جمدت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) تبادل العملات المشفرة والأصول المصرفية لفولد بقيمة حوالي 370 كرور روبية هندية (46,439,181 دولارًا أمريكيًا). أوقف فولد عمليات الإيداع والسحب الشهر الماضي. يقال إن وكالة إنفاذ القانون الهندية تحقق في أكثر من 10 عمليات تبادل للعملات المشفرة.
الهيئة الهندية تجمد أصول تبادل العملات المشفرة الأخرى
قامت إدارة الإنفاذ (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية ، بتجميد أصول تبادل آخر للعملات المشفرة.
وكالة أعلن يوم الجمعة ، أجرت عمليات بحث في أماكن مختلفة لشركة Yellow Tune Technologies في بنغالور وأصدرت أمرًا بتجميد أرصدتها المصرفية وأرصدة بوابات الدفع وأرصدة التشفير لبورصة العملات المشفرة لشركة Flipvolt Technologies والتي يبلغ إجمالي قيمتها 370 كرور روبية (46,439,181 دولارًا أمريكيًا) من الأصول. Flipvolt Technologies هي كيان مسجل في الهند لشركة Vauld ومقرها سنغافورة ، وهي منصة لتداول العملات المشفرة والاقتراض والإقراض.
أوضح ED أنه تم إيداع ما يقرب من 370 كرور روبية من قبل 23 كيانًا في محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies المحفوظة مع بورصة العملات المشفرة لشركة Flipvolt Technologies. وقالت السلطة إن هذه المبالغ كانت "عائدات جريمة متأتية من ممارسات الإقراض الجشعة" ، موضحة:
ساعد Yellow Tune باستخدام مساعدة Flipvolt crypto exchange شركات التكنولوجيا المالية المتهمين في تجنب القنوات المصرفية العادية ، وتمكنت بسهولة من إخراج جميع أموال الاحتيال في شكل أصول مشفرة.
زعمت الوكالة أن Flipvolt "لديه معايير KYC [اعرف عميلك] متساهلة للغاية ، ولا توجد آلية EDD [تعزيز العناية الواجبة] ، ولا يوجد فحص على مصدر أموال المودع ، ولا توجد آلية لرفع تقارير المعاملات المشبوهة [تقارير المعاملات المشبوهة]. "
بالإضافة إلى ذلك ، فشل Flipvolt في إعطاء المسار الكامل لمعاملات العملة المشفرة التي أجرتها Yellow Tune Technologies ولم يتمكن من توفير أي شكل من أشكال KYC لمحافظ الطرف الآخر ، كما أشار ED.
وخلصت السلطة إلى أنه "من خلال تشجيع الغموض ووجود قواعد متساهلة لمكافحة غسيل الأموال ،" ساعدت بورصة العملات المشفرة شركة Yellow Tune في غسل عائدات الجريمة بقيمة 370 كرور روبية باستخدام العملة المشفرة ، مضيفة:
لذلك ، يتم تجميد الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 كرور روبية مع تبادل العملة المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرور روبية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية بموجب PMLA ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الصندوق الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة.
يوضح موقع Vauld الإلكتروني أنه "بمجرد أن يقوم المستخدم بإيداع الأموال في محفظة Vauld الخاصة به ، فإنه ينتقل إلى تجمع مركزي". من هذا المجمع ، يتم تخصيص الأموال للإقراض والتداول. PMLA ، 2002 ، هو قانون منع غسل الأموال في الهند.
قالت بورصة العملات المشفرة لـ Businesstoday: "نحن نحقق في هذا الأمر ، ونطلب منك التحلي بالصبر ودعمك ، وسنوافيك بالمعلومات فور حصولنا على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر."
بعد وقف عمليات الإيداع والسحب الشهر الماضي ، فولد أعلن خطة إعادة الهيكلة في 4 يوليو بسبب "التحديات المالية" التي واجهتها في الأشهر الأخيرة. Defi Payments Pte Ltd. ، الكيان الذي يقوم بتشغيل Vauld في سنغافورة أيضًا تطبيقي لحماية المحكمة من الإجراءات القانونية التي بدأت ضدها. التبادل غير مرخص حاليًا في سنغافورة.
في يوليو من العام الماضي ، فولد رفع 25 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "أ" لمنصتها للاقتراض والإقراض في الهند. قاد الجولة Valar Ventures ، صندوق رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة الذي شارك في تأسيسه الملياردير بيتر ثيل. كما شارك في الجولة Pantera Capital و Coinbase Ventures و CMT Digital و Gumi Cryptos و Robert Leshner و Cadenza Capital وغيرهم.
الأسبوع الماضي ، ED أعلن أنها جمدت الأصول المصرفية لـ Wazirx ، وهي بورصة تشفير رئيسية في الهند. ذكرت الهيئة بالتفصيل أنها أجرت عمليات بحث على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تمتلك Wazirx ، وأصدرت أمرًا بتجميد الأرصدة المصرفية للبورصة لتصل إلى 64.67 كرور روبية هندية.
أوضحت ED بالمثل أن الإجراء ضد Wazirx هو جزء من تحقيق في غسل الأموال يشمل شركات مالية غير مصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب "ممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك إرشادات RBI [Reserve Bank of India]."
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز يوم الخميس أن ED هو جس ما لا يقل عن 10 عمليات تبادل للعملات المشفرة بزعم غسل أكثر من 1,000 كرور روبية هندية. يُزعم أن منصات تداول العملات المشفرة لم تقم بإجراء العناية الواجبة الكافية وفشلت في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة.
ما رأيك في الهند بتجميد الحسابات المصرفية لتبادل العملات المشفرة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز ، ليف رادين
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/