تقوم السلطة الهندية بتجميد 150 بيتكوين محتفظ بها في Binance Crypto Exchange

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

صرحت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) أنها جمدت 150.22 عملة بيتكوين أخرى محتجزة في منصة Binance لتبادل العملات المشفرة. وقالت الإدارة إن التجميد جزء من تحقيق في تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-nuggets ، والذي تم تصميمه للاحتيال على الجمهور.

الهند تجمد المزيد من عملات البيتكوين في Binance

أعلنت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت 150.22 بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). المدير التنفيذي هو هيئة إنفاذ القانون ووكالة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية.

وتتعلق القضية بأمير خان ، ابن / نصار أحمد خان ، الذي أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول يسمى E-nuggets ، والذي "تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور" ، على حد وصف إد.

قام حساب ED Twitter الرسمي بالتغريد موضحًا أن الوكالة حققت في محفظة العملة المشفرة ومعرف المستخدم في تبادل العملات المشفرة Binance ، مما أدى إلى تجميد 150.22 BTC.

قام ED بالتفصيل:

وكشف خلال التحقيق عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) لغسيل الأموال. تم استخدام العائدات أيضًا لشراء العملات المشفرة.

أوضحت الهيئة أنها جمدت سابقًا العديد من العملات المشفرة في حالة E-Nuggets. في الشهر الماضي ، قال ED ذلك جمدت 85.91870554 عملات البيتكوين في Binance بالإضافة إلى اثنين من الرموز المميزة المشفرة المحتفظ بها في بورصة العملات المشفرة الهندية Wazirx: WRX و USDT. بالإضافة إلى ذلك ، 44.5 أكثر BTC كانوا في وقت لاحق "محجوز ومجمد"من مبنى Romen Agarwal السكني.

Agarwal "تشارك بنشاط في المعاملات الداخلية / داخل البلدان ذات الصلة بتحويل الأموال غير المشروعة داخل وخارج البلدان الواردة من المجرمين." ولفتت إلى أنه تم اعتقاله ويخضع حاليًا للاحتجاز القضائي.

ما رأيك في ED بتجميد المزيد من البيتكوين في علبة تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-nuggets؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.