أعلنت Coinbase أن الشركة تخطط لإدخال عدد من التغييرات للعملاء في هولندا من أجل الامتثال لقانون العقوبات لعام 1977 ، وهو القانون الذي طبق مؤخرًا إرشادات اعرف عميلك (KYC) على المحافظ غير الحافظة. إذا أراد الشخص الذي يعيش في هولندا إرسال تشفير إلى محفظة جهة خارجية عبر Coinbase ، فيجب عليه تحديد اسم مالك المحفظة والغرض من التحويل والعنوان السكني الكامل للمستلم.
في 27 يونيو ، تقول Coinbase أن معلومات KYC ستكون مطلوبة في هولندا لعمليات تحويل العملات المشفرة الصادرة
الهولندية کوین بیس قد يواجه العملاء صعوبة أكبر في إرسال الأموال إلى الأشخاص الذين لديهم محفظة خارجية أو محفظة غير أمينة إذا لم يقدموا معلومات "اعرف عميلك". بدءًا من 27 يونيو 2022 ، سيطلب Coinbase من المستخدمين من هولندا تقديم بيانات KYC إذا كانوا يخططون لإرسال تشفير إلى محفظة خارج منصة Coinbase.
تقول Coinbase إن القواعد الجديدة يتم تطبيقها لأن الشركة يجب أن تمتثل للوائح المحلية. يتطلب قانون العقوبات لعام 1977 المقترن بقانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) توفير بيانات اعرف عميلك (KYC) بشأن المعاملات الصادرة التي تنطوي على محافظ غير أمينة وأطراف ثالثة.
تم تدوين قانون العقوبات لعام 1977 من قبل الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) والبنك المركزي الهولندي (DNB). هذا يعني أنه يجب على Coinbase ، أو أي VASP هولندي في هذا الشأن ، تحديد هوية الشخص الذي ستذهب إليه عملية نقل العملة المشفرة والغرض من المعاملة.
متى کوین بیس يطبق القاعدة الجديدة على العملاء الهولنديين ، يمكنهم تحديد مربع يشير إلى أنه يتم إرسال التحويل لأنفسهم. ومع ذلك ، إذا أراد عميل Coinbase من هولندا إرسال أموال خارج Coinbase إلى شخص آخر ، فيجب عليه تقديم تفاصيل الهوية.
يتوقع جيف جارزيك أن تتوسع قاعدة "اعرف عميلك" إلى ما وراء هولندا
وCoinbase بلوق وظيفة للعملاء الهولنديين يقولون إنه يجب عليهم تقديم "الاسم الكامل" و "الغرض من التحويل" و "العنوان السكني الكامل للمستلم". إذا كان الشخص لا يعرف العنوان ، فعليه التوقف والحصول على المعلومات قبل المتابعة.
يوضح منشور مدونة منصة تداول العملات المشفرة: "نحن مطالبون بجمع معلومات إضافية لجميع المعاملات التي يرسل فيها عميل في هولندا تشفيرًا من حساب تبادل Coinbase إلى عنوان لا تتحكم فيه Coinbase".
في حين أن القاعدة الجديدة مخصصة للعملاء في هولندا فقط ، فهناك قلق من أن النهج التنظيمي قد يحدث في بلدان أخرى.
"هولندا فقط في الوقت الحالي ، لكن نتوقع أن يتوسع هذا" ، مطور Bitcoin Core السابق Jeff Garzik محمد على تويتر. "لا تلوم Coinbase - فهم يعرفون أنها مناقضة لمعظم مستخدمي العملات المشفرة ، ولن يفعلوا ذلك طواعية. سيكون تطبيق قانون السفر ساحة معركة قبيحة. تريد LEA مراقبة جميع الأطراف في جميع المعاملات ".
جارزيك وأضاف:
نصيحة الحشد الحالية: قم دائمًا بالإيداع والسحب من محفظتك الخاصة. إنها فكرة جيدة لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية والمحاسبة ، وكذلك لأسباب قانونية.
ما رأيك في قواعد Coinbase الجديدة التي يتم تطبيقها على المقيمين من هولندا؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، مساهم الرسوم التوضيحية: Maxim Studio / Shutterstock
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/netherlands-based-coinbase-customers-required-to-submit-kyc-data-when-transferring-crypto-off-the-platform/