أفضل 5 أدوات وخدمات للطب الشرعي لبلوكتشين في عام 2024

تتيح أدوات الطب الشرعي لـ Blockchain للمستخدمين الحصول على رؤى قيمة من خلال كميات كبيرة من بيانات blockchain. يتم استخدام هذه الأدوات، التي تسمح للمستخدمين بتتبع تدفق الأموال على blockchain، من قبل كل من شركات إنفاذ القانون وشركات العملات المشفرة التي ترغب في تجنب التعامل مع الكيانات المشبوهة.

ما هو الطب الشرعي blockchain؟

باستثناء العملات المشفرة المتخصصة المعروفة باسم عملات الخصوصية، فإن أكثر سلاسل الكتل شيوعًا المستخدمة اليوم لديها سجل شفاف تمامًا للمعاملات. جميع المعاملات التي تمت باستخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum مرئية للجميع.

ومع ذلك، فإن التنقل عبر الكميات الهائلة من بيانات المعاملات المخزنة على blockchain ليس بالأمر السهل. 

لا تهتم سلاسل الكتل بالهويات الحقيقية، كما أن عناوين العملات المشفرة ليست قابلة للقراءة من قبل الإنسان - بالنسبة للعين البشرية، يظهر عنوان العملة المشفرة كسلسلة عشوائية من الحروف والأرقام.

تفاصيل معاملة البيتكوين (المختارة عشوائيًا). مصدر الصورة: Blockchain.com

لذلك، من المهم أن يكون لديك أدوات يمكنها هيكلة وتنظيم بيانات blockchain تلقائيًا، ووضع علامات على العناوين المرتبطة بأفراد ومؤسسات محددة، وتحليل تدفقات المعاملات. 

الطب الشرعي Blockchain هو فرع من الطب الشرعي الرقمي حيث يتم تحليل بيانات blockchain لجمع معلومات حول النشاط الإجرامي. هناك العديد من أدوات الطب الشرعي المختلفة المتوفرة في السوق والتي يمكن استخدامها من قبل كل من جهات إنفاذ القانون وكذلك شركات العملات المشفرة للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

يمكن لأدوات الطب الشرعي الخاصة بـ Blockchain أن تساعد وكالات إنفاذ القانون في القبض على المجرمين الذين ينقلون الأموال على blockchain - ومن الأمثلة على ذلك المتسللين وتجار المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة وغاسلي الأموال. وفي الوقت نفسه، يمكن لشركات العملات المشفرة استخدام هذه الأدوات لتجنب التعامل مع المجرمين والبقاء متوافقين مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من المهم أن تفهم أن نفس التقنيات والأدوات المستخدمة لتتبع المجرمين واكتشاف الأنشطة المشبوهة على blockchain يمكن استخدامها أيضًا لتتبع المستخدمين الشرعيين. على سبيل المثال، معرفة ما يفعله الأفراد والشركات في "الأموال الذكية" على blockchain يمكن أن يوفر ميزة كبيرة في الأسواق.

أفضل أدوات الطب الشرعي Blockchain في عام 2024

دون مزيد من اللغط، فلنبدأ باختيارنا لأفضل أدوات التحاليل الجنائية الخاصة بـ blockchain في عام 2024. لقد حرصنا على تسليط الضوء على حلول التحاليل الجنائية للعملات المشفرة الرائدة في الصناعة والتي تستخدمها أفضل شركات العملات المشفرة، بالإضافة إلى المحققين.

1. التحليل الكهربائي

Chainalogy هي الشركة الرائدة في مجال الطب الشرعي والاستخبارات الخاصة بـ blockchain. يُطلق على المنتج الرئيسي للشركة اسم Reactor، وهو يتيح للعملاء تحليل نشاط blockchain بتفاصيل دقيقة وربطه بالنشاط الواقعي.

يمكن استخدام Reactor لتتبع كل من الجهات الفاعلة المشروعة وغير المشروعة على blockchain ويتضمن كلاً من البيانات التي تم جمعها بواسطة Chaina Analysis بالإضافة إلى مصادر OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر). 

على الرغم من أن تشيناليسيس ربما تكون مشهورة بأدواتها التي تمكن سلطات إنفاذ القانون من التحقيق في الجرائم المالية على بلوكتشين، إلا أن الشركة تقدم أيضًا العديد من المنتجات المصممة للاستخدام التجاري. 

على سبيل المثال، يسمح منتج Playbook الخاص بالشركة للفرق التي تقف وراء التطبيقات المستندة إلى blockchain بالحصول على رؤى عميقة حول نشاط مستخدميها. هناك أيضًا Chainalogy Kryptos، الذي يوفر مقاييس أعمال متعمقة للعملات المشفرة تسمح للشركات بالحصول على رؤى حول أكبر منافسيها.  

2. الاهليلجيه

Elliptic هي شركة استخبارات blockchain توفر محفظة العملة المشفرة وحلول فحص المعاملات. 

تم تصميم منتج Elliptic Lens الخاص بالشركة للشركات التي تحتاج إلى مراقبة محافظ العملات المشفرة للتأكد من أنها لا تجري أعمالًا مع كيانات مرتبطة بنشاط غير قانوني مثل غسيل الأموال أو الاحتيال أو تمويل الإرهاب. يوفر البرنامج درجة المخاطر للمحافظ التي يقوم بتحليلها، مما يسمح للشركات بوضع علامة تلقائيًا على المحافظ التي تتجاوز حد المخاطر المحدد.

تتمتع حلول ذكاء البلوكشين من Elliptic بقدرات عبر السلاسل، مما يسمح لها بتتبع حركة الأموال عبر سلاسل البلوكشين المختلفة. يتضمن ذلك سلاسل الكتل مثل Bitcoin وEthereum وCardano وAvalanche وغيرها الكثير. 

توفر الشركة أيضًا حل Elliptic Navigator، المصمم لفحص العملات المشفرة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى منصة Elliptic Investigator، التي تهدف إلى تبسيط عملية تحقيقات blockchain. 

3. تتبع التشفير

توفر Ciphertrace منتجات تسمح لشركات العملات المشفرة بمراقبة المعاملات وتحديد الأنشطة والمخاطر المشبوهة. تمتلك الشركة أيضًا منتجات الطب الشرعي للعملات المشفرة التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون للتحقيق في نشاط blockchain.

حلول Ciphertrace الثلاثة الرئيسية تسمى Armada وInspector وSentry.

تم تصميم Armada للمؤسسات المالية التي تحتاج إلى مراقبة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بحثًا عن علامات النشاط المحفوف بالمخاطر أو الاحتيال.

تم تصميم Inspector للتحليل الجنائي للعملات المشفرة، لأنه يستفيد من قاعدة بيانات كبيرة جدًا تربط كيانات العالم الحقيقي بعناوين العملات المشفرة. 

من ناحية أخرى، فإن حل Sentry الخاص بالشركة متخصص في بورصات العملات المشفرة ومكاتب التداول خارج البورصة (OTC) التي تتطلب مراقبة المعاملات للامتثال لمتطلبات AML (مكافحة غسيل الأموال).

استحوذت شركة Mastercard العملاقة للخدمات المالية على Ciphertrace في عام 2021. وتقول Mastercard إنها تخطط للجمع بين تقنية Ciphertrace وبراعة الذكاء الاصطناعي مع قدراتها الخاصة، واستخدامها لتعزيز عروض حماية المستهلك والامتثال.

4. كريستال

Crystal هي شركة تقدم أدوات تحليل الطب الشرعي لـ blockchain. توفر الشركة أيضًا خدمات وتقارير استقصائية لأولئك الذين يتطلعون إلى حماية أصول العملات المشفرة وسمعتها، إلى جانب التدريب والشهادة في مجال الامتثال والتحقيقات في مجال العملات المشفرة.

يمكن استخدام المنتج الرئيسي للشركة، Crystal Expert، من قبل كل من المحققين وكذلك موظفي الامتثال في شركات العملات المشفرة التي تتطلع إلى تعزيز امتثالها لمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك. يدعم Crystal Expert أكثر من 300 سلسلة بلوكتشين مختلفة، بما في ذلك أكثر من 3,800 أصل تشفير مختلف بشكل عام.  

على موقع Crystal الإلكتروني، يمكنك الوصول إلى الإصدار الأساسي من برنامج الشركة المسمى Crystal Lite. يمكن أن تكون هذه الأداة المجانية الاستخدام مفيدة إذا كنت تتطلع إلى تصور تدفق الأموال المرتبطة بعنوان العملة المشفرة. 

5. ذكاء أركام

Arkham Intelligence عبارة عن منصة لتحليلات blockchain تدعم مجموعة واسعة من الشبكات، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وBNB Chain وTRON والمزيد. إنه يعمل كمزيج بين مستكشف blockchain، والذي يسمح للمستخدمين بعرض معلومات مفصلة حول معاملات وعناوين blockchain، ومتعقب الحيتان المشفرة، الذي يركز على مراقبة أنشطة حاملي العملات المشفرة الكبار.

تثبت هذه المنصة قيمتها بشكل خاص لأولئك المهتمين بتتبع حيتان تشفير محددة. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تحديد مالك عنوان blockchain معين، فغالبًا ما توفر Arkham Intelligence الرؤى الأكثر موثوقية (على الأقل من بين الخيارات المتاحة مجانًا). 

أحد أفضل جوانب Arkham Intelligence هو أنه يمكن لأي شخص الحصول على قدر كبير من المعلومات من المنصة مجانًا تمامًا. 

يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى ذكاء محدد للغاية في مجال blockchain استخدام منصة Intel Exchange الخاصة بـ Arkham Intelligence لشراء المعلومات حول محافظ محددة للعملات المشفرة. لا يتم توفير هذه المعلومات من قبل الفريق الذي يقف وراء Arkham Intelligence نفسه، ولكن من قبل الباحثين الموجودين على السلسلة والذين يتطلعون إلى تحقيق الدخل من خبراتهم.

في الختام

إذا كنت مهتمًا بأدوات وخدمات التحاليل الجنائية الخاصة بـ blockchain، فمن المرجح أنك تتطلع إلى الحصول على رؤى أعمق من خلال تحليل نشاط blockchain. على الرغم من أن معظم حلول الطب الشرعي الخاصة بـ blockchain تتطلب دفعة (كبيرة)، إلا أنه يمكنك الحصول على قدر مذهل من المعلومات باستخدام أدوات تعقب الحيتان المشفرة المجانية.