قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إنها شهدت ارتفاعًا في عدد معاملات البيتكوين المستخدمة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وقضايا استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، تظهر النتائج الأخيرة أن حوالي 95% من الحالات التي تنطوي على استغلال الأطفال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر لها صلة بالأصول الرقمية أو "العملات الافتراضية القابلة للتحويل."
في تقرير فبراير، سلطت شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء على استخدام البيتكوين بشكل متزايد كوسيلة للدفع عندما يتعلق الأمر بحالات الاستغلال.
ارتفع العدد الإجمالي لحالات استغلال الأطفال عبر الإنترنت والبلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر التي تنطوي على العملة الافتراضية من 336 في عام 2020 إلى 1,975 في عام 2021.
الهدف الرئيسي لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) هو حماية النظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة ومكافحة غسيل الأموال، وتعزيز الأمن القومي من خلال جمع المعلومات وتحليلها.
انظر أيضًا: سلطات هونج كونج تحذر من المواقع الاحتيالية التي تتظاهر بأنها MEXC
التقرير الصادر عن الشبكة مخصص للجمهور ووكالات إنفاذ القانون المشاركة في مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت والأنشطة المتعلقة بالاتجار بالبشر.
من بين 2,311 تقريرًا تم تلقيها عن قانون السرية المصرفية (BSA)، أشار 2,157 تقريرًا إلى بيتكوين باعتبارها العملة الافتراضية الأساسية القابلة للتحويل المستخدمة في قضايا الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت.
ومن هذا المنطلق، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إنها حددت بعد ذلك أكثر من 1,800 عنوان محفظة فريدًا يتعلق بحالات استغلال الأطفال المشتبه بها عبر الإنترنت وجرائم الاتجار بالبشر.
شركاء FinCEN مع Project Protect
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إنها تراقب عن كثب ارتفاع مثل هذه الحالات لأنها انضمت إلى وحدة الاستخبارات المالية الكندية "حماية المشروع" وهي شراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
في يونيو 2021، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية من بين الجرائم "مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الأولويات الوطنية" الصادرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2020.
في أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية مطالبة المؤسسات والوكالات المالية المحلية بذلك "تنفيذ متطلبات معينة لحفظ السجلات وإعداد التقارير" للمعاملات التي تنطوي على خلاطات التشفير.
وقالت اللجنة إنها قامت بتقييم ذلك "إن النسبة المئوية لمعاملات CVC [العملات الافتراضية القابلة للتحويل] التي تتم معالجتها بواسطة خلاطات CVC والتي نشأت من مصادر غير مشروعة محتملة آخذة في الازدياد."
وزارة الخزانة تسلط الضوء على العملات المشفرة التي يستخدمها المجرمون
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقييماتها الوطنية للمخاطر لعام 2024 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية، والتي تحدد أهم التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في التمويل غير المشروع.
أصدرت وزارة الخزانة تحذيرًا صارخًا بشأن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل المجرمين والمحتالين والكيانات غير المشروعة الأخرى.
انظر أيضًا: تخطط الفلبين لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) باعتبارها "الإجابة على العملات المشفرة"
ويفصل التقرير تحديثات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول قضايا مثل أزمة الفنتانيل، والهجمات الإرهابية، وفعالية برامج الفدية، وغسل الأموال الاحترافي، ونمو المدفوعات الرقمية.
نداء للإبلاغ عن الحالات
تناشد شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الجمهور الإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال والاتجار بالبشر إلى سلطات إنفاذ القانون.
خط الإبلاغ الخاص بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) هو: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) ويمكن الاتصال بالسلطات خارج الولايات المتحدة عن طريق الاتصال بالرقم 802 -872-6199.
#بينانس #WRITE2EARN
المصدر: https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/