القبض على عصابة كينية سيئة السمعة لاختراقها بطاقات الائتمان لشراء بيتكوين

ألقت مديرية التحقيقات الجنائية الكينية (DCI) القبض على مجموعة من الطلاب بزعم اختراق بطاقات الائتمان واستخدام الأموال المسروقة في الشراء إلى البيتكوين. 

في منشور على تويتر بتاريخ 16 حزيران (يونيو) ، ذكرت الـ DCI وأشار أنه بعد شراء Bitcoin ، ستقوم المجموعة من جامعة Kenyatta بتحويل ملف التشفير بالعملة المحلية. 

تم القبض على الطلاب الذين تم تحديدهم باسم فرانسيس ماينا وامبوي ألياس نيك ، 26 عامًا ، وزيليك ألوسا ، 25 عامًا ، في ناكورو ، رابع أكبر مدينة في كينيا ، خلال مداهمة أعقبت أسابيع من التحقيقات.

وفقًا لـ DCI ، قام الطالب بنشر البريد الإلكتروني التصيد لسرقة الضحايا المطمئنين ، وخاصة أولئك الذين يقيمون في الخارج. خلال الغارة ، استعاد المحققون خمسة أجهزة كمبيوتر محمولة ، وأربعة هواتف ذكية ، وجهازي wifi ، وثلاثة محركات أقراص ثابتة ، وبطاقات SIM متنوعة. 

تنفق الأموال ببذخ 

يُزعم أن عائدات الجرائم المزعومة يتم توجيهها نحو الترفيه وشراء العقارات. والجدير بالذكر أنه خلال المداهمة ، صادر الضابط سند ملكية يُعتقد أنه تم شراؤه باستخدام الأموال المسروقة. 

إنهم يستخدمون المال للعيش ببذخ ، وترفيه الشابات ، وشراء العقارات. ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها في المنزل ، اتفاقية بيع أرض تم إبرامها في 25 مايو ، لممتلكات بقيمة 850,000 شيلينغ كيني (8,000 دولار) في جوجا ". 

وأضاف التقرير أنه تم إحالة القضية إلى خبراء الطب الشرعي السيبراني ، الذين سيجرون تحقيقًا إضافيًا في الجريمة المعقدة.

يزدهر المحتالون وسط الافتقار إلى اللوائح

بالإضافة إلى ذلك ، أقرت وكالة التحقيق أنه نظرًا لغياب الرقابة الحكومية ، فإن مجرمي الإنترنت يستغلون استخدام العملات المشفرة للانخراط في جرائم مختلفة. 

وسط تزايد مساحة العملات المشفرة ، سجلت كينيا ارتفاعًا في الجرائم ذات الصلة مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية. على سبيل المثال ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد كشف أن المستثمرين فقدوا ما يقرب من 120 مليون دولار في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة خلال عام 2021. 

في الوقت الحالي ، تضغط الحكومة من أجل تبادل الأفكار بين أصحاب المصلحة للحد من عمليات الاحتيال هذه. والجدير بالذكر أن كينيا من بين العديد من البلدان التي لا توجد بها لوائح محددة خاصة بالعملات المشفرة مما يعني أن النظام العام للقانون ينطبق. 

وسط الارتفاع جرائم الإنترنت فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، كشفت الحكومة مؤخرًا عن مختبر للطب الشرعي سيعالج غرضه جزئيًا الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.