يأمر البنك المركزي الكيني المؤسسات المالية بالتوقف عن التعامل مع اثنين من شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية

Kenya Central Bank Orders Financial Institutions to Stop Dealing With Two Nigerian Fintechs

في رسالة موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية ، قال البنك المركزي الكيني (CBK) إن المؤسسات المالية العاملة في البلاد يجب أن تتوقف وتكف عن التعامل مع شركتي fintech النيجيريين ، Flutterwave و Chipper Cash. تكرر الرسالة تأكيد محافظ بنك الكويت المركزي باتريك نجوروج ووكالة استرداد الأصول (ARA) على أن الشركتين غير مرخصتين للعمل في كينيا.

اشتباك Flutterwave و Chipper مع البنك التجاري الكويتي

أمر البنك المركزي الكيني (CBK) المؤسسات المالية في البلاد بالتوقف والامتناع عن التعامل مع شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية النيجيرية Flutterwave و Chipper Cash. جاء الأمر بعد 24 ساعة فقط من قيام حاكم بنك الكويت المركزي باتريك نجوروج قال الصحفيين أن الكيانين غير مرخصين للعمل في كينيا.

قبل إعلان بنك الكويت المركزي ، قضت محكمة عليا في كينيا بتجميد الحسابات المصرفية لشركة Flutterwave لإفساح المجال أمام تحقيق في الأنشطة غير القانونية المزعومة لعملاق التكنولوجيا المالية. مكّن حكم المحكمة لاحقًا وكالة استرداد الأصول الكينية (ARA) من منع وصول Flutterwave إلى أكثر من 50 حسابًا مصرفيًا يقال إنها تحتوي على ما يقرب من 60 مليون دولار.

كما كان سابقا وذكرت بواسطة Bitcoin.com News ، جادلت ARA بأن Flutterwave لا تقدم خدمات تجارية وفقًا للمطالبات ولكنها تشارك بدلاً من ذلك في أنشطة غسيل الأموال. ومع ذلك ، Flutterwave رفض الادعاءات وزعمت أن "لديها السجلات للتحقق من ذلك". يونيكورن التكنولوجيا المالية ، والتي رفع 250 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام ، ادعت أيضًا أنها "تحافظ على أعلى المعايير التنظيمية في عملياتنا".

بالإضافة إلى ذلك ، زعم بيان شركة fintech أن "ممارسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال يتم تدقيقها بانتظام من قبل إحدى الشركات الأربع الكبرى".

طلب من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية تأكيد امتثالهم

بينما اقترح Flutterwave في بيانه أنه يعمل مع المنظمين ، فإن ملاحظات Njoroge ورسالة بنك الكويت المركزي اللاحقة إلى الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية الكينية بتاريخ 29 يوليو ، تؤكد مزاعم ARA بأن Flutterwave تعمل في "خدمات تحويل الأموال والدفع بدون ترخيص وتفويض".

وفي الوقت نفسه ، بالإضافة إلى إبلاغ رؤساء المؤسسات المالية الكينية بحالة ترخيص التشغيل لشركتي التكنولوجيا المالية ، تطالب الرسالة أيضًا المديرين التنفيذيين بتأكيد امتثالهم للأمر في غضون سبعة أيام.

"لذلك يُطلب منك التوقف والامتناع على الفور عن التعامل مع Flutterwave و Chipper. بعد ذلك ، يتعين عليك ، في غضون سبعة أيام من تاريخ الخطاب ، أن تؤكد لبنك الكويت المركزي امتثالك للتوجيه "، كما جاء في خطاب بنك الكويت المركزي.

سجل بريدك الإلكتروني هنا للحصول على تحديث أسبوعي للأخبار الأفريقية المرسلة إلى صندوق الوارد الخاص بك:

ما رأيك بهذه القصة؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.

تيرينس زيموارا

تيرينس زيموارا صحفي ومؤلف وكاتب حائز على جائزة زمبابوي. لقد كتب على نطاق واسع عن المشاكل الاقتصادية لبعض البلدان الأفريقية وكذلك كيف يمكن للعملات الرقمية أن توفر للأفارقة طريقًا للهروب.