أقر شقيق مدير منتج سابق في Coinbase بأنه مذنب في قضية تداول العملات المشفرة من الداخل. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.
أول حالة تداول للعملات المشفرة من الداخل من وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الإثنين أن نيخيل واهي ، شقيق مدير منتج سابق في Coinbase Global Inc. الالتزام بالتداول من الداخل في أصول العملة المشفرة ". وتطلق عليه وزارة العدل اسم "لأول مرة من أي وقت مضى قضية تداول العملات المشفرة من الداخل ". نيخيل وحي اعتقل في يوليو تموز.
عمل شقيقه ، Ishan Wahi ، في Coinbase كمدير منتج تم تعيينه لفريق قائمة أصول منصة تداول العملات المشفرة بدءًا من أكتوبر 2020.
أوضحت وزارة العدل أنه في مناسبات متعددة بين يوليو 2021 ومايو 2022 ، استفاد Nikhil Wahi من استخدام "معلومات Coinbase السرية حول أصول التشفير التي كان من المقرر إدراجها في Coinbase."
بعد الحصول على نصائح من شقيقه حول الأصول المشفرة التي تخطط Coinbase لإدراجها في بورصاتها ، استخدم Nikhil Wahi محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر للحصول على أصول التشفير هذه قبل فترة وجيزة من إعلان Coinbase علنًا عن القوائم ، كما أوضحت وزارة العدل بالتفصيل:
بعد إعلانات القائمة العامة لـ Coinbase ، قام Nikhil Wahi في عدة مناسبات ببيع أصول التشفير من أجل الربح.
أوضحت وزارة العدل أنه لإخفاء مشترياته ، استخدم نيخيل واهي حسابات في البورصات المركزية المحتفظ بها بأسماء الآخرين ، وقام بتحويل الأموال وأصول التشفير وعائدات مخططهم من خلال العديد من محافظ Ethereum blockchain المجهولة.
وأضافت وزارة العدل:
نيخيل واهي ، 26 عامًا ، من سياتل بواشنطن ، أقر بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا صفع الشقيقان وصديقهما بتهمة التداول من الداخل. يُزعم أن Nikhil Wahi والصديق "اشتروا ما لا يقل عن 25 أصلًا من الأصول المشفرة ، تسعة منها على الأقل عبارة عن أوراق مالية ، ثم قاموا ببيعها بعد فترة وجيزة من الإعلانات لتحقيق ربح. وقد أدى مخطط التداول من الداخل طويل الأمد إلى تحقيق أرباح غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليون دولار ، حسبما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/