جمدت السلطات الهندية تحويل 77.6 BTC إلى Binance من WazirX

جذبت السلطات الهندية مؤخرًا انتباه صناعة العملات المشفرة بعد تجميد حوالي 77.5 بيتكوين (1,511,376،XNUMX،XNUMX دولارًا وفقًا للسعر وقت كتابة هذا التقرير) التي تم إرسالها من بورصة العملات المشفرة المحلية WazirX إلى Binance. صرحت مديرية الإنفاذ في البلاد أن هذه الخطوة كانت جزءًا من التحقيق في غسل الأموال الذي يشمل تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول.

وأوضحت مديرية الإنفاذ الهندية أنه تم تجميد الأموال بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في البلاد. تعمل الوكالة بصفتها وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية الحكومية ، وهي حاليًا في منتصف تحقيق يتعلق بتطبيق ألعاب يُعرف باسم E-nuggets.

ماذا حدث؟

وأشار إعلان الوكالة إلى أنه تم نقل العملات من أكبر بورصة محلية ، WazirX ، وأنه تم إرسالها إلى Binance - أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول.

قامت ED بتجميد عملات تشفير ، 77.62710139 Bitcoins بقيمة 12.83 كرونة روبية. تقريبا. بموجب PMLA ، 2002 ، فيما يتعلق بالتحقيق الذي تم إجراؤه ضد عامر خان وآخرين فيما يتعلق بتطبيق Mobile Gamming App ، وهو E-nuggets. في وقت سابق ، استولى ED على روبية. 17.32 كر نقدي في القضية

- ED (dir_ed) 28 سبتمبر 2022

كما أوضحت ED قرارها من خلال ملاحظة أن عامر خان أطلق تطبيق ألعاب للأجهزة المحمولة ، واصفاً إياه بـ E-nuggets. تم تصميم التطبيق لأغراض احتيالية ، كما تدعي السلطات. يُزعم أن التطبيق سيجمع مبالغ كبيرة من المستخدمين الذين قاموا بتنزيله ، وبعد ذلك سيمنع الجميع من سحب الأموال. سيعطي سببًا مفبركًا للقيام بذلك من أجل تهدئة المستخدمين ، بينما يقوم منشئو التطبيق بمسح البيانات من خوادم التطبيق والحصول على المال لأنفسهم.

وكشف التحقيق حتى الآن أن المتهم استخدم بورصة WazirX لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج باستخدام حساب وهمي باسم سيما ناسكار. تم تحويل العملات بعد ذلك إلى حساب آخر تم فتحه على Binance. بعد اكتشاف ذلك ، قررت السلطات تجميد الأموال على Binance.

قام إدوارد بقمع منصات متعددة لوقف غسيل الأموال

يُزعم أن Binance استحوذت على WazirX مرة أخرى في عام 2019 ، لكن رئيسها التنفيذي ، CZ ، أشار مؤخرًا إلى أن الصفقة لم تكتمل أبدًا. وأكد أن Binance لم تمتلك أبدًا أي أسهم في WazirX ، ولا الكيان الذي يدير البورصة الهندية ، Zanmai Labs.

كما جمد ED الأصول في WazirX في وقت سابق من هذا العام ، في أغسطس ، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم تجميده في ذلك الوقت تجاوز 8 ملايين دولار. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت WazirX أنه تم إلغاء تجميد الحسابات المصرفية المجمدة.

بصرف النظر عن حسابات WazirX ، جمدت ED أيضًا كلاً من الأصول المشفرة والمصرفية التي تنتمي إلى منصة تشفير تسمى Vauld ، والتي يدعمها Peter Thiel. وبلغ إجمالي المبلغ الوارد في الحسابات المجمدة قرابة 46 مليون دولار. وبحسب ما ورد قام ED بالبحث عن Coinswitch ، وهي بورصة تشفير رئيسية أخرى ، على الرغم من أن رئيسها التنفيذي أكد لاحقًا أن هذا لا علاقة له بغسيل الأموال.

مقالات ذات صلة

Tamadoge - العب لتربح ميمي كوين

• اربح TAMA في Battles With Doge Pets
• الحد الأقصى للتزويد 2 مليار ، رمز حرق
• مدرج الآن على OKX و Bitmart و Uniswap
• القوائم القادمة على LBank، MEXC