وفقًا لبحث onchain ، قامت المحافظ المتصلة بـ Sam Bankman-Fried ، المؤسس المشارك المشين لشركة FTX ، بنقل عدد كبير من المعاملات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا عبر العديد من سلاسل الكتل. تم اكتشاف عمليات النقل بواسطة Conor Grogan ، وهو مدير في Coinbase ، وبينما حدثت معظم المعاملات في 28 ديسمبر ، كان هناك بعض النشاط الأخير في الأيام القليلة الأولى من العام الجديد.
اكتشافات Onchain تكشف المعاملات المشبوهة التي لم يتم الإبلاغ عنها والمرتبطة بـ SBF و FTX و Alameda
منذ أسبوع تقريبًا في 28 ديسمبر 2022 ، محققو onchain اكتشف أن عددًا من الصناديق المرتبطة بمحافظ FTX و Alameda Research قد انتقلت بينما كان Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، قيد الإقامة الجبرية. بعد يومين من نقل الأموال ، قال بانكمان فرايد تويتد: "لا أحد منهم أنا. أنا لست ولا يمكنني نقل أي من هذه الأموال ؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليهم بعد الآن ". تم قصفه على الفور بالأسئلة عندما قام بالتغريد في 30 ديسمبر. "كيف يتم نقل أموالك بعد ذلك العنوان الذي حددته على أنه عنوانك؟" طلب Cobie ، من دعاة التشفير ومضيف برنامج Uponly.
"أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدى العديد من الأطراف الشرعية لـ FTX القدرة على الوصول إلى هذه الأموال ؛ آمل أن يكون هذا ما يحدث هنا ، "SBF وأضاف. "إذا لم يكن الأمر كذلك ، آمل أن نتقدم قريبًا للقيام بذلك. سأكون سعيدًا للمساعدة في تقديم المشورة للمنظمين بشأن هذا إذا أراد أي منهم ".
بعد أسبوع من اكتشاف عمليات التجسس على onchain حركة العناوين المرتبطة بـ FTX و Alameda ، كشف Conor Grogan ، وهو مدير في Coinbase والذي كثيرًا ما يغرد عن نشاط onchain ، عن عدد كبير من الرموز المميزة المرتبطة بـ SBF والتي تم نقلها عبر العديد من سلاسل الكتل. حدثت الحركات على سلاسل الكتل مثل Polygon و Binance Smart Chain (BSC) و Arbitrum و Avalanche. شهدت العناوين حركات صادرة للعملات المعدنية مثل MATIC و AVAX و USDC و USDTو BTCB و WBTC و SPELL و PTP و MDX والمزيد.
"من المرجح أن يكون SBF (أو أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى محافظه) قد قام بتحويل 10 ملايين دولار أمريكي في معاملات لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا عبر blockchains Avalanche و BSC و Arbitrum و Polygon" ، Grogan تويتد. "كان هناك أيضًا نشاط حديث في 1/02 و 1/03 [و] وجدت محفظة استلام مع 30 + مليون دولار. ذهبت من خلال كل عنوان مرتبط بـ SBF وفحصت سلاسل الكتل الأخرى. المفاتيح الخاصة لـ ETH العمل عبر سلاسل EVM الأخرى ".
بالإضافة إلى تغريدات Grogan ، فإن الباحث في onchain Ergo تويتد حول بعض حركات البيتكوين المرتبطة بـ FTX في 4 يناير 2023. قال Ergo: "نشاط فريق الإفلاس المحتمل". "ETH يقوم tx بإعادة تعيين عنوان إيداع WBTC ، الذي يختلف عن عملية مسح FTX / FTXUS… فصل أصول FTX و Alameda؟ العنوان يحمل 502 BTC مصدره عمليات سحب Deribit ". في وقت كتابة هذا التقرير ، بعد 502 الأولي BTC، أصبح العنوان الآن رصيدًا يقارب 3,499،XNUMX BTC.
علاوة على ذلك ، بعد تغريدة Ergo ، شارك الباحث أيضًا تغريدة أظهرت أن الأموال كانت كذلك أرسلت لمحفظة الوسابي. "ما زال فريق الإفلاس لا يكشف عن عناوينهم ،" إرجو محمد. "لكن المزيد من الأدلة onchain على أن عناوين المبادلة الفورية لا تتصرف مثل" الأرجل الشرعية لـ FTX. "
هل لديك رأي في حركات التوكنات الغامضة المرتبطة بـ FTX و Alameda؟ شاركنا بأفكارك في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/