تكتشف الشرطة البريطانية أن محتالي البيتكوين لديهم "أموال أكثر مما يمكنهم إنفاقه" - كريبتوبوليتان

في يوم الجمعة ، أدين أربعة أفراد من لانكشاير بإنجلترا بتهمة احتيال ضخم متعلق بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 24 مليون دولار. وبحسب التقارير فإن الجماعة جعلت قبالة مع 445 بيتكوين بقيمة هائلة تصل إلى 24 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط في عام 2017. تمكنت السلطات من مصادرة الأموال المسروقة بعد فترة وجيزة.

وبحسب ما ورد ، نجحت المجموعة في أنشطتها الاحتيالية لدرجة أن زعيم المجموعة زعم أنه اشترى سيارات لأشخاص عشوائيين التقى بهم في إحدى الحانات بمكاسبه غير المشروعة. أجرت شرطة لانكشاير ، القوة المسؤولة عن مقاضاة هذه القضية ، تحقيقًا تعاونيًا مع منظمات دولية مثل أستراليا وفنلندا لإنفاذ القانون جنبًا إلى جنب مع دائرة النيابة العامة البريطانية.

يوم الجمعة الماضي ، أصدرت الجماعة أحكامها بعد إدانتها العام الماضي بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم ، مثل تحويل الممتلكات الإجرامية والتآمر لارتكاب الاحتيال.

في عام 2021 ، توفي جيمس باركر ، العقل المدبر لهذا المشروع الإجرامي ، قبل أن يتلقى عقوبته. علق المحقق الرقيب ديفيد وينرايت من وحدة الاحتيال في شرطة لانكشاير أن "حجم الاحتيال كان ببساطة لا يصدق وترك هؤلاء المجرمين مع أموال أكثر مما يعرفون ماذا يفعلون".

شهد أحد المحكوم عليهم ، ستيفن بويز ، في المحكمة أنه استخدم مليون جنيه إسترليني (1 مليون دولار) نقدًا مخزنة في حقيبة لشراء فيلا من الروس الذين التقى بهم في المكتب الخلفي لوكيل عقاري ودفع أيضًا 1.23 ألف جنيه إسترليني (60,000 ألف دولار). ) للمساعدة في غسيل الأموال المسروقة عن طريق دفع مبالغ لمسئولين من دولة أخرى.

علاوة على ذلك ، أكدت الشرطة أنها صادرت ساعات باهظة الثمن وعقارات وسيارات ومنتجات مصممين ، بما في ذلك مبرد نبيذ بقيمة 600 جنيه إسترليني (740 دولارًا) من الجماعة الإجرامية.

ارتفاع جرائم العملات المشفرة في المملكة المتحدة

قد تبدو قضية الاحتيال الهائلة هذه في لانكشاير مذهلة ، لكنهم ليسوا البريطانيين الوحيدين الذين يستفيدون من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة مؤخرًا كشف أنه في عام واحد فقط ، صادروا ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) من العملات المشفرة المختلفة. أيضًا ، هذا الرقم المذهل جدير بالملاحظة بشكل خاص ، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان صفرًا في السنة المالية السابقة.

أنشأت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) خلية التشفير الوطنية للجرائم الإلكترونية (NCCU) لبدء تحقيق جديد في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تبحث الوحدة عن الأفراد الموهوبين ذوي الخبرة ذات الصلة في هذا المجال.