لا تزال Latam غير مستعدة للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وحالات الاحتيال ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Global Financial Integrity (GFI) ، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة. تنص الوثيقة على أن تنظيم التشفير فشل في النمو مع اعتماد هذه التقنيات الجديدة وأن الحكومات غالبًا ما فشلت في اكتشاف ومعاقبة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
GFI: لاتزال أمريكا اللاتينية عرضة للجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
في حين نما اعتماد العملة المشفرة بشكل كبير في أمريكا اللاتينية بسبب المواقف الاقتصادية الفريدة والصعوبات التي تواجه البلدان في المنطقة ، فقد فشل تنظيم العملة المشفرة في التطور على قدم المساواة. هذه إحدى الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير بعنوان "العملات المشفرة: خطر الجريمة المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" الصادر في 14 نوفمبر.
تم إنتاجه بواسطة Global Financial Integrity ، وهي مؤسسة فكرية مالية مقرها واشنطن العاصمة تقرير درست التطورات القانونية للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، مع التركيز على البلدان ذات الاعتماد العالي للعملات المشفرة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والسلفادور والمكسيك.
وجد التقرير العديد من الثغرات في اللوائح التنظيمية لبعض هذه البلدان والتي يمكن أن تسمح للمجرمين باستخدام العملات المشفرة لارتكاب جرائم غسل الأموال التي يمكن أن تمر دون أن تكتشفها السلطات. تشير الدراسة أيضًا إلى أن بعض هذه البلدان لا تزال تفتقر إلى لوائح خاصة بالعملات المشفرة للتعامل مع أكثر من مجرد فرض ضرائب على العملات المشفرة ، نظرًا لاستخدام العملة المشفرة في Latam متابعات اتجاهات مختلفة مقارنة بالمناطق الأخرى.
توصيات السياسة
وفقًا للدراسة ، من الضروري أن تفهم هذه البلدان أن العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة تستدعي دراستها من أجل وضع لوائح فعالة ، مع مراعاة احتياجات كل دولة في أمريكا اللاتينية. يعد الترويج للحملات التي تثقيف حول العملات المشفرة والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يواجهها المستخدمون والمستثمرون أثناء استخدام هذه العملات الجديدة أداة أخرى يمكن للحكومات استخدامها.
ومع ذلك ، وفقًا للتقرير ، فإن أحد أهم الإجراءات التي يجب على هذه الحكومات تطبيقها يتعلق بتنفيذ بروتوكولات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال) بين مقدمي الخدمات ، والتي يمكن أن تساعد في تحديد التهديدات المحتملة .
وبنفس الطريقة ، يُنصح بتبني توصيات المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ، جنبًا إلى جنب مع الترابط بين هذه الوكالات للتعاون وتبادل البيانات التي يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة القضايا الجنائية المشتبه بها.
ما رأيك في أحدث تقرير صادر عن GFI حول نقاط الضعف التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/