أفاد تقرير إعلامي روسي أن أحد مؤسسي مخطط بونزي الأكثر شهرة في روسيا في الآونة الأخيرة ، فينيكو ، محتجز في الإمارات العربية المتحدة. غادر الشريك المقرب للعقل المدبر لهرم التشفير الاتحاد الروسي حيث انهارت عملية الاحتيال الصيف الماضي.
تراجع سلطات الإمارات العربية المتحدة طلب تسليم روسي لأفضل عضو في شركة Finiko
Zygmunt Zygmuntovich ، مؤسس مشارك وممثل رفيع المستوى لأكبر مخطط بونزي في روسيا منذ ذلك الحين MMM في التسعينيات ، تم الاستيلاء عليها في الإمارات العربية المتحدة ، حسبما ذكرت البوابة الروسية "بيزنس أونلاين" يوم الخميس. وأكد مكتب المدعي العام الروسي اعتقاله.
وبحسب المنشور ، فإن الرجل الألماني البالغ من العمر 24 عامًا محتجز في سجن في الدولة الخليجية منذ أوائل سبتمبر. وقال ممثلو الادعاء الروس للمنافذ الإخبارية إنهم أبلغوا باحتجازه من قبل مكتب الإنتربول المحلي. قدمت روسيا بالفعل طلب تسليم إلى وزارة العدل في البلاد ، وهو الآن قيد النظر من قبل السلطات المختصة في أبو ظبي.
تم وضع زيجمونتوفيتش على قائمة المطلوبين الدوليين عندما بدأت سلطات إنفاذ القانون الروسية تحقيقًا جنائيًا في مخطط الاستثمار الاحتيالي ، جنبًا إلى جنب مع مارات سابيروف وإدوارد سابيروف ، وهما شريكان آخران لمؤسس شركة فينيكو كيريل دورونين ، الذي كان في السجن منذ يوليو 2021. الثلاثة تمكن الرجال من مغادرة روسيا حيث كان الهرم المالي ينهار.
مكان تواجد آل سابيروف غير معروف في الوقت الحالي ، كما أن الظروف الدقيقة التي تم فيها اعتقال زيجمونتوفيتش غير معروفة أيضًا. لكن مصادر مطلعة قالت لـ "بيزنس أون لاين" إن شريكيه السابقين ربما أبلغا قوات الأمن عن موقعه.
المدعى عليهم في القضية الجنائية هم 22 شخصًا آخر ، بما في ذلك كبار مروجي Finiko. من بينهم امرأتان ليليا نورييفا ودينا جبدولينا، وكذلك نائب رئيس Finiko وساعد دورونين الأيمن ، إيلجيز شاكيروف، الذي قُبض عليه في جمهورية تتارستان الروسية حيث تمركز مخطط بونزي. تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، العقل المدبر لـ Finiko عرضت للإدلاء بشهادتها مقابل 44 من شركائه.
وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، اجتذب أعضاء Finiko والمديرين التنفيذيين ما لا يقل عن 5 مليارات روبل (أكثر من 80 مليون دولار) إلى الهرم ، لكن الإجمالي الفعلي للخسائر من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. جاءت الأموال من المستثمرين المحتالين في روسيا وعدة دول أخرى في الفضاء السوفييتي السابق ، ودول الاتحاد الأوروبي ألمانيا ، والنمسا ، والمجر ، والولايات المتحدة ، وأماكن أخرى.
طُلب من العديد من الضحايا إرسال عملة مشفرة إلى عناوين المحفظة التي تسيطر عليها شركة Finiko ، وهي كيان وهمي. وفقا ل تقرير من قبل شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ، تلقى الهرم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021. تم تحويل العملات في 800,000 إيداع من قبل الأشخاص الذين تم إغرائهم بوعود بعوائد شهرية تصل إلى 30٪.
هل تتوقع اعتقالات أخرى في قضية Finiko؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/