قالت وزارة العدل (DoJ) يوم الجمعة، إن زعيم عصابة مخدرات بريطاني متورط في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق من قبل وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، أقر بأنه مذنب في إدارة شبكة من أسواق الويب المظلمة.
اعترف بانميت سينغ البالغ من العمر أربعين عامًا بتوزيع مئات الكيلوغرامات من المخدرات من خلال البائعين على مواقع الويب المظلمة بما في ذلك Silk Road one and two وAlpha Bay وHansa.
تقول إدارة مكافحة المخدرات إنها صادرت ما قيمته 150 مليون دولار من العملات المشفرة من سينغ كجزء من "أكبر عملية مصادرة عملة مشفرة ونقدية في تاريخ إدارة مكافحة المخدرات". ووفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، فإن المصادرة شملت أكثر من 8,100 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها اليوم حوالي 342 مليون دولار. أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا أنها ستبيع ما قيمته 130 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بمصادرة سابقة لطريق الحرير.
قام سينغ ببيع وتوزيع عقار إل إس دي، والإكستاسي، والفنتانيل، والزاناكس، والكيتامين، والترامادول بين عامي 2012 و2017 مقابل العملات المشفرة أثناء غسل الأرباح. تدعي وزارة العدل أنه نظم شحنة المخدرات وأرسلها دوليًا من إنجلترا وجامايكا إلى أيرلندا وجميع الولايات الأمريكية الخمسين.
اقرأ المزيد: تم الاستيلاء على 50,000 عملة بيتكوين بعد أن اتصل مجرم بالشرطة على نفسه
وقال المحامي كينيث إل. باركر إن أعضاء شبكة سينغ في كثير من الأحيان "يوقعون بعبارة التوقيع: "ما زلت أرقص". وأضاف: "اليوم، مع اعتراف بانميت سينغ بالذنب، انتهت الرقصة".
ووجهت الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى سينغ في عام 2018 واعتقلته في لندن في عام 2019. وتم تسليمه في نهاية المطاف من المملكة المتحدة في عام 2023.
واتهم سينغ بالتآمر لحيازة بقصد توزيع مواد خاضعة للرقابة والتآمر لارتكاب غسل الأموال. وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن سينغ هو ومن المتوقع أن يتلقى حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات.
حصلت على بقشيش؟ أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا أو ProtonMail. لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على X, إنستغرام, BLUESKYو أخبار جوجل، أو اشترك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/silk-road-seller-linked-to-8100-bitcoin-seizure-pleads-guilty/