اعترف الرجل الذي سرق أكثر من 50,000 عملة بيتكوين من سوق طريق الحرير بأنه مذنب. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، "كانت عملية الاستيلاء في ذلك الوقت أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة" في تاريخ وزارة العدل و "لا تزال ثاني أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق".
مستغل طريق الحرير يدعي أنه مذنب
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أعلن يوم الإثنين ، أقر جيمس تشونغ بأنه مذنب يوم الجمعة "بارتكاب عملية احتيال سلكية في سبتمبر 2012 عندما حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 50,000 بيتكوين من سوق الإنترنت المظلمة في طريق الحرير." كما أعلنت وزارة العدل عن "مصادرة تاريخية للعملة المشفرة بقيمة 3.36 مليار دولار" فيما يتعلق بالقضية.
أوضحت وزارة العدل أن تطبيق القانون أجرى بحثًا في منزل Zhong في Gainesville ، جورجيا ، في 9 نوفمبر 2021 ، و "استولى على ما يقرب من 50,676.17851897 بيتكوين ، ثم بلغت قيمتها أكثر من 3.36 مليار دولار" ، موضحًا:
كانت هذه الضبطية أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية ولا تزال اليوم ثاني أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق.
كان لدى Zhong أيضًا حوالي 3,500 عملة بيتكوين إضافية من الصرف إلى BTC أكثر من 50,000 بيتكوين كاش (BCH) التي حصل عليها بعد شوكة البيتكوين blockchain الصلبة في أغسطس 2017. استخدم تبادل العملات المشفرة في الخارج للتحويل.
إلى جانب BTC تم الاستيلاء على منزله ، وبدأ Zhong "تسليم بيتكوين إضافي للحكومة طواعية" بداية من مارس من هذا العام ، كما كشفت وزارة العدل ، مضيفة أنه "في المجموع ، سلم Zhong طواعية 1,004.14621836،XNUMX عملة بيتكوين إضافية."
وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكومة تسعى إلى مصادرة "ما يقرب من 51,680.32473733 بيتكوين". في وقت كتابة هذا التقرير، BTC يتم التداول على 20,641.28،1.07 دولارًا أمريكيًا ، وبالتالي فإن المبلغ الذي تطلبه الحكومة يبلغ حوالي XNUMX مليار دولار.
مخطط تشونغ للاحتيال على سوق طريق الحرير
قالت وزارة العدل إن Zhong نفذ مخططًا للاحتيال على أموال وممتلكات سوق طريق الحرير في سبتمبر 2012 ، مضيفة أنه "كان قادرًا على سحب عملات البيتكوين من طريق الحرير عدة مرات أكثر مما كان قد أودع في البداية". على سبيل المثال ، ذكرت وزارة العدل بالتفصيل ذلك في 19 سبتمبر 2012:
قام Zhong بإيداع 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير. بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي ، نفذ Zhong خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع - أي في نفس الثانية - مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2,000 بيتكوين.
في يوم الاثنين ، قدمت الحكومة الأمريكية أمرًا أوليًا معدلًا للمصادرة في الولايات المتحدة ضد قضية روس أولبريشت "تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 51,351.89785803 عملة بيتكوين يمكن تتبعها إلى طريق الحرير ، تقدر قيمتها بحوالي 3,388,817,011.90،2015،XNUMX،XNUMX دولارًا في وقت الاستيلاء." أُدين مؤسس طريق الحرير ، روس أولبريشت ، في عام XNUMX وهو حاليًا خدمة السجن المؤبد المزدوج ، بالإضافة إلى 40 سنة بدون الإفراج المشروط.
كما أدخل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول جارديفي أمر الموافقة المبدئي بالمصادرة يوم الجمعة مقابل 154.4268793000044 BTC، 661,900 دولار نقدًا ، 25 عملة Casascius (عملة بيتكوين مادية) تبلغ قيمتها حوالي 174 BTC، معادن مختلفة ، وحصة Zhong بنسبة 80 ٪ في RE&D Investments LLC ومقرها ممفيس. وأوضحت وزارة العدل أن المعادن التي تم ضبطها تتكون من "أربعة قضبان فضية اللون وزنها أونصة واحدة ، وثلاثة قضبان ذهبية اللون وزنها أونصة واحدة ، وأربعة قضبان فضية اللون عيار 10 أونصات ، وعملة ذهبية اللون".
بعد إعلان وزارة العدل ، بدأ بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظون أن أحد أفراد أسرة تشونغ BTC العناوين التي تم الكشف عنها في وثيقة محكمة تتطابق مع عنوان نشره مستخدم Bitcointalk "Loaded". أبحاث Bitmex تويتد: "في مارس 2017 ، قام مستخدم Bitcointalk 'Loaded' بتوقيع رسالة من عنوان بـ 40,000،1 bitcoin ، يطلب فيه إجراء مبادلة 1 إلى XNUMX لـ 'Bitcoin Unlimited' مع Roger Ver. يبدو الآن أن السلطات الأمريكية صادرت هذه الأموال ".
وتعليقًا على منشور Bitcointalk الخاص بـ Loaded ، صرح مؤسس Bitcoin.com Ver: "كما أذكر ، لم يرد أبدًا على رسائل DM الخاصة بي بشأن القيام بالرهان."
ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/us-announce-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/