- Wex ، خليفة BTC-e سرقة 10,000 BTC بأي طريقة مجهولة.
- اعتقال ألكسندر فينيك بتهمة غسل أموال مرتبطة بجبل غوكس.
- تورط Alexie Bilyuchenko في عمليات الاحتيال وخلفيته.
تم تحويل 10k BTC من Wex
تم العثور على خليفة بورصة العملات المشفرة المغلقة BTC-e ، Wex ، على أنه تم نقل 10,000 BTC من محافظهم لأول مرة منذ خمس سنوات.
وفقًا للمصادر ، تم تحويل BTC بقيمة 165 مليون دولار إلى محافظ مجهولة منذ أن كانت أكبر صفقة لها في أغسطس 2017. في 23 نوفمبر 2022 ، تم نقل 3,500 BTC إلى عدة محافظ غير معروفة ، وتم نقل مبلغ 6,500 آخر إلى عنوان واحد.
لاحظه سيرجي مينديليف لأول مرة ، مؤسس بورصة العملات المشفرة Garantex والرئيس التنفيذي لشركة Indefibank. وفقًا لتقارير Bits.media ، كشفها سيرجي على قناة Telegram الخاصة به.
على عكس اللاعبين الآخرين ، لم تطلب BTC-e من المستخدمين التحقق من الهوية ، وكانت تناشد المستثمرين الشرعيين وكذلك المجرمين المنظمين لغسل الأموال. وفقًا لـ Global Witness ، لوحظ الارتفاع في شعبية BTC-e بين المستثمرين في عام 2016 حيث أصبحت ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
اشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تورط BTC-e
في إخفاء الأموال المسروقة المرتبطة باختراق Mt.Gox في فبراير 2014. أيضًا ، يعتقد خبراء الجرائم الإلكترونية أنه تم إساءة استخدامها أيضًا من قبل مجموعة القرصنة الروسية الغامضة Fancy bears.
ماذا حدث لجميع الجناة؟
وفقًا لجمهورية كوين ، أجبر مكتب التحقيقات الفيدرالي BTC-e على وقف العمليات التجارية في عام 2107. المشغل المزعوم للعملات المشفرة تبادلألكسندر فينيك ، اعتقل من قبل السلطات في اليونان في نفس العام من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 9 مليارات دولار من خلال الصرف.
وبحسب بي بي سي ، بعد انهيار الشركة السابقة التي أسسها فيننيك وشريكه الآخر أليكسي بيليوشينكو. بعد فترة وجيزة ، قرر Bilyuchenko بدء بورصة أخرى تسمى Wex لتعويض الخسائر. لكن سرعان ما تباطأ نشاط التداول في صيف 2018 ، وفي نهاية العام توقف فجأة تمامًا. .
كان Key player Alexie مسؤولاً عن وقف التداول في Wex ، مما ترك المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى استثماراتهم. اختفت ما يقدر بنحو 450 مليون دولار من مقتنيات العملة المشفرة دون أي أثر.
وقال محامي فيننيك ، تيموفي موساتوف ، لمراسلي وسائل الإعلام المحلية إنه أثناء وجود فينيك في السجن ، كان مضربًا عن الطعام لفترة طويلة ، ويعاني من ورم في المخ. وتسعى كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لتسليمه. في ديسمبر 2019 ، سلمته الشرطة اليونانية إلى فرنسا. بعد ذلك ، نقلته السلطات الفرنسية إلى حكومة الولايات المتحدة في نفس العام.
كما أشار منديليف ، ألقت سلطات إنفاذ القانون الروسية القبض على بيليوشينكو في مارس 2019. وفي يونيو 2022 ، ألقت الإنتربول القبض على المالك المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Wex بناءً على طلب كازاخستان.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/dead-crypto-exchange-wex-wallets-10000-btc-removed-suspiciously/