أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك في الولايات المتحدة عن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ ، وثاني أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق.
وبحسب إعلان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، فإن جيمس زونج بشكل غير قانوني المكتسبة أكثر من 50,000 بيتكوين (BTC) من سوق الويب المظلم ، طريق الحرير ، منذ أكثر من عقد.
يقول المحامي الأمريكي داميان ويليامز ،
"ارتكب جيمس تشونغ عملية احتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من طريق الحرير. منذ ما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من Bitcoin المفقود إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض. بفضل أحدث تقنيات تتبع العملات المشفرة وعمل الشرطة الجيد على الطراز القديم ، حدد تطبيق القانون واستعاد ذاكرة التخزين المؤقت الرائعة لعائدات الجريمة. تُظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف عن متابعة الأموال ، بغض النظر عن مدى إخفائها بخبرة ، حتى في لوحة الدوائر في الجزء السفلي من علبة الفشار ".
كان طريق الحرير سوقًا سوداء مظلمة سابقًا كانت تعمل من حوالي 2011-2013 وكان مرتبطًا في كثير من الأحيان بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وإدارة المخدرات.
وفقًا للإصدار ، أنشأ Zhong حسابات احتيالية على طريق الحرير للاحتيال على موقع BTC على الويب عن طريق إيداع كمية صغيرة من العملات المعدنية ثم سحب مبلغ أعلى بكثير على الفور.
"على سبيل المثال ، في 19 سبتمبر 2012 ، أودع Zhong 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير. بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي ، نفذ Zhong خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع - أي في نفس الثانية - مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2,000 بيتكوين.
كمثال آخر ، قام حساب احتيال مختلف بإيداع واحد وأكثر من 50 عملية سحب بيتكوين قبل أن يتوقف الحساب عن نشاطه. نقل Zhong عملة البيتكوين هذه من طريق الحرير ، وفي غضون أيام ، قام بدمجها في قيمتين عاليتين ...
بشكل جماعي ، بحلول الربع الأخير من عام 2017 ، امتلكت ZHONG حوالي 53,500 بيتكوين من إجمالي عائدات الجريمة "
في وقت الاستيلاء في نوفمبر من العام الماضي عندما كانت عملة البيتكوين قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بلغ مخزون البيتكوين من تشونغ أكثر من 3.6 مليار دولار ، وفقًا لوزارة العدل.
مع تداول BTC مقابل 20,684،1,106,594,000 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير ، فإن قيمة BTC من Zhong's ستقدر بحوالي XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار اليوم.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
المميز: Shutterstock / Jananova / Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/