رفعت وزارة العدل تهمًا جنائية ضد متهم لم يذكر اسمه ، يُزعم أنه أرسل أكثر من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين في محاولة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
في رأي نُشر يوم الجمعة ، أوضح قاضي الصلح الأمريكي ضياء م. فاروقي من واشنطن العاصمة موافقته على الشكوى الجنائية لوزارة العدل.
هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الولايات المتحدة تهمًا في قضية عقوبات تتعلق بعملة مشفرة.
تزعم الشكوى ، التي لا تزال مختومة ، أن المدعى عليه أنشأ شركة لمعالجة المدفوعات كواجهة لتحويل أكثر من 10 ملايين دولار إلى بلد خاضع للعقوبات.
في الوقت الحالي ، تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شاملة على كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وكوبا وإيران.
وفقًا لرأي القاضي فاروكي ، يقول المحققون إن المدعى عليه اشترى وباع Bitcoin باستخدام "تبادل العملات الافتراضية" في الولايات المتحدة ، والذي تم تمويله بعملة ورقية من حساب بنكي أمريكي.
ثم استخدم المدعى عليه حساب تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة لإرسال آلاف الدولارات إلى حسابي صرف تشفير أجنبيين ، وعند هذه النقطة تم الوصول إليهما من قبل شخص لديه عنوان IP مرتبط بدولة خاضعة للعقوبات.
كتب جود فاروكي: "لم يعد السؤال هو ما إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى (أي FUD) ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات غير الاحتكاكية والشفافة على blockchain" ، مشيرًا إلى الاختصار المستخدم في مجتمع التشفير إلى الرجوع إلى الخوف وعدم اليقين والشك.
التشفير والعقوبات
استشهد القاضي بالتوجيهات الأخيرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة ، والذي أصدر في وقت سابق من هذا الشهر أول عقوباته ضد أداة خلط العملات المشفرة ، Blender.io، لارتباطاتها بالمخترقين الكوريين الشماليين.
قبل ذلك ، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إلى تسويات مع BitGo و BitPay بشأن انتهاكات العقوبات.
في ديسمبر 2020 ، وصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى مستوى تسوية 98,830 دولار مع BitGo أكثر من 183 انتهاكًا لعقوبات التشفير بين مارس 2015 وديسمبر 2019. ثم ، في فبراير الماضي ، وصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى مستوى تسوية 507,375 دولار مع BitPay مقابل 2,102،XNUMX انتهاكًا لعقوبات التشفير.
لاحظت شركات تحليلات Blockchain أيضًا.
في وقت سابق من هذا العام ، قام Chainalysis (الذي فقط جمعت 170 مليون دولار بتقييم 8.6 مليار دولار) ، أداة فحص لمساعدة الشركات على فحص المعاملات للامتثال للعقوبات.
"الآن هو الوقت المناسب للصناعة لإثبات أن الشفافية المتأصلة في blockchains تجعل العملة المشفرة رادعًا قويًا للتهرب من العقوبات" ، هكذا قال مايكل جرونيجر ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis ، مارس.
يبدو أن القاضي فاروقي يوافق.
كتب في رأيه "العملة الافتراضية يمكن تعقبها". ومع ذلك ، مثل جيسون فورهيس ، فإن أسطورة عدم الكشف عن هويته للعملة الافتراضية ترفض أن تموت. انظر: الجمعة 13 (باراماونت بيكتشرز 1980) ".
هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!
المصدر: https://decrypt.co/100655/justice-department-charges-defendant-with-sending-10m-in-bitcoin-to-sanctioned-country