نشرت PWC ، أحد مدققي حسابات "الأربعة الكبار" ومن بين أكبر شبكات الخدمات المهنية على مستوى العالم ، مؤخرًا تقريرًا عن FTX Digital Markets ، الشركة الفرعية الباهامية للتبادل المشفرة المفلسة. يشير التقرير إلى أن السجلات المحاسبية للكيان كانت محدودة ، كما أشار إلى أن هناك "اختلاف بسيط بين ما يمثل أموال العملاء المحتملة وأموال الشركة".
يواصل المصفون المؤقتون المشتركون لشركة FTX التحقيقات في الشركة التابعة الباهامية
في منتصف نوفمبر 2022 ، بعد تقديم إفلاس الفصل 11 من قبل بورصة FTX وعدد كبير من الشركات التابعة لها ، منظم جزر البهاما معين كيفن كامبريدج وبيتر جريفز من PWC بصفتهما المصفين المؤقتين المشتركين لـ FTX في الإجراءات. نشرت PWC مؤخرًا ملف تقرير يُظهر أن FTX Digital Markets التابعة لبورصة العملات المشفرة قد اختلطت أموال العملاء.
تحتفظ FTX Digital Markets بشكل أساسي بـ "سجلات محاسبية محدودة" ، ولاحظ مدققو PWC أنه "يبدو أنه كان هناك تمييز بسيط بين ما يمثل أموال العملاء المحتملة وأموال الشركة". بالإضافة إلى ذلك ، جنبًا إلى جنب مع الاختلاط المزعوم للأموال ، ورد أن البيانات قد اختلطت أيضًا بين الشركات التابعة للشركة الأوسع نطاقًا "مع تطبيق القليل من الفصل أو عدم تطبيقه على الإطلاق".
اكتشف المدققون 219.5 مليون دولار نقدًا في بنوك مختلفة ، وتم تقديم طلبات للمؤسسات المالية لاسترداد الأموال. ناقشت PWC أيضًا العقارات المختلفة التي تم شراؤها في جزر البهاما من قبل المديرين التنفيذيين لشركة FTX ، كما أشارت إلى أن FTX Digital تمتلك أيضًا حوالي 3 ملايين دولار من الأصول الإضافية. بالإضافة إلى الأصول المكتشفة ، فإن جزءًا كبيرًا من أصول التشفير لا يخضع لسيطرة مصفيي FTX المؤقتين المشتركين بسبب الاختراق البالغ 323 مليون دولار الناجم عن FTX International.
"طلب [المصفون المؤقتون المشتركون] تحويل 46.7 مليون دولار في [حبل] من حساب باسم FTX Digital ، وهم ينتظرون نقل هذه الأصول إلى عهدتهم ،" تقرير مدققي PWC كذلك يكشف. يدعو التقرير أيضًا إلى إجراء مزيد من التحقيقات في "إدارة النقد" للشركة و "المعاملات السابقة" و "ترحيل العملاء". يقول المصفون المؤقتون المشتركون في FTX إنهم يواصلون توظيف حوالي 16 فردًا لإجراء تحقيقات وبحوث مستمرة في "إمكانية إعادة هيكلة الأعمال".
ما رأيك في التقرير الأخير من PWC بشأن شركة FTX Bahamian التابعة؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، حقوق الصورة الافتتاحية: Juan Carlos Alonso Lopez / Shutterstock.com
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/