اعتقال طلاب كينيين لاستخدامهم عملة البيتكوين في غسيل أموال

القبض على الطلاب الكينيين لغسل الأموال في BTC.

وفقًا لمديرية التحقيقات الجنائية (DCI) في كينيا ، قامت مجموعة من الطلاب الكينيين بسرقة البريد الإلكتروني لبطاقات الائتمان الخاصة بأشخاص من دول أخرى باستخدام تقنية تسمى التصيد عبر البريد الإلكتروني لشراء بيتكوين ببطاقات مسروقة.

القبض على ثغرات بيتكوين
تم القبض على عصابة سيئة السمعة كانت تقوم باختراق بطاقات ائتمان الأشخاص قبل استخدامها لشراء عملات البيتكوين وتحويلها إلى العملة الكينية ، في مدينة ناكورو. العصابة التي تعمل من منازل في حي ميليماني الراقي كانت معنا pic.twitter.com/BNG40QpxkU

- DCI KENYA (DCI_Kenya) 16 حزيران، 2022

بعد الحصول على المعلومات الشخصية للأبرياء من خلال رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ، يستخدم الطلاب أرقام بطاقات الائتمان المسروقة لشراء عملة البيتكوين ، والتي يستبدلونها لاحقًا بالشلن الكيني.

وبحسب التقرير ، فقد تم اعتقال الطالبين في جامعة كينياتا ، فرانسيس ماينا وامبوي ألياس نيك ، 26 عامًا ، وزيليك ألوسا ، 25 عامًا ، خلال المداهمة بحضور فتاتين صغيرتين. كلا المشتبه بهما يذهب إلى الاسم المستعار نيك.

أثناء الاعتقال ، تم العثور على متعلقات المشتبه به بما في ذلك خمسة أجهزة كمبيوتر وأربعة هواتف محمولة وجهازي واي فاي وثلاثة محركات أقراص ثابتة ومجموعة متنوعة من بطاقات SIM.

على الرغم من أن الطاقم يستهدف بطاقات الائتمان الخاصة بأشخاص مقيمين في بلدان أخرى ، فقد عانى الكينيون أيضًا من خسائر مالية نتيجة للجرائم الإلكترونية المرتبطة بالخدمات المصرفية. في عام 2018 ، بلغ إجمالي الخسائر 295 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة عن إجمالي عام 2017 البالغ 210 مليون دولار.

يدعي مكتب المدعي العام أن طالبي الكلية سيستخدمان المكاسب غير المشروعة لدعم أسلوب حياتهم الباهظ. وبحسب التقارير ، استخدم الطلاب الأموال المنهوبة أيضًا لشراء منازل وممارسة أنشطة جنسية

بعد البحث عن شقة كان الشخصان يعملان فيها ، قالت المديرية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان إن إحدى الأوراق التي تم العثور عليها كانت اتفاقية إيجار تم توقيعها في 25 مايو لعقار يقع في جوجا بقيمة 850,000 ألف شيكل. (7,240 دولار).

قبل أيام قليلة من الغارة ، أطلقت دائرة الشرطة الوطنية الكينية مختبرًا للطب الشرعي لمكافحة تصاعد جرائم الإنترنت والاحتيال في العملات المشفرة. هذه خطوة أخرى من جانب السلطات الكينية لتضييق الخناق على المتسللين الذين يبدو أنهم غير متأثرين بقانون إساءة استخدام الكمبيوتر والجرائم الإلكترونية لعام 2018 ، الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 2 دولار لاستغلال شبكة دفع لغسيل الأموال.

- الإعلانات -