مؤسس Terra Do Kwon Cash-In 10,000،XNUMX Bitcoin عبر البنك السويسري

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Terraform Labs وشريكها المؤسس Do Kwon لتنظيم عملية احتيال في الأوراق المالية بقيمة 40 مليار دولار شملت LUNA و TerraUSD (UST) الخوارزمية المستقرة.

عالج Do Kwon وشركته سرًا أكثر من 10,000 BTC من الشركة وقاموا بتحويل بعض الرموز إلى نقد عبر بنك سويسري. هذه الادعاءات في نفس الدعوى القضائية الخاصة بـ SEC التي تتهم Do Kwon و Terraform Labs بالاحتيال وغسيل الأموال.

وفقًا للشكوى ، تم تحويل 10,000 بيتكوين إلى ملف المحفظة الباردة غير مستضاف على أي تبادل تشفير. يواصل Do Kwon تحويل Bitcoin من المحفظة الباردة إلى أحد البنوك في سويسرا منذ مايو من العام الماضي. إنه يقوم بتحويل Bitcoin إلى نقد لمواصلة مسيرته من السلطات الكورية الجنوبية.

"بين يونيو 2022 وتاريخ هذه الشكوى ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من هذا البنك السويسري."

سافر المسؤولون الكوريون الجنوبيون مؤخرًا إلى صربيا للحصول على مزيد من التفاصيل حول موقع دو كوون. كوريا الجنوبية أصدرت النيابة مذكرة توقيف بحق دو كوون لمخالفته قانون أسواق المال. ومع ذلك ، فقد نفى تمامًا ارتكاب أي مخالفة.

وقال مكتب الادعاء يوم الجمعة "نحن نواصل جهودنا لتحديد مكان كوون ومن الصعب تأكيد أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المرحلة".

ذكرت CoinGape في وقت سابق أن الشريك المؤسس لشركة Terra Do Kwon استبدل عملة البيتكوين بقيمة 190 ألف دولار من Luna Foundation Guard مقابل مبالغ نقدية في صربيا. يعتقد المدعون أيضًا أنه سيظل بحاجة إلى الأموال للاستمرار في الهرب ولتلبية الاحتياجات اليومية. وفق CoinATMRadar، هناك نوعان من أكشاك العملة المشفرة في العاصمة الصربية بلغراد.

يتم تداول سعر البيتكوين حاليًا عند 23,874 دولارًا ، بانخفاض 2 ٪ بعد أن وصل إلى 25 ألف دولار اليوم. في غضون ذلك ، يتم تداول سعر Terra (LUNA) عند 1.88 دولار ، بانخفاض 5 ٪ في الـ 24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا: لا يزال سعر البيتكوين صعوديًا لتصل إلى 30 ألف دولار ، وتتنبأ بمحلل البيانات على السلسلة والتشفير

Varinder هو كاتب ومحرر تقني ومتحمس للتكنولوجيا ومفكر تحليلي. مفتونًا بالتقنيات التخريبية ، شارك معرفته حول Blockchain والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لقد ارتبط بصناعة blockchain و cryptocurrency لفترة طويلة وهو يغطي حاليًا جميع التحديثات والتطورات الأخيرة في صناعة التشفير.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.