اعتقلت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء مؤسسي واتهمتهم إلى البيتكوين خلاط Samourai Wallet، متهمًا إياهم بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال.
مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك محمد أن Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill متهمان بتشغيل "خلاط عملات مشفرة نفذ أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية وسهل أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير القانونية."
وتؤكد الوكالة أن منصتها أعطت المجرمين "ملاذًا افتراضيًا" لتبادل الأموال غير المشروعة.
تم القبض على كل من رودريغيز وهيل وتمت مصادرة خادم Samourai ونطاق الويب. كان موقع الويب - الذي يعرض الآن إشعارًا "تم الاستيلاء على هذا الموقع" - قد روج لقدرة الخدمة على "إحباط المراقبة والرقابة القائمة على blockchain".
وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول في البيان: "تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد التكنولوجيا للتهرب من اكتشاف جهات إنفاذ القانون وخلق بيئات مواتية للنشاط الإجرامي".
"أثناء تقديم خدمة الساموراي كخدمة "للخصوصية"، عرف المدعى عليهم أنها كانت ملاذاً للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع"، كما توضح لائحة الاتهام بالتفصيل. "في الواقع، كما قصد المتهمون ويعرفون جيدًا، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال التي عالجها الساموراي كانت عائدات إجرامية مرت عبر الساموراي لأغراض الإخفاء."
ولم يستجب الساموراي لطلب التعليق فك تشفير. أعرب معجبو الخدمة عن أسفهم لإجراءات إنفاذ القانون على تويتر، بما في ذلك المبلغ عن المخالفات الأمريكية المنفي إدوارد سنودن.
وكتب سنودن: "لقد جرمت وزارة العدل مرة أخرى مطوري تطبيق يستعيد الخصوصية المالية". "الطريقة لحل هذه المشكلة هي جني الأموال بشكل افتراضي. يجب ألا تكون الخصوصية أبدًا "استثنائية"، وإلا فسيجعلونها جريمة".
كتب متعقب blockchain @ZackXBT: "من المؤسف أن لديهم واحدة من أفضل المسلسلات التعليمية لتتبع BTC على YouTube [و] يقومون بتشغيل السلع العامة مثل OXT".
Samourai هو تطبيق غير حراسة يسمح للمستخدمين بتخزين Bitcoin بشكل خاص. وهو أيضًا أ خلاط عملة، وهي خدمة تشفير مثيرة للجدل تعمل على تشويش المعاملات من خلال الجمع بينها، مما يجعل تتبع الحركات أكثر صعوبة.
استهدفت الحكومة الفيدرالية الخلاطات من قبل: في عام 2022، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) المحظورة أمريكيون من استخدام تورنادو كاش، وهو خلاط إيثريوم، بدعوى أن المجرمين استخدموه لغسل الأموال القذرة.
ثم زعموا أن مؤسسي التطبيق، رومان ستورم وزميله رومان سيمينوف، قاما بغسل أكثر من مليار دولار من العائدات الإجرامية. كما تم القبض على المطور أليكس بيرتسيف.
هذه هي الأخبار العاجلة وسيتم تحديثها.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/227949/feds-arrest-founders-bitcoin-mixer-samourai-wallet
