ضحية الاحتيال يستعيد بيتكوين بقيمة 500 ألف دولار من السلطات الأمريكية

نجحت وزارة العدل الأمريكية في إعادة عملة البيتكوين التي سرقها أحد المحتالين الحكوميين إلى شخص مسن.

أعلنت المدعية العامة الأمريكية دينا جيه كينغ يوم الثلاثاء "مصادرة وإعادة العملة المشفرة المسروقة إلى رجل مسن وقع ضحية لعملية احتيال حكومية محتالة".

في 31 أغسطس من العام الماضي، تمت سرقة إجمالي 12.164699 عملة بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 574,766 دولارًا من حساب Coinbase الخاص بالرجل العجوز من قبل أفراد يعملون كوكلاء حكوميين. 

وبعد ستة أشهر من التحقيق المشترك وإجراءات المصادرة المدنية الناجحة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وCoinbase، تم التعرف أخيرًا على المحتال وتم الاستيلاء على الأصول المسروقة للضحية. 

وأكدت وزارة العدل: "تمت مصادرة العملة المشفرة المضبوطة لصالح حكومة الولايات المتحدة وسيتم إعادتها إلى الضحية".

تخويف الضحايا

أجرى المحتالون عملية الاحتيال من خلال خداع رجل آشفيل ليعتقد أن الأخير متورط في مخطط لتهريب المخدرات وغسل الأموال. وبالتالي، سيتم تجميد جميع أصول الضحية. 

وكشفت وزارة العدل أن أحد المحتالين، الذي عرّف عن نفسه بأنه "العميل جيمس هوفمان"، أبلغ الضحية أنه بحاجة إلى إيداع أموال في حساب للحكومة للتحقق من أن أصوله لم تكن متورطة في نشاط إجرامي.

وبعد أخذ جميع المعلومات الشخصية للضحية والتفاصيل المتعلقة بحساباته المالية، طلب المشتبه بهم بعد ذلك من الضحية "استخدام مئات الآلاف من الدولارات من أموال تقاعده" لشراء بيتكوين من خلال منصة العملات المشفرة Coinbase. 

القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 7.78 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com

المادة ذات الصلة | الهند تستهجن التشفير ، لإطلاق CBDC بدلاً من ذلك

لا يوجد بيتكوين أو المعرفة المالية

في العام الماضي، أبلغ سكان شمال كارولينا عن أكثر من 64,000 عملية احتيال مالي بقيمة 93 مليون دولار من الخسائر، وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ 74 مليون دولار في عام 2020، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC). 

غالبًا ما يكون ضحايا الاحتيال من كبار السن الذين يفتقرون إلى المهارات المالية الأساسية أو أي معرفة بعملة البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى، وبالتالي فهم أهداف سهلة للمحتالين، وفقًا لوزارة العدل.

كثيرا ما يتظاهر المجرمون بأنهم أحفاد ويطلبون المال من الضحايا المسنين بحجة أنه يتعين عليهم دفع ثمنه، مثل فاتورة طبية أو كهرباء عاجلة، أو حتى الرسوم المدرسية لأطفالهم.

احتياطات إضافية

ومع تزايد عمليات الاحتيال المالي، يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي الجمهور، وخاصة كبار السن، على توخي الحذر في التعامل مع المعاملات.

فيما يلي بعض الطرق لتجنب التعرض للاحتيال:

• إذا كان الأمر رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فضع في اعتبارك شرعيتها.
• لا تشارك معلوماتك الشخصية علنًا مع أي شخص، حتى مع الأشخاص الذين تعرفهم.
• كن متشككًا بشأن فوز اليانصيب المفاجئ وجوائزه.
• لا تنقر على الإعلانات المنبثقة والرسائل غير الواضحة التي تظهر في بريدك الإلكتروني.
• حظر رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والمكالمات المجهولة.
• حاول تقليل إرسال بطاقات الهدايا والحوالات المالية والعملات المشفرة مع الغرباء.
• لا تقدم تفاصيل حسابك المصرفي إلا إذا كانت المعاملة آمنة ومشروعة.
• لا تتعامل مع مستخدمين مجهولين.

المادة ذات الصلة | تخطط Binance للاستحواذ على شركة سمسرة الأوراق المالية البرازيلية

صورة مميزة من كيم كوماندو، الرسم البياني من TradingView.com