كيف تخلق خلاطات البيتكوين مشاعر خاطئة لتجار العملات المشفرة - crypto.news

في الواقع ، تعتبر العملات المشفرة أكثر الأنظمة أمانًا ، حيث تستند إلى شبكة الند للند وتقنية blockchain. بغض النظر عن كون المعاملات آمنة ، فهذا لا يعني أنها خاصة. لا يزال من الممكن تتبعها ، مما يعني أن معاملاتك قد تكون هدفًا لأعين المتطفلين. ذلك لأن هذه العملات المشفرة ، مثل Bitcoin ، تعمل باستخدام دفتر الأستاذ العام الذي يتسم بالشفافية أيضًا. يمكن لمستخدمي BTC والتجار والمعدنين مراقبة معاملاتك علنًا.

الغرض من خلاطات التشفير

تحاول منصات خلط العملات المعدنية القضاء على عامل التتبع وتسمح لك باستخدام عملاتك المعدنية بثقة. على هذا النحو ، يمزج Bitcoin Mixers بين BTC الخاص بك باستخدام نظام عشوائي يهدف إلى صنع وسيلة مضللة ، وتقييد الجهات الخارجية والمتسللين من تتبع تحركاتك. يشار أيضًا إلى خلاطات BTC باسم shufflers أو البهلوانات. يمكنهم إخفاء هوية الويب وعنوان المحفظة وإخفاء معاملاتك من المتلصصين.

بغض النظر عن كون خلاطات Bitcoin هي أفضل الحلول لتحقيق مستوى أعلى من إخفاء الهوية في معاملات التشفير ، فإنها لا تزال تمثل مخاطر لمستخدمي العملة المشفرة والمتداولين. تسلط هذه المقالة الضوء على هذه المخاطر.

خلاطات البيتكوين

شبكة blockchain الأساسية من Bitcoin عبارة عن دفتر أستاذ مفتوح ، ويمكن عرض معاملات الشبكة والوصول إليها باستخدام مستكشف الكتل. عندما يتم كشف معرف محفظتك ، فإن هذا يرحب بالمخاطر مثل الوصول غير المرغوب فيه. علاوة على ذلك ، فإن هذا يعرض أموال البيتكوين الخاصة بك للخطر. لا تستطيع الحكومة والسلطات الأخرى صياغة عناوين IP من عناوين blockchain. ومع ذلك ، يمكن تتبع مسار الأصول الرقمية ، بما في ذلك مكان نقلها لشراء المنتجات أو الدفع مقابل الخدمات ، وكشف النقاب عن المستلم والمرسل.

نظرًا لأن معظم العملات المشفرة تتوافق مع إرشادات اعرف عميلك (KYC) ، يمكن مراقبة جميع معاملات Bitcoin. يمكن تتبع عنوان محفظتك المشفرة ، وتحديد مصادر التشفير والوجهة التي تنقلها إليها. تخفي خدمات Tumbler عملية تحديد الهوية مما يجعل من المستحيل تتبع معاملاتك أو تتبعها.

مثل معظم خلاطات العملات ، تعد خلاطات Bitcoin أدوات موجهة نحو الخصوصية تهدف إلى تعزيز إخفاء هوية معاملات Bitcoin. يقومون بدمج العديد من مدفوعات Bitcoin من مصادر ومرسلين مختلفين وتكوين معاملة واحدة. يعالج التبادل جميع المدفوعات كمعاملة واحدة ، ويخفي العديد من المستخدمين وتحويلات متعددة من Bitcoin.

تتمتع خلاطات البيتكوين بمجموعة من الفوائد ، أهمها مستويات أعلى من الخصوصية. يمثلون ثلثي جميع معاملات البيتكوين. إن وجود قدر أكبر من إخفاء الهوية في التعامل مع الأصول الرقمية الخاصة بك يلغي خطر فحص معاملاتك من قبل مجرمي الإنترنت. تساعد الخلاطات في إخفاء هويتك والحفاظ على خصوصيتك.

الغش والمخاطر خلاط البيتكوين

بغض النظر عن كونهم مساعدًا كبيرًا في الحفاظ على خصوصية المعاملات ، لا يزال يتم وضع علامة على هؤلاء المزودين ويعتبرون مريبين. اكتشف المحتالون والمجرمون الإلكترونيون طرقًا للاستفادة من متداولي العملات المشفرة وأصحاب الاحتيال الذين يتطلعون إلى إخفاء هوياتهم ومعاملاتهم.

تقوم مواقع خلط البيتكوين المختلفة بتوجيه المستخدمين إلى مواقع التصيد عند البحث عن أداة خلط Bitcoin شرعية عبر الإنترنت. تخدع مواقع التصيد الاحتيالي تجار العملات المشفرة وتسرق أموالهم.

الغش Darknet

كانت أول حالة احتيال على الإطلاق باستخدام خلاط Bitcoin من قبل وزارة العدل الأمريكية في أوائل عام 2020. تم القبض على رجل من ولاية أوهايو للاحتيال على تجار Bitcoin وغسل أكثر من 300 مليون دولار. ألقي القبض على لاري هارمون من أكرون ، أوهايو ، ووجهت إليه تهمة استخدام خلاط البيتكوين للانخراط في خدمات الويب المظلمة. 

تم استخدام موقع الويب المظلم Helix كخلاط Bitcoin ، للحصول على أموال من المستخدمين وإخفائهم في ظل العديد من المعاملات الصغيرة. كان Harmon متحالفًا مع الموقع وأجرى عمليات تضمنت إخفاء المعاملات غير القانونية عن سلطات Darknet.

تحولت كيانات Darknet الأخرى إلى خلاطات Bitcoin للتشويش على مسارات معاملاتها. تستخدم أسواق Darknet تبادلات التشفير مع عدد أقل من متطلبات التحقق من الهوية لتصفية أصولها الرقمية.

خلاطات مركزية

تحليل أن الخلاطات مركزية ، فإنها تمثل خطرًا واضحًا لفشل نقطة واحدة. لوضع مصطلحات أبسط ، حتى إذا كنت تثق في كيانات خلاط في استخدام عناوين multisig ، فستفقد خصوصيتك في حالة انتهاك خدماتها. حتى عندما يكون البهلوان على استعداد لمشاركة بياناتك ، فستظل تفقد خصوصيتك. 

ومع ذلك ، حاول CoinJoin حل هذه المشكلة حيث يجمع مدخلات مستخدم متعددة في معاملة واحدة. يأخذ العملات المعدنية ويصنعها في معاملة واحدة ، ويوقع كل مشارك قبل بثها على الشبكة.

لا أحد يستطيع تتبع أصل العملات ، ولا حتى الخلاط الذي يقوم بعملية الدمج. هذا هو السبب الرئيسي وراء حظر تبادل العملات المشفرة خلاطات العملات. يعني خطر مشاركة طرف ثالث أو خرق البيانات للمتلاعبين أن أموال المتداول المشفر ستضيع إلى الأبد. 

الفساد الناجم عن عدم الكشف عن هويته

يشير استخدام خلاطات Bitcoin إلى أن المعاملات ستظل دائمًا خاصة. يتم زيادة إخفاء الهوية ، لكن الشفافية وقابلية التدقيق لا تقل أهمية عن الخصوصية. تؤدي زيادة إخفاء الهوية إلى الافتقار إلى المساءلة التي بدورها تخلق فرصًا للجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال والفساد.

 أدلة من الماضي تشهد على ذلك. تورط المجرمون في جرائم وقاموا بتمويلها باستخدام العملات الرقمية ، ومع وجود الخلاطين ، يصبح من المستحيل تقريبًا تتبع هذه الأنشطة الخبيثة وتعقبها.

افكار اخيرة

يعد استخدام خلاطات Bitcoin فكرة جيدة إذا كنت تريد أن تكون معاملاتك مجهولة وخصوصية أكثر. بغض النظر ، فإن استخدام خلاط العملات المعدنية له مخاطره الخاصة. على الرغم من أن الخلاطات ليست غير قانونية في معظم الولايات القضائية ، فقد منعت البورصات المستخدمين من ربط عناوين المحفظة بخلاطات العملات.

أيضًا ، كما يتضح من الطبيعة البشرية ، فإن الخصوصية ضرورية للأفراد الذين يتطلعون إلى نقل الأصول الرقمية. نظرًا لأن الناس يدركون أهمية الخصوصية ، فسيتم اعتماد الخلاطات بلا شك. ومع ذلك ، يجب على المستخدمين وتجار التشفير توخي الحذر بشأن استخدام خدمات خلط Bitcoin بسبب عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى المرتبطة بالكيانات.