كسر هرم العملة المشفرة في روسيا ، تجاوزت الخسائر 10 ملايين دولار - أخبار البيتكوين

لقد طاردت وكالات إنفاذ القانون الروسية منظمي هرم كبير للعملات المشفرة يعد بعائدات عالية بشكل غير عادي. يتم الكشف عن مخطط بونزي بعد أن قام مشروع مماثل بالاحتيال على آلاف المستثمرين في روسيا والمنطقة وخارجها.

الشرطة تعثر على منظمي هرم التشفير في داغستان ، روسيا

حدد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية داغستان الروسية الأشخاص المشتبه بهم في تنظيم هرم مالي كبير يقدم للضحايا أرباحًا تصل إلى 500٪ سنويًا على استثماراتهم في الأصول الرقمية.

وبحسب ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية ، فإن المشتبه بهم ممثلون عن مشروع يسرا جلوبال ، وفق ما نقلته فوركلوج. إلى جانب داغستان ، أنشأ الكيان المحتال مكاتب في مناطق روسية أخرى ، وكازاخستان في آسيا الوسطى ، وتركيا.

ويكشف المنشور أن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص في يناير ، كلهم ​​مواطنين روس ، يُعتقد أنهم وراء مخطط بونزي. تم وضعهم في البداية قيد الاعتقال لمدة شهرين. قد يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامات باهظة.

قام مرتكبو عملية الاحتيال بتضخيم أسعار الأصول الرقمية ودفع الأرباح باستخدام الأموال التي استثمرها المشاركون الجدد في الهرم ، حسبما جاء في التقرير. قاموا بتوزيع ما تبقى من المال فيما بينهم واشتروا عقارات.

وكشفت الصحيفة الروسية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الضحايا تصل إلى مليار روبل ، أي أكثر من 1 ملايين دولار حسب أسعار الصرف الحالية وقت كتابة هذا التقرير.

تأتي الأخبار المتعلقة بالتحقيق في Yusra Global بعد العام الماضي ، عندما ضبطت السلطات الروسية أكبر عملية احتيال مالية في البلاد منذ سيئ السمعة. MMM الهرم في التسعينيات.

فينيكو، وهو أيضًا مخطط Ponzi الذي يستغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة ، وهو مسؤول عن خسارة تصل إلى 4 مليارات دولار في المجموع. مؤسسها كيريل دورونين - مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بحيل أخرى في الماضي - وعدد من حيله شركاء تم القبض عليهم.

يعد مواطنو روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الفضاء السوفياتي السابق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من بين الأشخاص الذين أرسلوا 800,000 إيداع تشفير منفصل إلى الكيان الوهمي. الهرم الذي كان مقره في جمهورية روسية أخرى ، تتارستان ، تلقى أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين ، وفقًا لـ Chainalysis.

هل تتوقع أن تستهدف السلطات الروسية أهرامًا مالية أخرى تتعلق باستثمارات العملات المشفرة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي