وفقًا لبيان صادر عن دائرة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) ، ألقى مسؤولو إنفاذ القانون في أمستردام القبض على شخص لم يذكر اسمه يبلغ من العمر 29 عامًا يشتبه في تطويره لتطبيق خلط الإيثيريوم Tornado Cash. يتهم FIOD المشتبه به بـ "إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال من خلال خلط العملات المشفرة".
سلطات إنفاذ القانون في هولندا تأخذ المشتبه به من تورنادو كاش ديف إلى الحجز ، والمسؤولون يلمحون إلى احتمال حدوث اعتقالات في المستقبل
قبل أربعة أيام ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحظر تطبيق خلط الإيثيريوم Tornado Cash و 44 عنوانًا يعتمد على Ethereum. الآن إنفاذ القانون الهولندي كشف أن FIOD قد اعتقل شخصًا مجهول الهوية يبلغ من العمر 29 عامًا متهمًا بتطوير Tornado Cash. ويشير البيان الصحفي الذي نشرته السلطات الهولندية إلى أن المشتبه به سيُعرض على قاض ويلمح كذلك إلى أنه "لا يتم استبعاد عدة اعتقالات".
يقول المحققون الهولنديون إنه منذ عام 2019 ، سجلت شركة Tornado Cash حجم مبيعات يبلغ حوالي 7 مليارات دولار ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن "ما لا يقل عن مليار دولار من العملات المشفرة ذات الأصل الإجرامي قد مرت عبر الخلاط". لم يتم الكشف عن هوية الفرد من قبل المسؤولين في أمستردام لكن السلطات الهولندية تؤكد أن "التقنيات المتقدمة ، مثل المنظمات اللامركزية" تحظى باهتمام إضافي من FIOD إذا اشتبهوا في ممارسات غسيل الأموال.
يضيف البيان الصحفي FIOD:
ويشتبه في أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المنظمة قد حققوا أرباحًا كبيرة من هذه المعاملات.
يأتي توقيف المشتبه به بعد حظر غبار المشاهير وحظر جيثب
الاعتقال يتبع إعلان حظر OFAC الذي حدث في 8 أغسطس. "تمت إضافة الكيان التالي إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: Tornado Cash ،" تفاصيل تقرير التعيين المرتبط بالكمبيوتر التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ثم حصل اثنان من المطورين الذين عملوا على مصدر تشفير Tornado Cash مفتوح المصدر عبر Github على حساباتهم تعليق، وتم مسح بعض الالتزامات من مستودع البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، جمد مشغلو أعمال التشفير المركزي مثل Circle العناوين التي يُزعم أنها مرتبطة بحظر Tornado Cash من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بعد تجميد عمليات التعليق والأصول الخاصة بـ Github ، حدث تطور غير عادي عندما كان مستخدم مجهول لـ Tornado Cash أرسلت الكسور الصغيرة من اثيروم (ETH) ، المعروف أيضًا باسم Dusting ، لعدد كبير من المشاهير والشركات المعروفة. تم التخلص من مشاهير مثل سنوب دوج وستيف أوكي ولوجان بول وبيبل جنبًا إلى جنب مع منظمات مثل شركة الأحذية الرياضية بوما وعنوان تبرعات أوكرانيا.
أوضح متحدث باسم Puma أن الشركة تلقت صفقة بحوالي 0.075 إيثر. "ليس لدى Puma علاقة تجارية مع Tornado Cash وليس لديها معرفة مسبقة بالدفع. وأوضح المتحدث باسم بوما لصحيفة وول ستريت جورنال أن هذه المسألة قيد التحقيق حاليًا.
يدعي مسؤول وزارة الخزانة أن شركة Tornado Cash "فشلت بشكل متكرر في فرض ضوابط فعالة" ، يذكر بيان صحفي من Tornado Cash الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إزالة الخلاط Blender.io
أوضح وكيل وزارة الخزانة الحالي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان نيلسون ، يوم الاثنين أن تورنادو كاش فشلت في الامتثال للسياسات التنظيمية.
"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة على أساس منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها" ، نيلسون محمد. وأضاف محقق وزارة الخزانة: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ومن يساعدهم". لاحظت السلطات الأمريكية أيضًا إزالة الخلاط Blender.io.
بينما تلقت Tornado Cash الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام ، في مايو ، كان Blender.io أول تطبيق لخلط العملات المشفرة يعاقب عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وبنفس الطريقة ، زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Blender.io تم استخدامه لتسهيل المعاملات الجنائية بانتظام. صرحت وزارة الخزانة أن نقابة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus Group استخدمت الخلاط للتعتيم على 620 مليون دولار من الأموال المشفرة المسروقة من اختراق جسر Ronin (Axie Infinity). كما ربط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية معاملات Tornado Cash مع Lazarus Group أيضًا.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأضاف عدد قليل من عناوين التشفير لقائمة SDN مرة أخرى في أبريل. بالإضافة إلى Tornado Cash and Blender.io ، تم القبض على مواطن أمريكي وحكم عليه بالسجن لخرقه عقوبات كوريا الشمالية. تم العثور على مطور Ethereum السابق Virgil Griffith مذنبًا بتهمة التآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). تحدث جريفيث في مؤتمر blockchain الذي استضافته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) واتُهم جريفيث بمساعدة العدو بعد أن زُعم أنه قدم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "المشورة الفنية بشأن استخدام تكنولوجيا العملات المشفرة والبلوك تشين للتهرب من العقوبات".
ما رأيك في وضع Tornado Cash وتطبيق الحكومة الأمريكية الأخير ضد تطبيق خلط العملات المشفرة؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/