تتبعني إذا كان بإمكانك أو كيفية تتبع معاملة بيتكوين

تم فضح أسطورة كون البيتكوين مجهولة الهوية وبالتالي مثالية لأي أنشطة إجرامية في العديد من المناسبات. Bitcoin ليس هو الأفضل لأي أنشطة غير مشروعة بسبب بعض خصائصه الأساسية.

نظرًا لأن Bitcoin عامة ودائمة ويمكن تتبعها ، فلن تكون هذه العملة المشفرة مثالية إذا كان أي مجرمين أو متسللين يرغبون في الالتفاف على النظام.

خصائص البيتكوين التي تجعلها قابلة للتتبع

كما ذكر في المقدمة ، من بين أمور أخرى ، فإن blockchain الخاص بعملة Bitcoin عام ودائم ويمكن تتبعه. هذه الخصائص هي أيضًا أسباب لوجود شركات التحليلات أو الأدلة الجنائية على السلسلة. شركات مثل CipherTrace أو Chainalysis هي مجرد أمثلة قليلة للكيانات التي تستخدم خصائص Bitcoin هذه لتتبع أنشطة مستخدمي Bitcoin. يمكن بسهولة تقدير أنه في المستقبل ، ستعمل الحكومات عن كثب مع هذه الشركات ليس فقط لتتبع المجرمين وتعقبهم ، ولكن أيضًا لفرض ضرائب على مواطنيها على أرباح البيتكوين الخاصة بهم.

في هذه المقالة القصيرة جدًا والبسيطة جدًا ، سننظر في كيفية القيام بذلك بفضل أداتين فقط. علاوة على ذلك ، يحتاج المستخدمون إلى أن يضعوا في اعتبارهم حقيقة أن هاتين الأداتين مجانيتان وعامة ، مما يعني أنه من المحتمل أن شركات مثل CipherTrace أو Chainalysis أو الحكومات على هذا النحو ، سيكون لديها إمكانية الوصول إلى أدوات أكثر تعقيدًا وتعقيدًا لمساعدتهم حتى أكثر.

تتبعني إذا استطعت

واحدة من الأدوات الأولى التي يمكن لهذه الشركات أو أي شخص آخر استخدامها هي blockchain.com. يعرض المستكشف الخاص به كل تاريخ المعاملات مع معلومات لا حصر لها مرتبطة بها. هنا ، يمكن للمستخدمين ببساطة العثور على أي معاملات حدثت ، بالإضافة إلى المعاملات غير المؤكدة في حالة رغبتهم في التحقق مما إذا كانت معاملاتهم المرسلة / المتوقعة مؤخرًا تتم معالجتها.

تُظهر الصورة على الأرجح أحد أفضل الأمثلة على معاملات الطب الشرعي على السلسلة. إنها المعاملة المرتبطة باختراق Binance في عام 2019 ، والتي تم خلالها تزوير أكثر من 7000 BTC. وبفضل الطب الشرعي المتسلسل ، يمكننا أن نرى كيف تحركوا ، إلى أين كانوا ذاهبين أو ما هي المحافظ التي استقبلتهم.

لذلك ، الأداة الثانية ضرورية. Oxt.me هي عبارة عن منصة تتبع لا تخزن فقط جميع المعلومات الأساسية حول معاملات Bitcoin ، ولكنها تساعد أيضًا في تصورها بطريقة بسيطة نوعًا ما.

- الإعلانات -

الصورة أعلاه توضح نفس المعاملة التي تم عرضها في الصورة أعلاه ولكن مع بعض التفاصيل المرتبطة بها. يحتوي هذا على معلومات مثل المدخلات والمخرجات ، والتي توضح ما إذا كانت المعاملات قد انتقلت إلى محفظة مجهولة أو تبادل على سبيل المثال. يحتوي أيضًا على تعليقات توضيحية ، حيث ، في هذه الحالة ، يمكنك العثور على ملاحظة "سرقة Binance".

ومع ذلك ، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو قسم الأدوات ، الذي يحتوي على الخيار المذكور لتصور تدفق المعاملات. من خلال هذا ، يمكنك في الواقع رؤية كيف تم نقل عملات البيتكوين واستكشافها أكثر. في هذا المثال المعطى ، تشير الألوان البرتقالية إلى معاملات كبيرة جدًا (ليس جميعها ، بعضها فقط) ، لتصوير مدى سهولة تتبع ما يجري في السلسلة.

بينما بدأت المعاملات في منتصف الدائرة الكبيرة ، يمكنك أن ترى بوضوح كيف كان المخترق يحاول ببطء تحريك الأموال. عند إلقاء نظرة فاحصة أو تحليل أكثر عمقًا ، يمكن لأي شخص معرفة قيمة كل معاملة ، والعنوان الذي تم إرسالها منه والعنوان الذي تم استلامها منه.

من الواضح أنه قد يكون مملاً بعض الشيء لمحاولة معرفة كيفية تحرك كل معاملة وما فعله المخترق بها ، ومع ذلك ، عادة ما تمتلك هذه الشركات الأدوات اللازمة لإجراء التتبع تلقائيًا أو لتسليط الضوء تلقائيًا على معاملة لا تبدو صحيحة.

علاوة على ذلك ، إذا وصلت المعاملة في أي وقت إلى عنوان KYCed ، مما يعني عنوانًا معروفًا لمالكه والتحقق منه ، يمكن أن يواجه مشكلة بسرعة كبيرة ، حيث يمكن أن يثير الشك. من بين الأشياء الأخرى التي تعد أحد أسباب عدم استخدام KYC لأي من محافظك التي تحتوي على عملات البيتكوين أو الساتوشي إن أمكن.

Bitcoin Mixer كأداة لمكافحة التتبع

لجعل التجسس على هذه الشركات أكثر صعوبة ، هناك حلول مثل خلاطات البيتكوين أو أكواب البيتكوين. وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن خدمات خلط العملات تسمح للقراصنة بالإفلات من جرائمهم ، إلا أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. الحقيقة هي أن خلاط بيتكوين تمكن الخصوصية المالية على blockchain البيتكوين.

خصوصية الدفع هي عنصر أساسي في الأمن المالي والاستقلالية الشخصية. قد لا يرغب بعض الأشخاص في أن يتمكن الآخرون ، مثل أصحاب العمل أو المعلنين أو الحكومة ، من رؤية أنشطتهم المالية. تساعد خصوصية الدفع على حماية حقهم في الاستقلال المالي والحرية دون خوف من المراقبة أو التمييز.

تعتبر خصوصية الدفع مهمة أيضًا للتجار والشركات والشركات الأخرى التي تعالج المدفوعات. لديهم التزام أخلاقي وقانوني بالحفاظ على خصوصية المعلومات الخاصة بعملائهم وأمانها.

خاصةً مع أدوات مثل oxt.me أو blockchain.com ، غالبًا ما يمكن التجسس على المستخدمين بمجرد التعرف على عملات Bitcoins الخاصة بهم. ومع ذلك ، إذا كانوا يقدرون خصوصيتهم ، فإنهم سيفعلون كل ما في وسعهم للتأكد من أن محافظهم ليست مرتبطة بهوياتهم. إذا كان هذا هو الحال ، فإن شركات مثل CipherTrace أو Chainalysis ستواجه صعوبة بالغة في معرفة من يقف وراء محافظ معينة.

وفي الختام

تجعل بعض خصائص Bitcoin من السهل حقًا تتبع جميع الحركات التي تحدث على السلسلة. هذه هي الطريقة التي تم بها تصميم Bitcoin ، مما يعني أن هذا كان افتراضيًا. ومع ذلك ، فإن وضع الهويات الحقيقية في المحافظ هو أمر بدأ الناس بفعله بسبب اللوائح أو المعلومات المضللة. يمكن أن يؤدي هذا ببساطة إلى فقدان الخصوصية على السلسلة.

- الإعلانات -