أجرى مكتب فرانكفورت المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية (ZIT) والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) عملية مشتركة ضد سوق Darknet الروسي "سوق هيدرا". أغلقت السلطات البنية التحتية للخوادم الخاصة بها وصادرت ما يزيد عن 25 مليون دولار من البيتكوين.
"سوق هيدرا" معطل
بحسب الشرطة الفيدرالية بيان، قام وكلاء إنفاذ القانون الألمان "بتأمين البنية التحتية للخادم لأكبر سوق هيدرا سوق غير شرعي في العالم ، وبالتالي قاموا بإغلاقه." كما صادرت السلطات 543 بيتكوين ، أي ما يعادل 25.3 مليون دولار.
عملية اليوم هي نتيجة التحقيقات التي أجرتها BKA و ZIT ، والتي تعاونت في وقت ما مع زملائهم الأمريكيين.
كان السوق غير المشروع عبارة عن منصة Darknet باللغة الروسية والتي يمكن الوصول إليها عبر شبكة Tor منذ عام 2015 على الأقل. كان التركيز الرئيسي للمنظمة على تجارة المخدرات غير المشروعة. وفقًا للتقديرات الألمانية ، كان لدى "سوق هيدرا" حوالي 17 مليون عميل وأكثر من 19,000 حساب بائع مسجل. في عام 2020 ، حقق السوق إيرادات تجاوزت 1.3 مليار دولار.
على مر السنين ، قامت المنصة ببناء Bitcoin Bank Mixer - وهي خدمة تعرقل المعاملات الرقمية وتجعل التحقيقات صعبة للغاية. السوق لمرضى العملاء بشكل رئيسي في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ومولدوفا.
تم إغلاق مواقع الويب المظلمة الروسية الأخرى مؤخرًا
في فبراير من هذا العام ، وزارة الشؤون الداخلية الروسية أوقف أربع منصات دارك نت غير قانونية رئيسية ، تحقق أكثر من 260 مليون دولار من عائدات التشفير من بيع بطاقات الائتمان المسروقة. كانت تلك الأسواق هي Ferum Shop و Trump's Dumps و Sky-Fraud Forum و UAS Store.
عرضت جميع هذه المنصات بطاقات ائتمان مسروقة ، بينما يمكن للمشترين الدفع مقابل العناصر ببطاقات الهدايا المتميزة أو السلع الفاخرة أو الأصول الرقمية. العملات المشفرة الثلاثة الأكثر استخدامًا هي Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) و Litecoin (LTC).
من بين المواقع الأربعة ، يعد Ferum Shop هو الأكبر إلى حد بعيد ، حيث يمثل 256 مليون دولار في BTC من الإجراءات غير القانونية. احتلت مقالب ترامب المرتبة الثانية ، حيث جمعت ما يقرب من 4.1 مليون دولار من العملات المشفرة.
كان منتدى Sky-Fraud نقطة وسط شائعة ، حيث ناقش المجرمون تقنياتهم الإجرامية وتبادلوا نصائح حول غسيل الأموال. عند إغلاقها ، تركت السلطات الروسية رسالة على المنصة تقول: "من منكم التالي؟"
بعد ذلك ، استحوذ متجر UAS على 3 ملايين دولار من عائدات الأصول الرقمية. كان الموقع نشطًا بشكل خاص منذ بداية جائحة COVID-19 ، حيث حقق أكثر من 860,000 ألف دولار من دخله منذ عام 2020.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/germany-halts-russian-darknet-marketplace-hydra-confiscates-25-million-in-bitcoin/