أكثر من 3000 BTC تحويلات استحوذت على دائرة الضوء

• تمت هذه المعاملات بعد مذكرة توقيف Do Kwon
• تم إجراء تحويلات بقيمة 3,313،XNUMX BTC من حساب LFG
• قامت KuCoin بتجميد 1,354،XNUMX BTC المحول

بعد إصدار كوريا الجنوبية لمذكرة توقيف لمؤسس Terraform Labs والرئيس التنفيذي Do Kwon ، تم اكتشاف تحويل مشبوه بقيمة 60 مليون دولار.

وفقًا للتقارير ، حدث النقل من محفظة LUNA Foundation Guard (LFG) إلى محافظ KuCoin و OKX.

كوريا الجنوبية تتجمد محافظها

ذكر التقرير أن حساب الأصول الافتراضية لـ LUNA Foundation Guard تم إنشاؤه على Binance فقط في 15 سبتمبر بسبب التحقيقات الجارية في كوريا الجنوبية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform.

من حساب LFG ، تم تحويل 3,313،66.65 BTC (أو 15 مليون دولار) إلى حسابي KuCoin و OKX في الخارج. بين 18 سبتمبر و XNUMX سبتمبر ، تم نقل العملات عدة مرات.

أراد كل من فريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية ومكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية تجميد هذه الحسابات ، كما طلبوا من KuCoin و OKX فعل الشيء نفسه.

بينما رفضت OKX اتخاذ أي إجراء بخصوص الـ 1,959،1,354 BTC المتبقية ، قامت KuCoin بتجميد XNUMX،XNUMX BTC المحولة.

يشعر المدعون العامون في كوريا الجنوبية بالقلق بشكل خاص بشأن استخدام هذا التحويل لغسيل الأموال. من المهم أن نلاحظ أن أيا من هذه التبادلات غير خاضعة للتنظيم في كوريا الجنوبية في هذا الوقت.

اقرأ أيضًا: القرود التي تشعر بالملل لتظهر على بطاقة NFT المخصصة من Mastercard 

هل كوون في ورطة أكثر؟

إن سلسلة Terra blockchain ، وعملتها المستقرة الأصلية TerraUSD (UST) و Luna (LUNA) ، وتاريخ كل منهما مضطرب للغاية. هل أسس كوون ودانيال شين معامل Terraform في سيول في عام 2018؟

في عام 2019 ، قدم الثنائي Terra blockchain والعملات المشفرة UST و LUNA التي تتوافق معها. في مايو 2022 ، انهار نظام Terra البيئي بالكامل نتيجة زعزعة استقرار LUNA.

تحطم النظام البيئي العالمي للتشفير نتيجة لذلك. تم تقييم Terraform Labs و Kwon كغرامة ضريبية قدرها 78.4 مليون دولار من قبل دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية. وسرعان ما صادرت السلطات المحلية جواز سفر كوون.

طلبت حكومة كوريا الجنوبية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء ضده أمس فقط. أقر كوون في مقابلة أن زوال عملة TerraUSD قد يكون سببها أحد أعضاء Terraform.

من ناحية أخرى ، كان كوون نشطًا على Twitter ، مؤكداً أنه لا يختبئ وأن الشركة تعمل مع الوكالات الحكومية المهتمة للتعاون.

أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته

آخر المشاركات التي كتبها أندرو سميث (انظر جميع)