يقول SEC إن Do Kwon غسل أكثر من 10,000 Bitcoin من Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات كوون بتحويل 10 آلاف وحدة من بيتكوين من تيرا.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن الشريك المؤسس لشركة Terra Do Kwon و TerraForm Labs (TFL) متورطان في غسيل الأموال بعد انهيار النظام البيئي في مايو 2022.

شكوى SEC ضد كوون

جعلت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا معروفًا في شكوى من 55 صفحة تم رفعها في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بغسل ما يزيد عن 100 مليون دولار من عملات البيتكوين. 

استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات صفقة واحدة ، والتي شهدت يقوم Kwon و TFL بنقل أكثر من 10 آلاف بيتكوين من Luna Foundation Guard (LFG) و Terra إلى المحفظة الباردة. تم تحويل الأموال في وقت لاحق إلى حساب مصرفي سويسري وتحويلها إلى فيات. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم سحبوا أكثر من 100 مليون دولار من مؤسسة مالية سويسرية لم تذكر اسمها منذ مايو 2022 باستخدام هذه العملية.

"على أساس دوري منذ مايو 2022 ، قام كل من TFL و Kwon بتحويل - واستمروا في نقل - Bitcoin من [منصة LFG و TerraForm] إلى مؤسسة مالية مقرها في سويسرا وقاموا بتحويل Bitcoin إلى نقد. بين يونيو 2022 وتاريخ هذه الشكوى ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من هذا الحساب السويسري " لاحظت. 

علاوة على ذلك ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن المدعى عليهم ضللوا المستثمرين من خلال استعادة ربط الدولار من عملتها المستقرة الخوارزمية ، TerraUSD (UST). وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، طلب المدعى عليهم من طرف ثالث الحصول على كميات هائلة من الخزانات الأرضية للحفاظ على سعر العملة المستقرة مرتبطًا بالدولار. 

"انخفاض سعر الخزانات الأرضية إلى ما دون" ربط "1.00 دولار أمريكي وعدم استعادته بسرعة بواسطة الخوارزمية من شأنه أن يؤدي إلى هلاك نظام Terraform البيئي بأكمله ، نظرًا لأن الخزانات الأرضية الأرضية و LUNA ليس لديهما احتياطي من الأصول أو أي دعم آخر ،" قراءة شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات. 

هيئة الأوراق المالية والبورصات المسؤول رسمياً كوون

- الإعلانات -

يأتي التطور بعد يوم اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Kwon و TFL بالاحتيال وإجراء عروض أوراق مالية غير مسجلة. لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن العديد من أصول التشفير المتضمنة في نظام Terra البيئي ، بما في ذلك UST و LUNA و MIR ، هي أوراق مالية تقع ضمن اختصاصها التنظيمي.

في هذه الأثناء ، بعد انهيار نظام Terra البيئي ، لا يزال مكان كوون مجهولاً. منذ أصدرت سلطات كوريا الجنوبية مذكرة توقيف بحق كوون، لا يزال على وكلاء إنفاذ القانون على مستوى العالم إلقاء القبض عليه.

- الإعلانات -