يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ضحايا منصة تعدين البيتكوين البائدة حيث تم إلقاء القبض على اثنين

• تم القبض على اثنين من الإستونيين بزعم ارتكابهم عمليات احتيال في التشفير بقيمة تزيد عن 575 مليون دولار
• المتهمون هم الأشخاص الذين يقفون وراء مزود خدمة التعدين السحابي Bitcoin - HashFlare
• يُزعم أنهم استخدموا المال لشراء عقارات وسيارات فاخرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) عن اعتقال اثنين من الإستونيين في العاصمة تالين. اتهمتهم الإدارة بارتكاب عمليات احتيال في التشفير وغسل الأموال. كان المحتالون - سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين - هم العقول التي تقف وراء موفر خدمة التعدين السحابي للبيتكوين - HashFlare.

الإستونيون متهمون بالاحتيال على المستثمرين من 575 مليون دولار في مخططات التشفير. تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في هذه القضية وهو تسعى الضحايا المحتملين لـ HashFlare. علاوة على ذلك ، إذا ثبتت إدانته بارتكاب هذه الجرائم ، فإن المتهم يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.

عرض توقع سعر البيتكوين [BTC] 2023-2024

يُزعم أن خدمة تعدين البيتكوين البائدة تستحوذ على ملايين الدولارات

كان مزود خدمة تعدين العملات الرقمية شركة تابعة لـ HashCoins OU. قدمت المنصة خدمات التعدين السحابي لـ Bitcoin و Ethereum و Litecoin و DASH و ZCash. ذهب تحت في أغسطس 2019 ، نقلا عن السوق الهابط للعملات المشفرة و عدم الربحية من تعدين البيتكوين كسبب. وبالنظر إلى أن النظام الأساسي يعمل بموجب عقد سنوي ، فقد تعرض الكثير من الأشخاص لخسارة أموالهم لأن الشروط والأحكام الخاصة بالشركة سمحت لها بإنهاء العقود دون استرداد أي مبالغ مستردة.

تزعم أحدث المعلومات التي قدمتها وزارة العدل أن Hashflare ليس لديها معدات التعدين التي تدعي أنها تمتلكها في المقام الأول. البيان الصحفي كذلك اقرأ,

عندما طلب المستثمرون سحب عائدات التعدين ، لم يتمكن Potapenko و Turõgin من دفع العملة الملغومة كما وعدوا. وبدلاً من ذلك ، إما قاوموا إجراء المدفوعات ، أو قاموا بدفع أموال للمستثمرين باستخدام العملة الافتراضية التي اشتراها المدعى عليهم في السوق المفتوحة - وليس العملة التي قاموا بتعدينها ".

والجدير بالذكر أنه تم سحب المتهمين ليس فقط لتورطهم في HashFlare ولكن أيضًا Polybius ، وهي منصة تعمل كبنك للعملات المشفرة. جمع المتهم ما يقرب من 25 مليون دولار من المستثمرين بسبب وعدهم بدفع أرباح لهم لشركة Polybius.

ومع ذلك ، لم يتم تسليم الأرباح. وتم تحويل الأموال التي تم جمعها إلى حسابات مصرفية أخرى ومحافظ يسيطر عليها المتهم وحده. يُزعم أن Potapenko و Turõgin قاما بعد ذلك بغسل جزء من هذه الأموال لشركات وهمية لشراء ما يقرب من 75 عقارًا وسيارات فاخرة.