مطلوب مؤسس BitConnect ساتيش كومباني في الهند كملف محامٍ محلي شكوى بشأن فقدان بيتكوين 

تبحث السلطات في الهند الآن عن مؤسس BitConnect Satish Kumbhani بعد ظهور اسمه في شكوى. ذكر محامٍ محلي كومباني في شكوى تُعرف باسم تقرير المعلومات الأول (FIR) في مدينة بيون الجنوبية الغربية. قال المحامي المقيم في بيون في شكواه إنه فقد ما يقرب من 220 بيتكوين بقيمة 420 مليون روبية (5.2 مليون دولار). وفقًا للرجل ، فقد خسر المال من خلال العديد من منصات استثمار العملات المشفرة. 

مطلوب مؤسس BitConnect في الهند

إلى جانب مؤسس BitConnect ، ذكر المحامي أيضًا ستة أسماء أخرى في معلومات FIR الخاصة به. أعدت الشرطة تقرير معلومات الطيران بعد التحقق من وقائع الشكاوى ، مما يعني أن وكالة إنفاذ القانون قد بدأت التحقيق في الأمر. ووفقاً لصاحب الشكوى ، فقد تعرض للاحتيال على استثماراته الأصلية وعائداتها. قال Kumbhani إن استثماره الأصلي كان 54 Bitcoin ، والعائدات كانت 166 BTC. وزعم أنه أُجبر على إعادة استثمار العائد في منصات الاستثمار المشفرة بين 2016 ويونيو 2021. وفقًا لـ الهندي اكسبرس، ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات في القضية. 

تمتعت BitConnect بضجيج عرض العملة الأولي (ICO) ، والذي كان مرتفعًا في منتصف عام 2017. أنتج بروتوكول التشفير مليارات الدولارات من المستثمرين ، ودفع 10٪ من أرباح الفوائد من خلال رموز BCC. عرض BitConnect المزيد من الفوائد للمستثمرين الذين يحيلون الآخرين. في فبراير ، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية إلى كومباني بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي رفعته في سبتمبر من العام الماضي. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المدير التنفيذي جمع عن طريق الاحتيال أكثر من 2 مليار دولار لشركة BitConnect. جاءت التهمة الجنائية لوزارة العدل بعد أقل من عام من توجيه التهمة إليه من هيئة الأوراق المالية والبورصات. زعمت وزارة العدل أن كومباني كان متورطًا في مخطط بونزي بقيمة 2.4 مليار دولار حيث خسر المستثمرون في الولايات المتحدة الكثير من الأموال. ومع ذلك ، فقد اختفى. 

كومباني مكان مجهول

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في 28 فبراير الايداع أن كومباني ربما اختفى من الهند لأن مكان وجوده غير معروف. 

في أكتوبر 2021 ، علمت اللجنة أن كومباني قد انتقل على الأرجح من الهند إلى عنوان غير معروف في بلد أجنبي مختلف. منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ، تتشاور المفوضية مع السلطات التنظيمية المالية في ذلك البلد في محاولة لتحديد عنوان كومباني. في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، لا يزال موقع كومباني مجهولاً ، ولا تزال اللجنة غير قادرة على تحديد متى ستنجح جهودها لتحديد مكانه ، إن وجدت ".

بالفعل ، أقر جلين أركارو ، المروج السابق لـ BitConnect ، بالذنب في تهم الاحتيال. اعترف بأنه تآمر مع مدراء تنفيذيين آخرين في مخطط بونزي ، وأكدت وزارة العدل. في تقرير ، قالت وزارة العدل إن أركارو اعترف بالمشاركة في مؤامرة ضخمة تتعلق بـ BitConnect. وفقًا للإدارة ، يعد المخطط إلى حد كبير أكبر عملية احتيال تشفير يتم اتهامها جنائيًا على الإطلاق. 

التالي أخبار Bitcoin ، أخبار Blockchain ، أخبار Cryptocurrency ، News

Ibukun هو كاتب تشفير / مالي مهتم بتمرير المعلومات ذات الصلة ، باستخدام كلمات غير معقدة للوصول إلى جميع أنواع الجمهور.
بصرف النظر عن الكتابة ، تحب مشاهدة الأفلام والطهي واستكشاف المطاعم في مدينة لاغوس حيث تقيم.