استهدفت السلطات المالية في كازاخستان ما لا يقل عن خمس منصات على الإنترنت لتبادل العملات المشفرة خارج القانون. تم الاستيلاء على وثائق وأجهزة كمبيوتر ومحافظ العملات المشفرة أثناء عمليات البحث في الجزء الشمالي من البلاد.
هيئة الرقابة المالية في كازاخستان تذهب بعد خدمات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة
قامت وكالة المراقبة المالية (FMA) في جمهورية كازاخستان بتفكيك مجموعة متورطة في التبادل غير القانوني للعملات المشفرة. نظم أعضاؤها التداول من خلال عدة مواقع إلكترونية مثل kzobmen.com و 1wm.kz و kazobmen.ru و wm007.kz و kz-exchange.com.
وكجزء من العملية في منطقة كوستاناي ، تم إجراء عمليات تفتيش في ستة مواقع ، حيث تم مصادرة العناصر التي تدين مشغلي المنصات ، حسبما ذكرت الوكالة في بيان صحفي. صادر موظفوها عددًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة ووحدات ذاكرة فلاش ، بالإضافة إلى المستندات المصرفية والمحاسبية.
وزعمت الهيئة أن منظمي المبادلات عبر الإنترنت حصلوا على دخل "واسع النطاق بشكل خاص" من أعمالهم التجارية ، دون تحديد المبلغ. كما أنه لم يكشف عن عدد الأشخاص الموجودين في المجموعة أو هوياتهم.
تمكن المحققون من إثبات أن لديهم محفظتي تشفير في Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، برصيد إجمالي يصل إلى 6,000 دولار من الأصول الرقمية. أشار FMA إلى أن الوصول إلى هذه المحافظ مقيد مؤقتًا. تم العثور على أكثر من 200,000 دولار من العملات المعدنية في محافظ مع بورصات أخرى.
وذكر الإعلان أن التحقيق جارى قبل المحاكمة. ذكرت وكالة الرقابة المالية أيضًا أن هذه الأنواع من الأنشطة مسموح بها فقط بموجب النظام القانوني الخاص لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
كانت حكومة كازاخستان تتخذ خطوات ل ضبط سوق العملات المشفرة في البلاد ، الذي ينمو منذ أن أصبحت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نقطة ساخنة لتعدين البيتكوين في أعقاب حملة الصين على الصناعة في عام 2021.
من أجل تشغيل منصة التبادل بشكل قانوني ، تحتاج شركات التشفير إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والتسجيل في المركز المالي لكازاخستان. في أكتوبر 2022 ، كان Binance مرخص كمزود لخدمات تبادل العملات المشفرة والحفظ. في وقت سابق من ذلك الشهر ، هو متفق عليه لتبادل المعلومات حول الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مع السلطات في نور سلطان.
هل تعتقد أن كازاخستان ستستمر في تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية غير المرخص؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/