حُكم على صديق سابق لـ Ruja Ignatova ، العقل المدبر لمخطط Ponzi Onecoin ، بالسجن لمدة خمس سنوات. الحكم بتهمة غسل عائدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات من عملية احتيال العملة المشفرة سيئة السمعة التي احتلت المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
حكم على صديق روجا السابق بتهمة غسل أموال مرتبطة بـ Onecoin
حكم على جيلبرت أرمينتا ، الصديق السابق لمؤسس هرم العملات الرقمية روجا إجناتوفا ، في الولايات المتحدة ، بلومبرج لو وذكرت. وفقًا لوثائق المحكمة ، فقد ساعد في غسيل 300 مليون دولار من عائدات واحدة من أكبر مخططات Ponzi في تاريخ التشفير.
في 2018، ارمينتا، الآن 59 عامًا ، أقر بأنه مذنب بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال والابتزاز ، وكل ذلك فيما يتعلق بـ Onecoin. تعاون مع المدعين العامين في التحقيق في عملية الاحتيال لمدة عامين تقريبًا ، لكنه ارتكب لاحقًا جرائم أخرى ، منتهكًا الاتفاقية.
تأسست Onecoin في عام 2014 ، وعملت كشبكة تسويق عالمية متعددة المستويات ، والتي كانت تستند إلى عملة مشفرة لم تكن موجودة بالفعل على هذا النحو ، على الرغم من الإعلان عنها على أنها "قاتل البيتكوين". وفقًا لوثائق Onecoin الخاصة ، استثمر أكثر من 3 ملايين شخص ما يزيد عن 4 مليارات دولار في Onecoin منذ عام 2016.
مواطن ألماني بلغاري المولد روجا إيغناتوفا اختفت في أكتوبر 2017 ، عندما صعدت على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair في صوفيا متجهة إلى أثينا. ما زال، ككل، وهي مطلوبة من قبل الإنتربول ، يوروبول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (مكتب التحقيقات الفدرالي).
أقر شقيقها والمؤسس المشارك ، قسطنطين ، الذي تم احتجازه في لوس أنجلوس في عام 2019 ، بالذنب في تهم تتعلق بـ Onecoin وطلب حماية الشهود في الولايات المتحدة في ديسمبر 2022 ، مؤسس مشارك آخر ، مواطن بريطاني وسويدي ، كارل سيباستيان غرينوود ، أيضًا الاعتراف بالذنب من جانبه في عملية الاحتيال.
هرم التشفير روجا إغناتوفا ما زال مفقودًا
ظهرت معلومات حول مكان وجود Ignatova وأنشطتها بشكل دوري في تقارير وسائل الإعلام. في تموز (يوليو) الماضي ، جريدة كاثيميريني اليومية اليونانية الرائدة كشف النقاب أن الشرطة اليونانية حاولت تحديد مكانها واعتقالها ، بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى أنها كانت في البلاد وعقدت اجتماعات مع أشخاص مجهولين.
في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن عرض للبيع شقة بقيمة 15 مليون دولار اشترتها شركة "كريبتوكوين المفقودة" من خلال شركة مقرها جزيرة غيرنسي. تقرير بي بي سي حول هذه المسألة كشف أن بنتهاوس كنسينغتون قد تم إدراجه بموافقة السلطات في ألمانيا.
اتهم المدعون العامون في مدينة بيليفيلد ، المحامي الألماني مارتن بريدنباخ ، الذي كان يعمل لدى Ignatova ، بغسل الأموال لتحويل 20 مليون يورو (أكثر من 21 مليون دولار) لشراء شقة من أربع غرف نوم. في أكتوبر ، هو ظهر في المحكمة ، جنبًا إلى جنب مع اثنين من شركاء Onecoin ، لمواجهة اتهامات بالاحتيال وجرائم أخرى.
هل تعتقد أن سلطات تطبيق القانون ستعثر في النهاية على مؤسس Onecoin Ruja Ignatova؟ شارك بأفكارك حول القضية في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
المصدر: https://news.bitcoin.com/onecoin-cryptoqueens-ex-boyfriend-gets-5-years-in-prison/