لكل تحديث من وزارة الخزانة الأمريكية ، تم معاقبة العديد من المواطنين الإيرانيين وعناوين بيتكوين الخاصة بهم. ذكر بيان رسمي أن أحمد خطيبي أغادة وأمير حسين نكين وسبعة عناوين على الأقل تحت سيطرتهم.
في اتهام تم رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرسي ، وقد اتُهم هؤلاء الأفراد وأحمدي منصور بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ونشاط ذي صلة فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر ، وإتلاف جهاز كمبيوتر محمي عن قصد ، وطلب تعويض نقدي بعملة البيتكوين.
تم نشر الوثيقة اليوم من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تزعم أن هؤلاء المتسللين قد تورطوا في أنشطة إلكترونية غير قانونية اعتبارًا من أكتوبر 2020 فصاعدًا. مهاجمة من إيران ، يُزعم أن نيكاين والمتآمرين معه استولوا على أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وروسيا وغيرها.
يُزعم أن المتسللين استخدموا "نقاط الضعف المعروفة في أجهزة الشبكة وتطبيقات البرامج شائعة الاستخدام" لإجراء عمليات استغلالهم. بالإضافة إلى ذلك ، استخدموا BitLocker من Microsoft لتشفير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بضحاياهم والمطالبة بالدفع بعملة البيتكوين قبل التخلي عن السيطرة.
في Microsoft تقرير أقرت شركة التكنولوجيا الكبيرة ، التي نُشرت في أوائل سبتمبر ، بهذه الهجمات وربطت جزءًا كبيرًا من مجموعة قراصنة تُعرف باسم "Nemesis Kitten" ، وفرعها الإيراني المسمى DEV-0270 أو "PHOSPHORUS". ويزعم التقرير أن هذه الهجمات "الواسعة النطاق" ترعاها الحكومة الإيرانية.
لم تذكر لائحة الاتهام أي صلة بين المشتبه بهم و "الفوسفور" ، لكن يبدو أنهم يعملون في إطار مخطط مماثل. طلبت مجموعة المتسللين من الضحية دفع مبلغ يصل إلى 8,000 دولار للإفراج عن الكمبيوتر ، إذا رفض الضحية ، يقومون ببيع البيانات المسروقة على الإنترنت.
وفقًا لمايكروسوفت ، فإن استخدام BitLocker عبر أوامر ضارة يجعل كمبيوتر الضحية غير قابل للاستخدام:
شوهد DEV-0270 باستخدام أوامر setup.bat لتمكين تشفير BitLocker ، مما يؤدي إلى أن تصبح الأجهزة المضيفة غير قابلة للتشغيل.
عقوبات الخزانة عناوين البيتكوين ، ما هي التداعيات؟
تزعم لائحة الاتهام أن المتسللين الإيرانيين كانوا قادرين على التأثير على الشركات الصغيرة والوكالات الحكومية والبرامج غير الهادفة للربح والمؤسسات التعليمية والدينية وقطاعات البنية التحتية الحيوية المتعددة ، مثل خدمات المستشفيات والنقل.
غالبًا ما ينشئ المتسللون مواقع ويب بتنسيق تسمية لشركات التكنولوجيا المشروعة لجذب الضحايا. بمجرد وصولهم إلى أجهزة الكمبيوتر ، طالب المتسللون بالدفع بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال توفير عنوان بريد إلكتروني ، كما هو موضح أدناه.
تمكنت السلطات في الولايات المتحدة من ربط المتسللين عبر عناوين Bitcoin الخاصة بهم. استخدم الفاعلون السيئون نفس العناوين عندما طلبوا الدفع من ضحاياهم.
في الماضي ، كانت وكالات إنفاذ القانون قادرة على تعقب الأموال المسروقة والمجرمين من خلال معاملات BTC الخاصة بهم. نظرًا للطبيعة الشفافة لشبكة BTC ، تعتقد بعض السلطات أن Bitcoin يمكن أن تكون أداة لتثبيط الأنشطة الإجرامية.
المدعي الأمريكي لنيوجيرسي فيليب سالينجر محمد ما يلي في الحالة:
من خلال توجيه الاتهام إليهم في لائحة الاتهام هذه ، ومن خلال تسميتهم علنًا ، فإننا نجردهم من إخفاء هويتهم. لا يمكنهم العمل بشكل مجهول من الظلال بعد الآن. لقد سلطنا الضوء عليهم كمجرمين مطلوبين.
كانت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية موضع جدل في مجال العملات المشفرة. قبل بضعة أسابيع ، فرضت المؤسسة عقوبات على البورصة اللامركزية المستندة إلى Ethereum في قانون اعتبره العديد من الخبراء "تجاوزًا للحدود".
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المؤسسة عقوبات على تقنية محايدة. الآن ، أصدرت وزارة الخزانة تعليمات للأشخاص بإزالة أموالهم "بأمان" من البورصة وأقرت بأن بعض الأشخاص قد تأثروا بالتفاعل مع العناوين المرتبطة بـ Tornado Cash. ماذا سيحدث لأولئك الأفراد الذين يتفاعلون مع عناوين Bitcoin الخاضعة للعقوبات اليوم؟
المصدر: https://bitcoinist.com/treasury-sanctions-iranian-and-bitcoin-addresses/