها. ومضى روبنسون ليقول إن حجم استخدام العملات المشفرة أمر قابل للنقاش، موضحًا:
لقد أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن يتمكن الأوليغارشيون من التحايل تمامًا على العقوبات عن طريق تحويل جميع أصولهم إلى العملات المشفرة. التشفير يمكن تتبعه للغاية. من الممكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، ولكنها ليست العلاج الشافي. حددت Elliptic بالفعل أكثر من 400 شركة عملات مشفرة تطلب من المستخدمين الخاصين شراء وبيع المحتوى الرقمي مقابل الروبل. كما أنها ربطت ما يقرب من 15 مليون هوية عملات مشفرة بالسلوك غير المشروع المرتبط بروسيا.
تكشف الأنشطة المتعلقة بالروبل في العديد من هذه المراجعات عن الأسبوع الذي سبق بدء القتال، وفقًا لروبنسون. تعد خدمة Tornado Cash، وهي خدمة تعمل على إخفاء هوية معاملات Ethereum وERC-20، مثالاً على شركة رفضت الحد من خدماتها أو الامتثال للغرامات.
تم دفع ما مجموعه 63.8 مليون دولار للحكومة الأوكرانية ومنظمة غير حكومية تقدم الدعم العسكري
بشكل عام، قال روبنسون إن الامتثال للعقوبات مرتفع جدًا، في إشارة إلى البورصات رفيعة المستوى مثل Coinbase وBinance التي امتثلت لطلبات العقوبات التي وضعها المنظمون في جميع أنحاء العالم. لقد قامت شركة Elliptic بالفعل بتتبع تمويل العملات المشفرة للمساعدة في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. وأشار بيانها الأخير، في 11 مارس/آذار الساعة 23.30 بالتوقيت العالمي، إلى أنه تم بالفعل تحويل 63.8 مليون دولار إلى الحكومة الأوكرانية ومنظمة غير حكومية تقدم المساعدة العسكرية.
قامت شركة Merkel Science بتجميع معلومات من العديد من المواقع لتحقيقاتها، والتي كشفت أن إجمالي مساهمات العملات المشفرة في أوكرانيا يبلغ إجماليها 93.6 مليون دولار.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/02/a-blockchain-security-outfit-discovers-huge-amounts-of-money-inside-a-authorised-cryptocurrency-wallet/