استعاد المسؤولون الفيدراليون ما يقرب من 3 ملايين دولار في الأموال المشفرة المسروقة. تم أخذ الأموال من خلال مخطط احتيال نتج عنه انتقال أكثر من 150 وحدة بيتكوين إلى أيدي المجرمين.
استعاد المسؤولون الفيدراليون BTC المسروقة
يُزعم أن المخطط بدأ قبل ثلاث سنوات في عام 2020. الأفراد المشرفون على احتيال أنشأوا مركز اتصال يستخدمونه بطبيعته لاستهداف التجار والمستثمرين الأمريكيين. كان هؤلاء الأفراد يستدعونهم ويتظاهرون بأنهم أعضاء في وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
سيقولون للأشخاص أنهم كانوا يتصلون بهوياتهم قد تم اختراقها ، وعند اكتساب ثقتهم ، سيطلبون من الضحايا إرسال أجزاء صغيرة من المال - عادةً بعملة البيتكوين - إلى عنوان محفظة متحكم به لضمان إمكانية التحقق من صحتها. .
هذا دائما علم أحمر. لن تقوم أي وكالة فيدرالية أو وكالة إنفاذ قانون بالاتصال بشخص مثل هذا. بالإضافة إلى ذلك ، لن يطلبوا منك أيضًا إعادة توجيه الأموال. للأسف ، الضحايا لم يروا ما يجري ، وبسبب عدم قدرتهم على القراءة بين السطور ، انتهى بهم الأمر بخسارة مبالغ ضخمة من محافظهم.
زعمت فانيسا أفيري - المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت - في مقابلة حديثة:
هذا المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للتحقيق في مخططات الاحتيال وتعطيلها ومقاضاتها ، خاصة عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الضعيفة من السكان. سنظل في طليعة التحقيق والاستيلاء على الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة عندما تكون تلك الأصول مرتبطة بسلوك إجرامي. لن يتمكن الأفراد الذين يرتكبون الجرائم من إخفاء عائدات تلك الجرائم رقميًا أو في أي مكان آخر.
قام جان نجوك - الوكيل الخاص بالنيابة المسؤول عن قسم نيو هافن ، CT التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) - أيضًا بإلقاء سنتيه في هذا المزيج ، معلقًا:
بغض النظر عن الأدوات والأساليب السيبرانية التي ابتكرها الفاعلون الإجراميون للاحتيال على أفراد الجمهور ، فإننا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، والمارشال الأمريكيين ، والخدمة السرية نخصص جميع الموارد لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. نحن نشجع الجميع على بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة الأشخاص الذين يتعاملون معهم عند إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
يتم إرجاع الأصول
القصة لها نهاية سعيدة حيث أن العديد من الضحايا المزعومين يستعيدون أموالهم الآن بعد أن تمكن المسؤولون من تتبع الأموال من خلال حسابات مختلفة إلى محفظة رقمية واحدة تم نقل جميع الأموال إليها. بعد ذلك ، تمكن مكتب المدعي العام الأمريكي من الحصول على مذكرة مصادرة الأصول المدنية للمحفظة.
لا تزال القضية مفتوحة ويتم التحقيق فيها من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/