وسط أحدث قضية إفلاس رفعتها FTX Trading Ltd. ، يريد المنظمون الأمريكيون اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة ، وقد تم رفع دعوى جماعية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) و 12 من المشاهير. ومع ذلك ، هذه ليست أول مسابقات رعاة البقر لـ FTX و Alameda Research مع نظام المحاكم الأمريكية والتحقيقات المالية. بعد إطلاق FTX في عام 2019 وبعد إصدار رمز التبادل FTT ، واجهت FTX و Alameda دعوى قضائية في 2 نوفمبر 2019 ، اتهمت فيها الشركات والمديرين التنفيذيين بالانخراط في ممارسات الابتزاز والتلاعب في سوق التشفير.
دعوى قضائية 2019 اتهمت FTX و Alameda بخرق قوانين Racketeering و `` المساعدة والتحريض على التلاعب في الأسعار ''
كانت FTX و Alameda Research و Sam Bankman-Fried (SBF) والمديرين التنفيذيين المرتبطين بالشركة في دائرة الضوء لمدة أسبوعين بعد أن كانت الميزانية العمومية لشركة Alameda Research تسربت والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) المذكورة كانت Binance تتخلص من جميع رموز FTT الخاصة بها. تمتلك الآن FTX Trading Ltd. وأكثر من 130 شركة مرتبطة بها قدم للفصل 11 حماية الإفلاس والشركات يجري حاليا التحقيق by سلطات من مختلف الولايات القضائية.
بينما يقوم المحققون بإزالة العدسات المكبرة ويقوم المحامون بإعداد دفاعاتهم المكتوبة ، لا يدرك الكثير من الناس أن FTX اتُهمت بالابتزاز وبيع الأوراق المالية غير المسجلة والتلاعب في سوق العملات المشفرة قبل ثلاث سنوات. ال دعوى قضائية تم تسجيله في 2 نوفمبر 2019 من قبل محامين لـ Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
اتهمت الدعوى FTX ، البحث الاميداو SBF و Gary Wang و Andy Croghan و Constance Wang و Darren Wong و Caroline Ellison من الانخراط في انتهاك قوانين الابتزاز و "المساعدة والتحريض على التلاعب بالأسعار". ومن المثير للاهتمام ، أن الدعوى القضائية تقول أن FTX سُمح لها بالازدهار بفضل "أعمال تحويل الأموال غير المرخصة من شركة Alameda (OTC)."
زعمت الدعوى أن "نشاط الابتزاز تجاوز 150,000,000 مليون دولار ، والتي تم اختلاسها من قبل العديد من تجار العملات المشفرة." الدليل الذي يسلط الضوء عليه BMA في الدعوى القضائية هو محاولة مزعومة من جانب Alameda للتلاعب في سوق عقود البيتكوين الآجلة ، وبشكل أكثر تحديدًا سوق Binance SAFU الآجلة.
وفقًا لـ BMA ، في 15 سبتمبر 2019 ، تم التخلص من 255 عملة بيتكوين في BTC سوق العقود الآجلة في "فاصل زمني مدته دقيقتان." تدعي BMA أيضًا أن SBF غيرت موقع إقامته على الملفات الشخصية عبر الإنترنت من Berkeley California إلى Hong Kong بعد وقوع حادثة 15 سبتمبر 2019. وتتهم الدعوى أيضًا FTX و Alameda Research بكونهما كيانًا منفردًا ، وليس شركتين منفصلتين.
"كما اعترف المدعى عليه بانكمان فرايد ، فإن المدعى عليه ألاميدا ظل سراً من قبل المتهمين ، وكل منهم ، ابتداءً من تصوره في 20 نوفمبر 2017 ، وحتى 2018 ، بعد أن قدم المتهمون وكل منهم قرار تجاري للتوسع و [قرار] الأعمال لتوسيع وتعزيز أعمالهم الآلية خارج البورصة للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى "، جاء في ملف الدعوى بالتفصيل.
يقول ملف المحكمة إن الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ كان على دراية بحادث سبتمبر 2019
يشير ملف المحكمة أيضًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، تشانغبينغ تشاو (تشيكوسلوفاكيا) ، كانت على علم بتجارة العقود الآجلة في 15 سبتمبر 2019 والتي وصفتها مؤسسة نقد البحرين بأنها "تلاعب غير مشروع في الأسعار". يشارك الإيداع عددًا من التغريدات التي نشرتها CZ عند وقوع الحادث في سبتمبر 2019 ، ويعتقد عدد من مؤيدي العملات المشفرة أن هذا هو الحدث الذي خلق الدماء السيئة الأولية بين مديري FTX و Binance التنفيذيين.
ومع ذلك ، في 15 سبتمبر 2019 ، غرد تشيكوسلوفاكيا أنه تحدث مع "العميل" ، وقال إنه كان حادثًا بسبب معلمة سيئة من جانبهم. ذكر المدير التنفيذي في Binance أنه "لم يكن مقصودًا" وكان "كل شيء جيدًا الآن". تُظهر الدعوى أيضًا أن Alameda Research ظهر في قائمة أفضل المتداولين في تبادل مشتقات التشفير Bitmex.
علاوة على ذلك ، اتهمت الدعوى التي رفعتها BMA شركة Alameda باستخدام وتحويل حسابات تداول متعددة بانتظام. في عام 2019 ، أشارت لوحة المتصدرين في Bitmex إلى أن Alameda BTC تداولات تعادل 154 مليون دولار ، وكان ثالث أفضل متداول من حيث الحجم النظري على لوحة المتصدرين.
اتهمت الدعوى القضائية SBF و FTX و Alameda والمديرين التنفيذيين المرتبطين بتحويل الأموال غير المرخص ، والابتزاز ، وبيع الأوراق المالية غير المسجلة ، والاحتيال الإلكتروني ، والتلاعب بالأسعار ، و "عملين على الأقل من النقل بين الولايات للممتلكات المسروقة". قال محامو مؤسسة نقد البحرين إن كل واحد من المتهمين "مسؤول ، بالتضامن والتكافل" و "مبلغ ثلاثة أضعاف خسائر مؤسسة نقد البحرين ، وهو 41,189,266.80،XNUMX،XNUMX دولارًا".
وخلصت الدعوى إلى أن مؤسسة نقد البحرين "يحق لها الحصول على تعويضات عقابية بمبلغ 150,000,000 دولار". بعد تسجيل الإيداع في 2 نوفمبر 2019 ، ورد أنه تم إصدار استدعاء إلى FTX و Andy Croghan و Caroline Ellison و Constance Wang و Gary Wang و Darren Wong و Alameda Research و SBF في 5 نوفمبر. نفى execs حدوث استدعاء. على الرغم من جميع المزاعم ضد FTX و Alameda والمديرين التنفيذيين المرتبطين بها ، فإن القضية لم تدم طويلاً.
إغلاق القضية ضد FTX و Alameda Execs بسرعة مع التحيز والفصل الطوعي
بحلول 16 ديسمبر 2019 ، تم تقديم إشعار بالفصل الطوعي إلى المحكمة ، وتم إغلاق القضية مع التحيز. كان SBF تويتد حول القضية التي تم رفضها على وسائل التواصل الاجتماعي ، وأدت تغريدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX إلى حدوث خطأ بلوق وظيفة بعنوان "دعوى الإزعاج" بخصوص رد الدعوى. تدعي مشاركة المدونة أن المديرين التنفيذيين لم يتم إبلاغهم وأن "شكوى كتبها أحد المحامين ضد ألاميدا تم تداولها على الإنترنت".
زعم منشور المدونة في ذلك الوقت أن "الدعوى المزعجة" كانت مزحة أنشأها "متصيد" ، وأن الدعوى لم تقدم أي دليل لدعم القضية. يصر مؤلف منشور المدونة على أن "الدعوى المزعجة مليئة بالمعلومات غير الدقيقة المضحكة ، بما في ذلك الخطأ في نموذج أعمال ألاميدا بالكامل". يضيف كاتب منشور المدونة:
ليس لدى القزم أي دليل على ارتكاب أي مخالفة ، ولن يكتشف أي شيء آخر - لأنه لم يكن هناك خطأ لاكتشاف دليل على ذلك. وبدلاً من ذلك ، يحاول الاستشهاد بتحليل نشر نظريات المؤامرة على تويتر من محاولة يائسة لتفسير نوع من الدعوى.
كانت FTX أصغر بكثير عندما تم رفع الدعوى ولم تصبح 32 مليار دولار عملاق حتى بعد عامين. حظيت دعوى BMA باهتمام إعلامي ضئيل مقارنة بما تراه FTX والشركات المرتبطة بها اليوم. يُختتم منشور المدونة الذي شاركه SBF في 3 نوفمبر 2019 بالإصرار على أن "Alameda أو أي من المدعى عليهم الآخرين قد تلاعبوا في السوق بعملة البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة."
مثل الكثير من النظريات التي تم الإبلاغ عنها على مدار السنوات القليلة الماضية ، تم تجاهل الدعوى القضائية لشركة BMA باعتبارها "نظرية مؤامرة" ، وأصبح SBF أحد أهم المؤثرين في التشفير وكان مقارنة إلى أباطرة المال مثل جي بي مورغان قبل أسابيع قليلة من انهيار البورصة.
ما رأيك في الدعوى المرفوعة ضد FTX و Alameda و SBF مرة أخرى في نوفمبر 2019؟ أخبرنا بأفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/