القبض على مسؤولي Bitzlato التنفيذيين في أوروبا ، وغسلت البورصة مليار يورو ، كما تقول يوروبول - تبادل أخبار البيتكوين

أعلن يوروبول أن سلطات إنفاذ القانون الأوروبية احتجزت أربعة أعضاء آخرين من الفريق التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Bitzlato. وبحسب وكالة الشرطة ، فإن ما يقرب من نصف الأموال التي تمت معالجتها من خلال المنصة مرتبطة بأنشطة إجرامية مختلفة.

إدارة Bitzlato العليا المستهدفة في أوروبا ، وتفكيك البنية التحتية للصرافة

تم القبض على كبار المسؤولين التنفيذيين في Bitzlato الذي تم ضبطه مؤخرًا كجزء من التحقيق الدولي ضد تبادل العملات المشفرة بمشاركة سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في العديد من البلدان الأوروبية.

وفقًا لبيان صحفي نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبوليوم الإثنين ، شملت العملية التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا ، بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا.

وأكدت الوكالة أن منصة تداول العملات المسجلة في هونج كونج يشتبه في أنها تسهل غسل كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. الأسبوع الماضي ، الولايات المتحدة أعلن اعتقال مؤسسها المشارك ومالك الأغلبية أناتولي ليجكوديموف في ميامي ، وهو مواطن روسي مقيم في الصين. كما تم إغلاق بنيتها التحتية الرقمية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.

إلى جانب ليغكوديموف ، الذي يُعتقد أنه المدير الرئيسي لبيتزلاتو ، تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين في أوروبا حتى الآن. من بينهم ، الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير التسويق للبورصة الذين تم القبض عليهم في إسبانيا ، وشخص آخر مقيد اليدين في قبرص ، حسبما أفصحت يوروبول دون الكشف عن هوياتهم.

أجرت الشرطة ثماني عمليات تفتيش للمنازل ، نصفها في إسبانيا ، في عنوان واحد في الولايات المتحدة ، واثنان في البرتغال ، وواحد في قبرص. تمت مصادرة محافظ بقيمة 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) من العملات المشفرة والمركبات والمعدات الإلكترونية وتم تجميد أكثر من 100 حساب في بورصات أخرى ، بما مجموعه 50 مليون يورو.

يدعي اليوروبول أن ما يقرب من نصف معاملات Bitzlato مرتبطة بالجريمة

قال يوروبول إن Bitzlato ، غير المعروف خارج السوق الناطق بالروسية ، يعمل على مستوى العالم ، مما يسهل التحويل السريع للعملات الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين وبيتكوين كاش وداش ودوجكوين وتيثر إلى روبل. وفقًا للتقديرات المقتبسة ، تلقت المنصة ما قيمته 2.1 مليار يورو من الأصول.

"على الرغم من أن تحويل الأصول المشفرة إلى عملات ورقية ليس غير قانوني ، فإن التحقيقات في مشغلي المجرمين الإلكترونيين أشارت إلى أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تمر عبر المنصة" ، كما أوضحت الوكالة وسلطت الضوء على:

أشار التحليل إلى أن حوالي 46٪ من الأصول المتداولة عبر Bitzlato ، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار يورو ، لها صلات بأنشطة إجرامية.

كانت غالبية المعاملات المشبوهة مرتبطة بكيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة العدل الأمريكية (OFAC) ، والباقي مرتبط بجرائم مختلفة بما في ذلك عمليات الاحتيال وهجمات برامج الفدية.

وفقا لليوروبول ، 1.5 مليون BTC تم إجراء المعاملات بين مستخدمي Bitzlato وسوق الشبكة المظلمة Hydra ، والتي كانت كذلك أغلقت في أبريل 2022. في 18 يناير ، وصف المسؤولون الأمريكيون إزالة Bitzlato بأنها "ضربة لجريمة التشفير" التي تم التعامل معها من خلال "إجراء دولي لإنفاذ العملة المشفرة".

هل تتوقع المزيد من الاعتقالات في قضية بيتزلاتو في المستقبل القريب؟ شارك بأفكارك حول الموضوع في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، My Eyes4u / Shutterstock.com