يواجه رجل من نيويورك 25 عامًا في السجن بعد إدانته بإدارة أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال كجزء من مخطط لغسل Bitcoin (BTC).
وفقًا لبيان صحفي جديد صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، وهي هيئة محلفين فيدرالية مدان مصطفى جوكلو لغسيل BTC تم الحصول عليها من خلال البيع غير المشروع للمخدرات.
في يوليو 2018 ، قدم Goklu عرضًا عبر الإنترنت لشراء وتحويل BTC إلى نقد مقابل رسوم تحت اسم المستخدم "Mustangy". سرعان ما استجاب العملاء الفيدراليون السريون ، وأقاموا قضيتهم ضد الفاعل السيئ من خلال ترتيب عدة عمليات تبادل أموال يصل مجموعها إلى 133,000 ألف دولار.
تم القبض على جوكلو في أبريل 2019 بعد إجراء سبع معاملات منفصلة مع عملاء سريين ، وفقًا للبيان الصحفي.
"أوضح [الضابط السري] للمدعى عليه في مناسبات متعددة أن مصدر BTC الذي كان المدعى عليه يتبادله هو الاتجار بالمخدرات وأنه جزء من أعمال [الضابط السري]. باع أوكسيكودون وأديرال والماريجوانا.
حدثت المعاملات في سيارة مرسيدس بنز المتوقفة للمدعى عليه ، في مقهى في سانيسايد ، كوينز ، ومواقع في مانهاتن. تراوحت المبالغ المتبادلة في كل معاملة من حوالي 5,000 دولار إلى 50,000 دولار ليصبح المجموع 133,000 دولار.
خلال كل معاملة ، قام [الضابط السري] بتحويل BTC إلى محفظة العملة المشفرة الخاصة بـ Goklu ، وبعد ذلك احتفظ المدعى عليه برسوم عمولة بنسبة سبعة أو ثمانية بالمائة وزود [الضابط السري] بالمبلغ المتبقي نقدًا ".
كشفت الأدلة في محاكمة جوكلو أنه قام أيضًا بغسل بيتكوين بشكل غير قانوني لكيانات أخرى.
كما ذكر المدعي العام للولايات المتحدة بريون بيس ،
"عرض المدعى عليه لعملائه القدرة على غسل عائداتهم الإجرامية ، والبقاء مجهولين وإخفاء مصدر عملات البيتكوين الخاصة بهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الانخراط في الاتجار بالمخدرات والجرائم الأخرى مع تجنب الكشف عن إنفاذ القانون.
مع حكم اليوم ، تم إغلاق عمل Goklu غير المشروع لتحويل الأموال من شكل إلى آخر دون الترخيص المطلوب وأدين المدعى عليه بجرائمه ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / topvector / MrArtHit
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- مخطط/