أجرت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) عمليات بحث في خمسة منشآت مرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة الشهيرة Coinswitch Kuber. تقول الشركة إن تعاملها مع ED لم يكن مرتبطًا بأي استفسار عن غسيل الأموال. قامت الوكالة الفيدرالية مؤخرًا بتجميد أصول شركتي تشفير أخريين ، Wazirx و Vauld.
Coinswitch Kuber التالي في قائمة ED
أجرت إدارة الإنفاذ (ED) ، وهي وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية ، عمليات بحث في خمسة مواقع مرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة الشهيرة Coinswitch Kuber يوم الخميس.
منصة تداول العملات المشفرة مدعومة من قبل عدد من أصحاب رؤوس الأموال العالميين ، بما في ذلك Andreessen Horowitz (A16z) و Tiger Global و Coinbase Ventures و Sequoia Capital. تدعي Coinswitch أنها أكبر تطبيق تشفير في الهند ، مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل. حصلت المنصة ، التي تعد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند ، على مكانة يونيكورن العام الماضي.
انتقل الرئيس التنفيذي لشركة Coinswitch Kuber Ashish Singhal إلى Twitter إلى شرح الوضع السبت. وشدد على أن تعامل شركته مع ED Bangalore "لا يتعلق بغسل الأموال أو PMLA [قانون منع غسل الأموال]." وأوضح: "إن مديرية الإنفاذ - بنغالورو تعمل معنا فيما يتعلق بتشغيل منصات / بورصات التشفير الخاصة بنا. نحن نتعاون معهم بشكل كامل ".
"بصفتنا شركة رائدة في الصناعة في الهند وواحدة من أكثر منصات التشفير المتوافقة ، فقد شاركنا في حوارات بناءة مع العديد من أصحاب المصلحة لمساعدتهم على فهم نماذج أعمالنا ، وأفضل ممارسات الامتثال ، وبالتالي توفير المزيد من الوضوح بشأن هذه الأمور" ، غرد الرئيس التنفيذي .
وفقًا لـ Bloomberg ، فتش ED في مرافق المكاتب ومساكن المديرين والمدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة في بنغالورو. نقلا عن شخص على علم بالموضوع ، المنشور وأضاف دون تقديم تفاصيل مفادها أن منصة التداول قيد الاشتباه في الحصول على أسهم تزيد قيمتها عن 20 مليار روبية (250 مليون دولار) في انتهاك لقوانين الفوركس في البلاد.
ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز (ET) أن عمليات البحث كانت مرتبطة بغسيل الأموال. وصف المنشور ، نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق: "وجدت الوكالة أنها تنتهك المادة 11 (أ) من قانون PMLA ، الذي يتطلب من كل كيان مُبلغ التحقق من هوية عملائه والمالك المستفيد" ، نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق . وأضاف الشخص: "وجد التحقيق (KYC) الخاص به إما زائفًا أو مريبًا في أكثر من 80٪ من الحالات."
أفاد المنفذ الإخباري مؤخرًا أن ED يحقق في ما لا يقل عن 10 عمليات تبادل للعملات المشفرة بزعم غسل أكثر من 1,000 كرور روبية تم تحديدها على أنها عائدات جريمة تم جمعها بواسطة 365 تطبيقًا للقروض الفورية.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أجرى ED عمليات بحث على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تمتلك تبادل العملات المشفرة. Wazirx. أصدرت السلطة لاحقًا أمرًا بتجميد أكثر من 8 ملايين دولار من الأصول المصرفية لبورصة التشفير. بعد أسبوع ، جمد ED الأصول المشفرة والمصرفية لمنصة تداول وإقراض العملة المشفرة المدعومة من Peter Thiel فولد بلغ مجموعها أكثر من 46 مليون دولار.
ما رأيك في ED البحث عن خمسة مبانٍ لـ Coinswitch Kuber؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/