ظهرت وزارة العدل الأمريكية في الأخبار اليوم بعد أن أعلنت عن مصادرة ثاني أكبر مصادرة على عملة البيتكوين على الإطلاق. تم إجراء ذلك في نهاية عام 2021 فيما يتعلق بطريق الحرير ، سوق الويب المظلم سيئ السمعة.
حسب المسؤول خبر صحفىكشف داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، أن تحقيقًا مشتركًا أجراه مكتبه ودائرة الإيرادات الداخلية أدى إلى اكتشاف مخبأ ضخم من عملات البيتكوين في نوفمبر 2021.
استولت وزارة العدل على 50,676 $ BTC (3.36 مليار دولار) فيما يتعلق بطريق الحرير. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- بيتكوين (Bitcoin) 7 نوفمبر، 2022
مع أكثر من 50,000 BTC ، كانت قيمة المخبأ تقدر بنحو 3.36 مليار دولار في ذلك الوقت. تم استرداد هذا الكنز من BTC من جيمس تشونغ ، مع الاحتيال Zhong على طريق الحرير مرة أخرى في عام 2012.
تزوير طريق الحرير
في سبتمبر 2012 ، أنشأ Zhong العديد من الحسابات الاحتيالية على طريق الحرير من أجل تنفيذ مخطط للاحتيال على السوق. لقد خدع نظام معالجة السحب في السوق لإصدار ما يقرب من 50,000 BTC من خلال إطلاق أكثر من 140 معاملة.
تم نقل عملات البيتكوين المستغلة إلى عدة عناوين مختلفة في محاولة لإخفاء الهوية ومنع الاكتشاف.
في أغسطس 2017 ، أدت شوكة Bitcoin الصلبة إلى كسب Zhong 50,000 BCH. استبدلها لاحقًا بـ 3500 BTC ، وبذلك وصل إجمالي رصيده إلى 53,500،XNUMX BTC.
ضبطات مماثلة من قبل السلطات الأمريكية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية عملات البيتكوين المتعلقة بطريق الحرير. مرة أخرى في نوفمبر 2020 ، صادرت وزارة العدل الأمريكية ما يقرب من 70,000 ألف بيتكوين ، إلى جانب بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين جولد (BTG) وبيتكوين ساتوشي فيجن (BSV). وفق وثائق المحكمة، هذه العملات المشفرة سُرقت أيضًا من طريق الحرير.
في وقت سابق من هذا العام ، وزارة العدل كشف أكبر مصادرة بيتكوين على الإطلاق - ما يقرب من 120,000،3.6 في العدد. كانت هذه المصادرة البالغة قيمتها XNUMX مليار دولار مرتبطة بالاختراق الذي تم تنفيذه Bitfinex في 2016.
حوت البيتكوين الفيدرالي
لقد أوضحت المضبوطات الموضحة أعلاه أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة تجلس على مخبأ BTC. هذا يؤهلهم على أنهم حوت كبير.
تقدر Crypto-Twitter أن مقتنيات BTC للسلطات تزيد عن 210,000،XNUMX BTC. في الواقع ، مستخدم واحد أشار أنه عندما يتم أخذ BTC من Mt. Gox في الاعتبار ، يرتفع الرقم إلى 287,000 BTC.
بالنسبة لأولئك الذين يتابعون المسار ، يجب أن يكون إجمالي البيع النهائي 287 ألف بيتكوين ، أو 5.7 مليار دولار بسعر 20 ألف دولار بيتكوين:
Gox: 142 ألف وحدة حرارية بريطانية [من كيان الوصي الياباني]
Finex: 94 ألف وحدة حرارية بريطانية [من بيان صحفي]
طريق الحرير: 51 ألف وحدة حرارية بريطانية [من بيان صحفي]- سيزيف (@ 0xSisyphus) 7 نوفمبر، 2022
المصدر: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/