مشكلة جديدة للبنوك الكورية الجنوبية بشأن صفقات Bitcoin Kimchi المميزة بقيمة 6.5 مليار دولار

يقال إن الجهة التنظيمية المالية المتكاملة في كوريا الجنوبية - خدمة الإشراف المالي (FSS) - تحقق في البنوك المحلية والتجارية بعد اكتشاف قدر كبير من معاملات التحويلات الخارجية غير القانونية.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، كان دور البنوك في تيسير متداولي الكيمتشي المتميزين لتمكين الحصول على المال السريع عند ارتفاع أحجام التداول يخضع لتدقيق مكثف. تم التكهن في وقت سابق بأن هذه المؤسسات المالية قد تم استخدامها من قبل الأفراد والشركات بالإضافة إلى العديد من الشركات الوهمية المحلية المشبوهة في محاولة لتحويل الأموال داخل وخارج البلاد لتمويل جهود المراجحة المميزة في الكيمتشي.

ادعى المنظمون الآن أن حجم تداول الكيمتشي الممتاز الذي تم إجراؤه يمكن أن يكون حوالي 6.5 مليار دولار (8.5 تريليون وون كوري).

المنظمون الكوريون الجنوبيون يصعدون من التدقيق

ووفقا ل تقرير بواسطة Asia Times ، وجد أن جزءًا كبيرًا من الأموال المحولة إلى الخارج بين يناير 2021 ويونيو 2022 قد نشأ من حسابات تبادل العملات المشفرة التي تم نقلها لاحقًا خارج البلاد. يشتبه المراقبون في أن بعض الشركات ربما كانت تستغل علاوة الكيمتشي.

كان Woori Bank و Shinhan Bank هما المؤسستان الماليتان اللتان تم الإبلاغ عنهما من قبل FSS لانتهاكهما لوائح التحويلات الأجنبية. ومع ذلك ، فإن العديد منهم في خط النار بعد التحقيق. قدر المشرف في السابق أنه تم تحويل حوالي 3.37 مليار دولار إلى الخارج من قبل العديد من المتداولين بمساعدة البنوك المحلية. بعد ذلك ، بدأت هذه البنوك عمليات تدقيق داخلية ووجدت العديد من المعاملات الغريبة.

تقارير أيضا اقترح أن بعض هذه الأموال المحولة تستخدم في غسيل الأموال.

الإجراءات العقابية

قسط كيمتشي هو في الأساس الفجوة في أسعار الأصول المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية مقارنة بمنصات التداول الخارجية. على هذا النحو ، يشتري المتداولون هذه الأصول من البورصات الأجنبية ويبيعونها لاحقًا على الأصول المحلية لتحقيق الربح. الشاغل الرئيسي هو أن هذا التداول يعزز تدفق رأس المال من الشركة.

ونتيجة لذلك ، أعربت هيئة الرقابة المالية عن إلحاح هذه المسألة وكشفت أيضًا أنها حريصة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك. يأتي هذا التطور الأخير بعد أسبوع من مداهمة السلطات إحدى الشركات الوهمية التي يُشتبه في أنها مقرها دايجو ، والتي يُعتقد أنها كانت تسهل العديد من المعاملات المشبوهة. يُزعم أنها نقلت مبالغ كبيرة من المال إلى الخارج "لاستيراد سبائك الذهب ورقائق أشباه الموصلات".