يُقال إن المواطن الروسي الذي يواجه تهمًا متعلقة بالعملات المشفرة في محكمة المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا ، قد تم ترحيله من اليونان إلى الولايات المتحدة.
يُعرف ألكسندر فينيك بأنه مشغل BTC-e ، وهو تبادل عملة معماة بمليارات الدولارات مع علاقات مزعومة مع منظمات إجرامية.
فيننيك متهم بغسل الأموال من الاختراق السيئ السمعة لبورصة الأصول الرقمية المتوقفة الآن جبل غوكس من خلال التبادلات المختلفة ، بما في ذلك BTC-e.
تم القبض على فينيك في اليونان عام 2017 وتم تسليمه إلى فرنسا ، حيث حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. قدمت كل من الولايات المتحدة وروسيا طلبات تسليم من اليونان ، لكن الولايات المتحدة تحتجز فيننيك بناءً على التطورات الأخيرة.
نقلاً عن فريديريك بيلو ، محامي فينيك في فرنسا ، سي إن إن تقارير أن المتهم موجود بالفعل على متن طائرة متجهة من أثينا باليونان إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من بعد ظهر يوم الخميس وسيمثل أمام المحكمة لأول مرة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
شارك Vinnik أيضًا في تأسيس خليفة BTC-e WEX، التي قيل إنها سلمت أصولًا مشفرة للمستثمرين بقيمة 450 مليون دولار إلى وكالة المخابرات الروسية ، جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).
يقول ثم رئيس قسم التحقيقات الجنائية (CI) في دائرة الإيرادات الداخلية دون فورت عندما تم اتهام فيننيك و BTC-e في عام 2017 ،
"السيد. يُزعم أن Vinnik قد ارتكب ويسهل مجموعة واسعة من الجرائم التي تتجاوز بكثير الافتقار إلى تنظيم تبادل البيتكوين الذي كان يديره. من خلال أفعاله ، يُزعم أنه سرق الهويات ، وسهل الاتجار بالمخدرات ، وساعد في غسل عائدات الجريمة من العصابات في جميع أنحاء العالم ".
مثل هذه التبادلات ليست غير قانونية فحسب ، بل إنها أرض خصبة لخطط الاحتيال في استرداد الهوية المسروقة وأنواع أخرى من الاحتيال الضريبي. عندما لا يكون هناك تنظيم ويتم ترك المجرمين دون رادع ، فإن هذا السيناريو شائع جدًا. يجب أن ترسل إزالة هذا التبادل الكبير للعملات الافتراضية رسالة قوية إلى مجرمي الإنترنت وغيرهم من البورصات غير المنظمة في جميع أنحاء العالم ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / FlashMovie / David Sandron
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/